CONDAMNARE definitivă: Fostul preşedinte Siveco, închisoare cu EXECUTARE

Irina Socol, fost preşedinte al companiei Siveco, a fost condamnată definitiv la 2 ani si jumătate de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceasta va mai avea de executat doar 10 luni de închisoare, pentru că a stat în arest preventiv.

Anterior, în prima instanţă, Irina Socol fusese condamnată la 3 ani şi jumătate de închisoare.

***

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au susţinut că reprezentanții companiei Siveco România au creat un circuit infracțional format din peste 50 de societăți comerciale, prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.

Din cercetări a reieșit că în contabilitatea producătorului de softuri ar fi fost înregistrate achiziții fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.

Astfel, anchetatorii susțin că Siveco a încheiat achiziții fictive de servicii de la firme care aveau ca administratori cetățeni de etnie romă din satul Sintești, Ilfov, persoane care se ocupau cu colectarea de fier vechi.

"Astfel, de la Eurovip, Siveco România a achiziționat, în cursul anului 2009, servicii în valoare de 2.500.718 lei, plus TVA, în cuantum de 475.137 lei. Societatea Eurovip a avut ca asociat și administrator pe Valentina Mihai Gogu, persoană de etnie romă, în vârstă de 49 ani, care locuiește în satul Sintești, Ilfov, și care nu știe să scrie și să citească. Toți banii care au fost încasați de Eurovip de la Siveco România au fost retrași în numerar pe baza unor borderouri de achiziție fier vechi de la persoane fizice. Practic, societatea Eurovip achiziționa fier vechi, dar vindea programe informatice", se arată în documentele de la dosar.

Irina Socol a fondat la începutul anilor '90 compania Siveco România, care este în prezent cel mai mare producător local de soft, cu afaceri totale de 65 de milioane de euro în anul 2013. Recent, Irina Socol şi-a cedat gratuit acţiunile pe care le deţinea la SIVECO. Participaţia sa a fost transferată către 35 de manageri din cadrul companiei.

***

MINUTA:

Apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, de apelanţii-inculpaţii Socol Irina, Crusti Aurora Ecaterina, Grabany Tiberiu, Constantinescu Dumitru, Gogu Mihai Valentina, Gogu Mihai Nicolae şi de apelanta-parte responsabilă civilmente S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A., împotriva sentinţei penale nr. 1088/2.07.2015 a Tribunalului Bucureşti.

Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând pe fond: Reţine în favoarea fiecărui inculpat disp. art. 10 din Legea nr. 241/2005. Reţine în favoarea inculpatei Crusti Aurora Ecaterina disp. art. 19 din Legea nr. 682/2002. Constată că în speţă, disp. art. 5 NCP, astfel cum au fost interpretate prin decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, sunt incidente numai cu privire la inculpaţii Gogu Mihai Valentina, Gogu Mihai Nicolae. Constată că pentru inculpaţii Gogu Mihai Valentina, Gogu Mihai Nicolae, legea penală mai favorabilă este legea veche şi în consecinţă: În baza art. 26 VCP rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 241/2005, în forma în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale, respectiv noiembrie 2009, cu aplic. art. 41 alin.2 VCP, art. 10 din Legea nr. 241/2005 în forma în vigoare la data epuizării activităţii infracţionale, respectiv noiembrie 2009, şi art. 396 alin.10 NCPP condamnă pe fiecare din inculpaţii Gogu Mihai Valentina, Gogu Mihai Nicolae, la pedeapsa închisorii de câte 2 ani. În baza art. 86 ind. 1 VCP suspendă sub supraveghere executarea pedepselor de câte 2 ani închisoare, aplicate inculpaţilor Gogu Mihai Valentina, Gogu Mihai Nicolae, pe câte un termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 86 ind. 2 VCP. Pe durata termenului de încercare inculpaţii Gogu Mihai Valentina, Gogu Mihai Nicolae trebuie sa se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prev. de art. 86 ind. 3 VCP: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de munca ; - să comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage atenţia inculpaţilor Gogu Mihai Valentina, Gogu Mihai Nicolae, asupra prev. art. 86 ind. 4 VCP ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012, face aplicarea disp. art. 71-64 al. 1 lit. a teza a doua şi lit. b VCP, precum şi a disp. art. 65 al. 2 VCP în sensul aplicării pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua şi lit. b VCP, pe o durată de 3 ani. În baza art. 71 al. 5 VCP dispune suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate fiecăruia din cei doi inculpaţi. În baza art. 404 al. 4 lit. b NCPP rap. la art. 399 al. 1 NCPP şi art. 241 al. 1 lit. b teza finală NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă cu privire la apelanţii-inculpaţi Gogu Mihai Valentina, Gogu Mihai Nicolae. Reduce pedepsele principale aplicate inculpaţilor Socol Irina, Crusti Aurora Ecaterina, Grabany Tiberiu, Constantinescu Dumitru, după cum urmează: - pentru inculpata Socol Irina, de la 3 ani şi 6 luni închisoare, la 2 ani şi 6 luni închisoare; - pentru inculpata Crusti Aurora Ecaterina, de la 6 ani şi 6 luni închisoare, la 2 ani şi 6 luni închisoare; - pentru inculpatul Grabany Tiberiu, de la 6 ani închisoare, la 3 ani închisoare; - pentru inculpatul Constantinescu Dumitru, de la 6 ani închisoare, la 3 ani închisoare. Menţine modalitatea de executare a acestor pedepse, stabilită de instanţa de fond. În baza art. 72 alin.1 NCP rap. la art. 404 al. 4 lit. a teza întâi NCPP deduce din pedepsele aplicate inculpatelor Socol Irina şi Crusti Aurora Ecaterina durata reţinerii şi arestării preventive de la 09.09.2014, la 03.11.2014, precum şi durata arestului la domiciliu, de la 3.11.2014 la zi. În baza art. 404 al. 4 lit. b NCPP rap. la art. 399 al. 1 NCPP şi art. 241 al. 1 lit. b teza finală NCPP constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă cu privire la apelantul-inculpat Grabany Tiberiu. Pe latură civilă, constată acoperit integral prejudiciul, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii. În baza art. 404 al. 4 lit. c NCPP, dispune ridicarea în totalitate a măsurilor asiguratorii instituite în cauză, inclusiv ridicarea sechestrului instituit pe conturile personale ale inculpatei Irina Socol, potrivit pct. 8 pagina 137 din rechizitoriul emis în cauză. În baza art. 25 al. 3 NCPP rap. la art. 404 al. 4 lit. i NCPP dispune desfiinţarea înscrisurilor (contracte, comenzi, facturi), menţionate în raportul de constatare din data de 02.10.2014 (vol.5 d.u.p., filele 5-40) şi în raportul de constatare din data de 30.10.2014 (vol.4 d.u.p., filele 210-220) şi enumerate la filele 51-60 vol. I dosar apel, care au stat la baza operaţiunilor fictive efectuate de inculpaţi. Face aplicarea disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005 şi a disp. art. 4 şi 6 din O.G. nr. 75/2001, în sensul că dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul sentinţei apelate, astfel cum a rămas definitivă prin prezenta decizie, către O.N.R.C. şi către Ministerul Finanţelor Publice. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate. În baza art. 275 alin. 3 NCPP, cheltuielile judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia. Onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii, în cuantum de câte 260 lei, fiecare, se vor avansa din fondurile Ministerului de Justiţie. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.05.2016.