stiripesurse.ro

 
DESCARCA APLICATIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
FII LA CURENT CU STIRILE DIN CATEGORIA TA PREFERATA: URMARESTE-NE

Regele Cioabă, audiat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi

Cioaba

Autointitulatul rege Cioabă este audiat, joi, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, acesta fiind reţinut pentru 24 de ore miercuri seara, în urma unor percheziţii efectuate în mai multe judeţe de poliţiştii mehedinţeni la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. 


''Cele şase persoane reţinute, între care şi autointitulatul rege Cioabă, sunt la audieri. În urma audierilor vom vedea ce măsuri vor fi luate pentru fiecare persoană în parte'', a declarat joi, pentru AGERPRES, procuror Fănică Cercel, şef Secţie, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. 

Cioabă a declarat miercuri că el şi soţia sa sunt nevinovaţi, dar că trebuie să meargă la poliţie pentru declaraţii. 

Percheziţiile de miercuri au avut loc sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, în urma cărora au fost ridicaţi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi au fost indisponibilizaţi 97.000 de lei în cont bancar. 

Din cercetări a reieşit că în perioada 2009-2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. 

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro. 

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.


CITESTE SI

EXQUIS.RO

REVISTABLOGURILOR.RO



Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.