DIICOT a dat LOVITURA: sume FABULOASE devalizate de patronul Adevărul

Patronul ziarului Adevărul, Cristian Burci, a fost săltat de procurorii DIICOT, iar sumele pe care acesta le-a devalizat sunt cu adevărat fabuloase. Procurorii explică în detaliu sistemul folosit de Burci, în referatul de arestare, dar și sumele de bani pe care acesta le-a sifonat.

După preluarea SC Romvag SA în anul 2004, de grupul IRS, o perioadă societatea şi-a desfăşurat activitatea în bune condiţii, continuându-şi trendul ascendent atât în ceea ce priveşte producţia de vagoane, cât şi exportul acestor produse, precum şi părţi componente ale vagoanelor de marfă.

Practic, începând cu anul 2006, inculpatul Burci Cristian-Ionel prin faptul că era acţionar a foarte multe societăţi comerciale din cadrul grupului IRS Luxemburg, împreună cu alte persoane au pus la punct un sistem financiar-contabil de natură a devaliza SC Romvag SA Caracal, în sensul că aceştia prin diferite manopere  financiar-contabile, au intrat în posesia sumelor de bani pe care SC Romvag SA le deţinea în conturi, sume de bani care erau destinate susţinerii producţiei, achiziţionării de materiale în vederea susţinerii producţiei, plata personalului angajat, care se ridica la peste 4.000 muncitori, precum şi plăţii taxelor la bugetul consolidat al statului.

Astfel, începând cu anul 2006, inculpatul Burci Cristian-Ionel, a iniţiat constituirea un grup infracţional organizat, împreună cu Străulea Ioana-Daiana şi Turcu Denisa, la care ulterior au aderat Gheocov Clara – Clementina , Dinoiu Ion, Danciu Mihai, Barbu Viorel, Ştefan Ioan Eugen, Stancu Vilson şi Mitroi Silviu, având drept scop săvârşirea de infracţiuni economice respectiv, delapidare, complicitate la delapidare, instigare la delapidare, abuz în serviciu, complicitate la abuz in serviciu, spălare de bani, complicitate la spălare de bani,  evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Din actele de urmărire penală a rezultat faptul că anterior demarării activităţii de devalizare a SC Romvag SA Caracal, inculpatul Burci Cristian-Ionel, împreună cu alte persoane care erau acţionari la IRS SA Luxemburg, au împuternicit prin procură notarială pe inculpata Turcu Denisa, care la acea dată era vicepreşedinte al societăţii, să le reprezinte interesele în relaţiile comerciale şi financiare cu terţe persoane.

Ulterior, din dispoziţia inculpaţilor, la data de 19.05.2006, între SC Romvag SA Caracal, reprezentată de directorul general, inculpatul Dinoiu Ion, şi directorul economic, Enache Dumitru, în prezent decedat, şi IRS SA Luxemburg, reprezentată de inculpata Turcu Denisa, s-a încheiat contractul nr. 1167, prin care SC Romvag SA Caracal urma să împrumute IRS SA Luxemburg, cu diferite sume de bani până la concurenţa sumei de 3.000.000 euro.

Începând cu anul 2006, grupul infracţional organizat condus de inculpatul Burci Cristian-Ionel a început să-şi însuşească importante sume de bani apelând la diferite metode:

-                           la 19.05.2006 au ridicat de la SC Romvag SA sub forma unui împrumut 7.099.000 euro pe care  i-au folosit la cumpărarea de acţiuni la SC Servtrans Invest SA Bucureşti, o altă societate controlată de membrii grupului infracţional, pentru a disimula sumele le-au convertit din lei în euro, le-au virat în contul International Railway System Luxemburg şi din acest cont la SC Servtrans Invest SA Bucureşti. La prima vedere tranzacţia pare un împrumut între societăţi afiliate dar faptul că sumele de bani au fost trecute prin conturile firmei luxemburgheze şi folosite la majorarea capitalului social la o societate deja controlată, denotă că încă de la început nu a mai existat intenţia de returnare a împrumutului.

-                           şoferii liderului grupului infracţional Burci Cristian-Ionel, şi-au înfiinţat societăţi comerciale şi au început să acorde consultanţă. Astfel, Barbu Viorel şi Ştefan Ion-Eugen, au înfiinţat SC ERP Investment&Management Bucureşti şi SC ERPC Holding şi au încasat de la SC Romvag SA Caracal următoarele sume: 91.801 lei la 25.01.2006, 240.000 lei 08.06.2006, 164.761 lei la 21.06.2006, 80.000 lei la 23.03.2008, acestea fiind doar sumele identificate de organele de control, în realitate putând exista şi alte sume neidentificate.

-                           în perioada 19.04.2007 – 17.07.2007, SC Romvag SA Caracal a virat către S.C. Welldone SRL Bucureşti suma de 645.930 lei în baza unor facturi fără conţinut economic

-                           Stancu Vilson, un alt membru al grupului infracţional a primit importante sume de bani de la IRS Industries Gmbh Lugano, sume pe care le ridica în numerar sau le vira în conturile numiţilor Burci Cristian-Ionel şi Străulea Ioana-Daiana, din Monaco şi Franţa.

Sumele primite sunt : 41 000 euro la 06.05.2009, 41 000 euro la 11.06.2009, 55 000 euro la 19.06.2009, 41 000 euro la 02.07.2009, 100 000 euro la 09.07.2009, 41 000 euro la 23.07.2009, 130 000 euro la 05.08.2009, 100 000 euro la 28.08.2009, 60 000 euro la 02.10.2009, 100 000 euro la 08.10.2009, 41 000 euro la 09.11.2009, 75 000 euro  la 17.11.2009, 43 000 euro  la 27.11.2009, 100 000 euro la 09.12.2009.

În această situaţie se poate observa că:

-                           Stancu Vilson a primit de la IRS Industries Gmbh Lugano aproape  1.000.000 euro în condiţiile în care această societate avea de achitat către SC Romvag SA aproximativ 15.000.000 euro.

-                           Burci Cristian-Ionel a primit de la IRS Industries Gmbh Lugano suma de 850.136 euro în conturi personale din Bucureşti, Monaco şi Lyon(Franţa).

-                           în aceleaşi condiţii, în perioada 2007-2010, IRS Industries Gmbh Lugano a virat în conturile International Railway System Luxemburg suma de 1.145.500 euro.

-                           S.C. International Railway System Bucureşti a primit de la IRS Industries Gmbh Lugano suma de 5.830.800 euro.

-                           SC Domalu Property Grup Bucureşti a primit de la IRS Industries Gmbh Lugano suma de 179.584 euro, iar după ce şi-a schimbat denumirea în  SC Exclusiv Travel Management Bucureşti a mai primit de la IRS Industries Gmbh Lugano suma de 1.371.281 euro.

-                           IRS Services Luxemburg a primit de la IRS Industries Gmbh Lugano suma de 10.150 euro.

-                           SC ICIM SA Arad a primit de la IRS Industries Gmbh Lugano suma de 182.209 euro

-                           SC ICPV SA Arad a primit de la IRS Industries Gmbh Lugano suma de 52.074 euro

-                           Firma de Avocatură Drinceanu şi Asociaţii, firmă apropiată a grupului IRS a primit suma de 273.253 euro.