Procurorii DIICOT efectuează joi 16 percheziţii în judeţul Călăraşi, precum şi într-o comună din judeţul Vaslui, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări specializate în fraude cu credite luate de la bănci, dar şi fonduri UE pentru o fermă agricolă, prejudiciul fiind de aproximativ 24 milioane euro.
Anchetatorii susţin că, din anul 2006 până în prezent, a fost constituit un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune (persoanele vătămate fiind instituţii bancare), evaziune, folosirea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene şi transmiterea fictivă a părţilor sociale şi spălare de bani.
Întreaga activitate infracţională se desfăşura în cadrul unei ferme agricole aparţinând liderului grupării, Marian Moise, situate în comuna Vâlcele, judeţul Călăraşi, această fermă fiind o adevărată "gaură pentru investiţii".
Din 2006, membrii grupării, formate din Marian Moise şi rude apropiate, au obţinut mai multe credite de la o bancă pe două firme, însă banii au fost folosiţi în alte scopuri.