Patroni din Ungaria călcați de polițiști, după ce au mirosit o evaziune fiscală de peste 4,5 milioane lei Cinci cetăţeni ungari, administratori de firme în Oradea şi Sântion, sunt cercetaţi pentru... 17/04/2024
Începe procesul în cel mai mare scandal de evaziune din ultimul deceniu - 'Panama Papers': 27 de persoane, audiate În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să... 08/04/2024
Sfătuitorul lui Isărescu, despre luxul din Capitală: Se datorează evaziunii fiscale. Analizată la rece a consilierului BNR Mașinile de lux de pe străzile Bucureștiului au apărut și ca urmare a evaziunii fiscale ,... 08/04/2024
Administratorul a şase firme din Ilfov, specializate în vânzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 730.000 de lei Administratorul a şase firme din Ilfov, specializate în vânzarea de haine online, cercetat... 03/04/2024
Zeci de percheziții într-un județ al României, într-un dosar de evaziune fiscală şi obţinere ilegală de fonduri / Video Zeci de percheziții într-un județ al României, într-un dosar de evaziune fiscală şi obţinere... 27/03/2024
Parchetul European condus de Kövesi dă o mega-lovitură în România: 'caracatița' se întinde până în Dubai, Miami sau Napoli Parchetul European ( EPPO ), condus de Laura Codruța Kövesi, a sechestrat în România bunuri în... 25/03/2024
Cum scapi dacă ai făcut evaziune fiscală sub un milion de euro? Explicațiile procurorului general: 'E o formă de legiferare modernă' Procurorul general Alex Florenţa a afirmat, joi, la Oradea, referindu-se la dezincriminarea... 21/03/2024
Vin scanerele cele noi. Cine sunt oamenii din spatele Câștigătorului și ce planuri și-a făcut Vama MB Telecom-Ltd este firma desemnată de Ministerul Finanțelor să furnizeze Autorității Vamale... 20/03/2024
Mega-dosar de evaziune fiscală: 60 de percheziții în România, în 15 județe / Prejudiciul e estimat la 750.000 de lei Poliţiştii din cadrul I.P.J Mureş - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au... 09/03/2024
Percheziții în Capitală, Brăila și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depășește 4,1 milioane de lei Un număr de 36 de persoane sunt audiate de poliţiştii din Bucureşti într-un dosar de evaziune... 07/03/2024
Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală: 121 de mașini au fost ridicate; șapte persoane duse la audieri 121 de mașini, sume de bani și alte bunuri au fost ridicate în urma unor percheziții făcute de... 06/03/2024
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscală în cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat că folosea, în construcţii şi afaceri imobiliare, opt firme Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de... 06/03/2024
Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală - prejudiciul este peste 2 milioane de euro Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, împreună cu poliţişti... 05/03/2024
CCR amână cu o lună decizie pe legea care dezincriminează evaziunea fiscală sub 1 milion de euro Curtea Constituţională a amânat pentru data de 19 martie sesizarea depusă de USR şi Forţa... 14/02/2024
Domeniul proprietăţii intelectuale, noul tărâm al infractorilor: Polițiștii au deschis peste 1.300 de dosare penale Un număr de 1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate,... 21/01/2024
Zeci de percheziții în Argeș și Maramureș într-un dosar de evaziune fiscală / 30 de persoane duse la audieri 26 de percheziții domiciliare sunt făcute joi în județele Argeș și Maramureș la sediile unor... 11/01/2024
Marcel Boloș îi avertizează pe transportatori - Măsuri noi împotriva evaziunii fiscale la toate mărfurile Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş , afirmă, marţi seară, că, pentru atingerea obiectivelor... 09/01/2024
Cea mai înaltă instanță din Italia pune capăt unei bătălii juridice de 30 de ani. Maradona, absolvit post-mortem de acuzațiile de evaziune fiscală Cea mai înaltă instanță din Italia l-a absolvit post-mortem pe Diego Maradona de acuzații de... 06/01/2024
Evazioniștii scapă la prima faptă! Ministrul Finanțelor: 'A doua faptă este pedepsită aspru!' Evazioniștii scapă la prima faptă! Ministrul Finanțelor: 'A doua faptă este pedepsită aspru!'... 30/12/2023
2024, un an test pentru Finanțe! Marcel Boloș se așteaptă la 'sume consistente de bani': 'Nu ne bazăm doar pe digitalizare. Exclus acest lucru' Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş , susţine că nu se bazează doar pe proiectele de... 30/12/2023
Senatorul M. Dunca: Noua lege privind combaterea evaziunii fiscale pune accentul pe recuperarea prejudiciilor, nu pe amnistierea sau pe achitarea infractorilor Senator Marius – Alexandru Dunca , Președintele Organizației Județene Brașov a PSD - „Noua... 21/12/2023
Video | Marcel Ciolacu dezminte fake-news-urile din legea cu evaziunea fiscală: Nu iese nimeni din închisoare, legea nu este retroacțivă Video | Marcel Ciolacu dezminte fake-news-urile din legea cu evaziunea fiscală: Nu iese nimeni... 20/12/2023
Ultimă oră: USR şi Forţa Dreptei atacă la CCR proiectul PSD-PNL privind dezincriminarea unor fapte de evaziune fiscală / 'Este o invitaţie la hoţie!' Ultimă oră: USR şi Forţa Dreptei atacă la CCR proiectul PSD-PNL privind dezincriminarea unor... 20/12/2023
Statul ia urma banilor marilor evazioniști. Organismele speciale au primit ordin să atace prima dată la portofel și apoi dosare penale Deputaţii au adoptat, marți, un proiect de lege privind combaterea evaziunii fiscale iniţiat... 20/12/2023
UPDATE Proiectul de lege privind evaziunea fiscală a trecut de Senat UPDATE Proiectul de lege privind evaziunea fiscală a trecut de Senat. Inițial, proiectul picase... 18/12/2023
Schimbarea care poate da lovitura decisivă evaziunii fiscale: MF și ANAF publică informații esențiale despre sistemul e-Factura MF și ANAF publică un ghid pentru contribuabili care oferă informații esențiale pentru... 12/12/2023
Construcţiile, agricultura şi balastierele, principalele sectoare în care s-au constatat cazuri de evaziune fiscală Construcţiile, agricultura şi balastierele sunt principalele domenii în care poliţiştii de... 12/12/2023
Ciolacu și Ciucă dau lovitura finalului de an: au demarat `Operațiunea vin peste voi!`/ DOCUMENT Premierul Marcel Ciolacu a depus, împreună cu Nicolae Ciucă , un proiect de lege pentru... 12/12/2023
Acuzații dure: Direcţia din ANAF condusă de Ionuţ Mişa doar mimează lupta cu evaziunea Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), care funcţionează în cadrul... 26/11/2023
Procurorii anchetează un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei, din afaceri cu flori Administratorul unei firme este cercetat de către procurorii braşoveni pentru infracţiunea de... 23/11/2023
Marcel Ciolacu taie în carne vie: Dacă nu înțeleg cu vorba bună/ Video Premierul Marcel Ciolacu a anunțat faptul că atât ministrul de Finanțe, cât și liderii... 22/11/2023
Amenințată de Ciolacu cu demiterea, conducerea ANAF anunță descinderi mamut în București și Ilfov Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au făcut, în luna... 21/11/2023
Procurorii ICCJ intră puternic peste evazioniști: Au fost făcute 445 de percheziiţii, prejudiciul depăşeşte 228 de milioane de lei Procurorii ICCJ intră puternic peste evazioniști: Au fost făcute 445 de percheziiţii,... 20/11/2023
Amplă acţiune de combatere a evaziunii fiscale, coordonată de procurorii ICCJ - Au fost făcute 445 de percheziiţii, iar investigaţiile vizează 207 persoane Procurorii de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au coordonat o acţiune de combatere... 20/11/2023
Dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei: Un om de afaceri e suspectat că a înregistrat 700 de facturi de la firme fantomă Dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei: Un om de afaceri e... 17/11/2023
'Foamea de bani' la nivelul guvernamental a pus poliția pe jar - A cincea zi consecutivă de percheziții la evazioniști Vineri dimineață, 17 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității... 17/11/2023
Culmea evaziunii - Percheziții la o firmă care vândut telefoane de 43 de milioane de lei fără să declare vreun venit (VIDEO) Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Sector 1 au pus... 16/11/2023
Percheziții la comerciații de autoturisme și piese auto - Statul, păgubit cu 3,5 milioane de euro. Circuit de spălare a banilor (Video) Joi dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub... 16/11/2023
Breaking | Percheziții la firmele din București care angajează livratori din Asia. Prejudiciu de 12 milioane de lei (Video) Polițiștii și procurorii au descins joi dimineață la zeci de adrese din București și Ilfov,... 16/11/2023
Percheziții în domeniul construcțiilor - Continuă iureșul împotriva celor care păcălesc statul (VIDEO) Joi dimineață, 16 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității... 16/11/2023
Video | Zi cu ghinion pentru evazioniști - Percheziții de amploare în mai multe județe, în două dosare penale Polițiștii de la Criminalitate Economică și procurorii fac marți mai multe percheziții, în două... 14/11/2023
Video | Zeci de percheziții în București și trei județe - Prejudiciu de 66 de milioane într-un dosar 28 de suspecți Polițiștii din Capitală și procurorii au descins marți dimineață la 42 de adrese din București... 14/11/2023
Marcel Ciolacu anunță Revoluție în România: Vin peste voi! Vă voi scoate de peste tot! Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, imediat după ședința coaliției de guvernare, că va depune,... 13/11/2023
Descinderi în forță, în două județe: Polițiștii au luat 'la ochi' şcolile de şoferi Descinderi în forță, în două județe: Polițiștii au luat 'la ochi' şcolile de şoferi... 13/11/2023
Evaziune fiscală de peste 850.000 de lei: Percheziții în Timiș și Caraș-Severin pentru combaterea fraudei Opt percheziții au avut loc luni în județele Timiș și Caraș-Severin într-un dosar de evaziune... 13/11/2023
Percheziții de amploare în București și 9 județe - Zeci de descinderi în două dosare penale Polițiștii și procurorii au descins luni dimineață în zeci de locuri din București și 9 județe,... 13/11/2023
Marcel Ciolacu, amenințare fără precedent: Voi veni peste voi! Am început războiul! Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că se va modifica măsura prin care se limitează... 07/11/2023
Marcel Ciolacu le-a pus gând rău inclusiv 'bombardierilor': Și șmecheria trebuie să aibă o măsură (Surse) Premierul Marcel Ciolacu a declarat, în ședința Consiliului Național Politic al PSD că la... 06/11/2023
Video | Marcel Ciolacu a răbufnit, enervat de propaganda cu limitarea cash-ului: Cum vreți să combat evaziunea? Vreți un premier care vine la TV să se plângă? Video | Marcel Ciolacu a răbufnit, enervat de propaganda cu limitarea cash-ului: Cum vreți să... 31/10/2023
Cetățenii din Grecia pot primi un bonus de până la 3.000 de euro pentru raportarea evaziunii fiscale Un bonus de până la 3.000 de euro este promis plătitorilor de taxe din Grecia care identifică... 31/10/2023