Premium
Retineri in dosarul fraudei de 3 milioane de euro din fonduri europene
DUDU GHEORGHE, om de afaceri (reținut începând de la data de 28.08.2014, ora 4.35, până la data de 29.08.2014, ora 4.35), cercetat sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de dare de mită și două infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,
MACOVEI FLORIN, om de afaceri (reținut pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 28.08.2014, ora 01.50, până la data de 29.08.2014, ora 01.50), cercetat sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de dare de mită și două infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,
BREZEANU FLORIN-VIOREL, persoană însărcinată cu efectuarea controalelor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Control și Antifraudă (MADR-DGCA), (reținut pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 27.08.2014, ora 18.45, până la data de 28.08.2014, ora 18.45), cercetat sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni luare de mită și patru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, sub forma complicității,
POTCOVARU GABRIEL-IOAN, din cadrul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Brașov (OJPDRP Brașov), (reținut pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 27.08.2014, ora 21.45, până la data de 28.08.2014, ora 21.45), cercetat sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni luare de mită și două infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, sub forma complicității.
Din ordonanța de reținere întocmită de procurori a reieșit că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
În perioada 2011/2014, DUDU GHEORGHE și MACOVEI FLORIN, oameni de afaceri din jud. Brașov, au urmărit obținerea de finanțare comunitară nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), cu depășirea plafoanelor legale maxime. Cei doi sunt prieteni foarte apropiați, astfel că au folosit același plan infracțional. În Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) se prevede că, în cadrul măsurii „Modernizarea exploatațiilor agricole”, în sectorul zootehnic valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăși 2.000.000 euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (maxim 800.000 euro). Aceste limitări au avut în vedere dezvoltarea pe orizontală a agriculturii prin ajutorul dat cât mai multor beneficiari, cu evitarea concentrării de fonduri în favoarea doar a câtorva aplicanți. În același timp, prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 65/2011 (document cu aplicabilitate directă în statele membre), se prevede că nu se efectuează nicio plată către beneficiarii în cazul cărora s-a stabilit că au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a obține aceste de plăți în scopul obținerii unui avantaj care contravine obiectivelor schemei de ajutor. Pentru a eluda aceste prevederi și pentru a beneficia de fonduri nerambursabile în valoare mai mare decât plafonul legal (adică de aproape dublu față de valoarea maximă de 800.000 de euro), cei doi oameni de afaceri au folosit societăți pe care le controlau prin faptul că, în cadrul acestora, aveau calitatea de administrator și reprezentant, iar asociați erau diverse persoane interpuse, membri ai familiilor celor doi. - DUDU GHEORGHE a folosit SC ROMAGRAFEED 2009 SRL și SC ROMAGRA OTIS SRL;
- MACOVEI FLORIN a folosit societățile comerciale ANDRASEL SPACO 2011 SRL și CASIOPEIA SPACO SRL.
Folosindu-se de aceste societăți, cei doi au divizat artificial proiectele lor de afaceri și au formulat câte o cerere de finanțare în numele fiecărei societăți, pentru a se situa, formal, sub plafonul impus de PNDR. Pentru a stabili aceste bugete estimative pentru cele patru societăți, Dudu Gheorghe și Macovei Florin au folosit o serie de oferte falsificate, provenite de la aceiași producători/furnizori. În aceste oferte prețurile au fost stabilite în așa fel încât valoarea totală a cheltuielilor eligibile astfel rezultată să se situeze cât mai aproape de limita maximă și să permită o valoare cât mai mare a fondurilor nerambursabile accesate (de aproape 800.000 de euro în fiecare caz). Întrucât, potrivit PNDR și Ghidului solicitantului, beneficiarii proiectelor sunt obligați să asigure cofinanțarea, cei doi oameni de afaceri au depus extrase de cont emise de unități bancare din care rezultă că au împrumutat cele patru societăți (fiecare om de afaceri pentru societățile controlate de el) cu sumele corespunzătoare. În realitate, din datele existente în cauză, a rezultat că aceste documente nu sunt corespunzătoare adevărului, întrucât aceeași sumă de bani a fost depusă consecutiv în numele fiecărei societăți comerciale, la cele două unități bancare, suma staționând în acel cont doar până la primirea extrasului de cont necesar dovedirii disponibilului, după care era retrasă și virată în numele altei societăți. Ulterior, după încheierea contractelor de finanțare, în faza de implementare a proiectelor, Dudu Gheorghe și Macovei Florin au beneficiat de ajutorul acordat de Brezeanu Florin și Potcovaru Gabriel, persoanele însărcinate cu efectuarea controalelor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Control și Antifraudă (MADR-DGCA) și, respectiv, din cadrul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Brașov (OJPDRP Brașov). Acest ajutor a avut la bază relația de prietenie existentă între cei doi oameni de afaceri și reprezentanții organelor de control, precum și diverse avantaje materiale obținute de aceștia din urmă. În consecință, în cadrul controalelor efectuate de cei doi funcționari, nu au fost evidențiate nici elementele din care rezulta divizarea artificială a proiectelor de afaceri și nici suspiciunile de fals privind documentele folosite pentru accesarea fondurilor europene. Ajutorul dat de Brezeanu Florin celor doi oameni de afaceri Dudu Gheorghe și Macovei Florin a constat în: furnizarea de informații în legătură cu stadiul cererilor formulate de cei doi, „consultanță” cu privire la neregulile existente în cadrul proiectelor celor doi și cu privire la modul în care aceste nereguli puteau fi acoperite. În schimbul acestui ajutor, Dudu Gheorghe și Macovei Florin i-au asigurat cazare în cadrul deplasărilor lui Brezeanu Florin în zona Brașovului, i-au dat produse alimentare și sume de bani. Ajutorul dat de Potcovaru Gabriel Ioan celor doi oameni de afaceri Dudu Gheorghe și Macovei Florin a constat în crearea condițiilor artificiale de eligibilitate pentru două proiecte. În acest scop, în cadrul verificărilor preliminare aferente cererilor de plată solicitate de cei doi titulari de proiecte PNDR a consemnat în date nereale, pentru deblocarea tranșelor de plată în favoarea acestora. În schimbul sprijinului Acordat Potcovaru Gabriel - Ioan a fost recompensat de Dudu Gheorghe cu o sumă de bani disimulată într-un plic. Există indicii rezonabile conform cărora Potcovaru Gabriel - Ioan percepea un „tarif” de circa 300 de euro. Celor patru inculpați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând a fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
