Fostul ministru portughez al economiei a fost reţinut pentru corupţie Fostul ministru portughez al economiei Manuel Pinho a fost reţinut marţi în cadrul unei... 14/12/2021
Fotbalul portughez riscă să se prăbușească: Noi percheziții la cluburile acuzate de evaziune fiscală Justiţia portugheză a anunţat miercuri o serie de percheziţii la mai multe cluburi sportive în... 24/11/2021
Lovitură puternică a justiției italiene împotriva grupării 'Ndrangheta. 70 de membri ai celei mai puternice grupări mafiote au primit condamnări grele Justiţia italiană a dat sâmbătă o lovitură majoră grupării 'Ndrangheta, cea mai puternică... 07/11/2021
Apărarea Elenei Udrea `PUSĂ ÎN CUI` de judecătorii CAB - Au RESPINS DEFINITIV cererea de recuzare a judecătorului din dosarul Hidroelectrica Judecătorii Curții de Apel București care au analizat cererea de recuzarea a magistratului... 26/10/2021
Israelul extrădează un cetăţean german suspectat de fraudarea mai multor milioane de dolari şi de spălare de bani Israelul a anunţat că a extrădat un cetăţean german suspectat de fraudarea mai multor milioane... 22/10/2021
Extrădarea unui puternic om de afaceri în SUA a stârnit un mega-scandal internațional între Caracas și Washington Alex Saab, un om de afaceri apropiat preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi acuzat de... 17/10/2021
Doi tineri din Râmnicu Vâlcea, căutaţi de autorităţile engleze pentru trafic de persoane și spălare de bani, au fost arestaţi Doi tineri din Râmnic, căutaţi de aproape trei săptămâni de autorităţile din Marea Britanie... 15/10/2021
Dosar fără finalitate în cazul expertului european, urmărit de CNA în perioada lui Plahotniuc În perioada aflării PDM la guvernare, pe lângă activiştii incomozi şi liderii din opoziţie,... 13/10/2021
TENSIUNE MAXIMĂ la ICCJ pentru DNA, Elena Udrea și Ioana Băsescu - Apelul acestora ar putea INTRA în dezbateri Judecătorii ICCJ reiau, joi, dezbaterile în cazul apelurilor declarate de DNA, Elena Udrea,... 07/10/2021
Celebrul agent de jucători Pini Zahavi, cel care l-a adus pe Neymar la PSG, a fost inculpat de justiţia belgiană Israelianul Pini Zahavi, 77 de ani, unul dintre cei mai celebri agenţi de jucători, a fost... 01/10/2021
Germania dă și lecții de corupție: Un secretar de stat este cercetat, după percheziţiile efectuate la ministere Un secretar de stat din cadrul Ministerului german de Finanţe, Wolfgang Schmidt, este cercetat... 14/09/2021
500 de lucrări suspectate că sunt falsuri atribuite lui Francis Bacon au fost confiscate Autorităţile italiene au confiscat 500 de lucrări suspectate că au fost fals atribuite lui... 12/09/2021
BREAKING Percheziții în sediile Ministerului de Finanţe şi Ministerului Justiţiei din Germania. Acuzații de spălare de bani Autorităţile germane au efectuat, joi, percheziţii în sediile Ministerului de Finanţe şi... 09/09/2021
Percheziții în București și Teleorman într-un dosar de spălare de bani: Prejudiciul - 5 milioane de lei Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea... 18/08/2021
Cinci persoane din Timișoara au fost reţinute pentru constituire de grup infracţional organizat, trafic de migranţi şi spălare de bani Procurorii DIICOT din Timişoara au dispus reţinerea pentru 24 de ore a cinci persoane şi control... 05/08/2021
Banca Centrală a Chinei a declarat război criptomonedelor și spune că va menține presiunea asupra tranzacțiilor Banca centrală a Chinei a promis că va menține o presiune puternică de reglementare asupra... 31/07/2021
Autorităţile cer arestarea fostului preşedinte Salvador Sanchez Ceren, în cadrul unei anchete de corupţie Procurorii din Salvador au cerut arestarea fostului preşedinte Salvador Sanchez Ceren şi a... 23/07/2021
ULTIMA ORĂ Percheziții DIICOT în București și alte 5 județe. Prejudiciul - 7 milioane de euro Percheziții DIICOT în București și alte cinci județe, pentru destructurarea unui grup... 21/07/2021
Mandatul de deputat vine la pachet cu imunitate pentru parlamentarul condamnat Ilan Șor Liderul partidului Șor, Ilan Șor, plecat din țară în anul 2019, dat în căutare internațională,... 14/07/2021
O anchetă în Coreea de Sud a dus la descoperirea a 1,48 miliarde USD în tranzacții criptografice ilegale O investigație interinstituțională despre presupuse fraude criptografice și spălare de bani în... 09/07/2021
Iván Sztojka, criminalul Marian Cozma, a fost iar condamnat pentru alte infracţiuni, după ce fusese eliberat Una dintre persoanele vinovate pentru moartea fostului handbalist Marian Cozma a fost condamnată... 07/07/2021
Foști MINIȘTRI ai transporturilor DEFILEAZĂ pe la PUPITRUL MATORILOR de la ICCJ - Vor explica cum NU AU CUNOSCUT nimic despre pretinse ȘPĂGI de la Vlădescu Doi foști miniștri ai Transporturilor, în speță, Anca Boagiu și Radu Berceanu, vor da, miercuri,... 07/07/2021
Pe lista 'Cei mai căutați' ai Serviciului Secret din SUA, au apărut și infractori în monede digitale Serviciul secret al SUA - însărcinat cu protejarea persoanelor politice din SUA și efectuarea... 25/06/2021
Percheziţii la o grupare care păcălea oamenii online - Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descins la 11 adrese Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești - Serviciul de Combatere a... 23/06/2021
Mascații au descins la clanul Raim: 44 de percheziții pentru spălare de bani și proxenetism Procurorii DIICOT și cei de la Combaterea Crimei Organizate efectuează 44 de percheziții... 17/06/2021
VIDEO Un lider din UE are curajul să o spună: 'Laura Codruţa Kovesi este nepotrivită pentru a conduce EPPO ' Ungaria nu participă la noul Parchet European (EPPO) întrucât guvernul de la Budapesta consideră... 03/06/2021
Comisia de anchetă Laundromat, gata să prezinte raportul de activitate. Se anunță surprize interesante Un proiect de hotărâre cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea... 25/05/2021
Fiica fostei președinte Violeta Chamorro, posibilă contracandidată a preşedintelui Ortega, este vizată de o anchetă pentru spălare de bani Guvernul nicaraguan a deschis o anchetă care o vizează pe o opozantă şi posibilă contracandidată... 21/05/2021
BREAKING Șeful 'FABRICII DE PERMISE' de la Suceava LĂSAT LIBER după șase luni de arest preventiv - Are interdicția de a părăsi țara Fostul comisar șef în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava și șef al Compartimentului Regim Permise... 19/05/2021
ULTIMA ORĂ | Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe - Dosar penal de evaziune fiscală și spălarea banilor/ VIDEO La această oră, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub... 18/05/2021
Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, trimis în judecată de DNA în dosarul Microsoft: E acuzat de spălare de bani Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie... 05/05/2021
'Laundromatul rusesc': Procurorii ruși au transmis la instanţă dosarul penal privind retragerea din Rusia în Moldova a peste 126 miliarde de ruble Dosarul penal privind retragerea din Federația Rusă către banca moldovenească Moldindconbank a... 13/04/2021
Portugalia - Fost premier judecat pentru spălare de bani Fostul prim-ministru portughez José Socrates a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de... 09/04/2021
Fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, Alex Bodi, trimis în judecată într-un dosar de proxenetism alături de 29 de bărbați: chinuiau fetele fără milă Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT,... 05/04/2021
Judecătorii CAB îl FIERB pe Sorin Oprescu la FOC MIC - Au stabilit pronunțarea deciziei DEFINITIVE din dosarul de mare corupție peste DOUĂ săptămâni Curtea de Apel București a finalizat, joi, dosarul în care fostul edil al Capitalei Sorin... 02/04/2021
Procurorii moldoveni îl acuză pe Cristian Rizea că a obținut cetățenia Republicii Moldova prin fals Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a... 31/03/2021
29 de deputați moldoveni ar fi implicați în Operațiunea Bahamas. I se cere procurorului general al Moldovei să le ceară ridicarea imunității Deputatul Iurie Reniță susține că așteaptă ca procurorul general, Alexandr Stoianoglo, să ceară... 25/03/2021
ULTIMA ORĂ | Percheziţii de amploare în această dimineaţă - Poliţiştii au deschis la zeci de adrese Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind... 23/03/2021
Încă un deputat moldovean a fost săltat de procurorii anticorupție - Denis Ulanov, deputat Șor, reținut de către procurorii anticorupție pentru 72 de ore Și deputatul Partidului „ȘOR”, Denis Ulanov, a fost reținut preventiv de către procurorii... 22/03/2021
Coreea de Nord rupe relațiile cu Malaezia după extrădarea în SUA a unui nord-coreea acuzat de FBI de spălare de bani Phenianul a anunţat vineri întreruperea relaţiilor diplomatice cu Malaezia, după extrădarea de... 19/03/2021
Poliţia spaniolă a anihilat o grupare de traficanţi de droguri. Forţele de ordine au confiscat 600 kg de cocaină, maşini de lux şi un arsenal de arme (VIDEO) Un automobil Ferrari de culoare roşu în valoare de 250.000 de euro şi un întreg arsenal de arme,... 15/03/2021
DIICOT a spart o rețea de proxenetism din Giurgiu care trimitea fete în Spania Un număr de 23 de persoane au fost aduse pentru audieri la sediul DIICOT-Biroul Teritorial... 10/03/2021
BREAKING! Ioana Băsescu, CONDAMNATĂ la 5 ani de închisoare cu executare Curtea de Apel București a condamnat-o, marți, pe fiica fostului președinte al României, Traian... 02/03/2021
Viorel Bărac a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul lui Ioan Niculae Viorel Bărac (director general al Interagro) a primit 3 ani şi 6 luni închisoare pentru evaziune... 18/02/2021
Nicoleta Mariana Toncea, soția lui Ioan Niculae, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare Nicoleta Mariana Toncea (soţia lui Ioan Niculae, preşedinte Interagro la data faptelor) a fost... 18/02/2021
Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, a fost achitat în dosarul lui Ioan Niculae Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi fost preşedinte al PSD... 18/02/2021
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: vizată ar fi Aurelia Nicolau, cunoscută drept Kera Calița Percheziții în Capitală, în două dosare penale de evaziune fiscală și spălare de bani, în care... 10/02/2021
După procurorul general, şi şeful Anticorupţiei minte? Ancheta parlamentară privind miliardele de dolari din Rusia ridică noi semne de întrebare După Procurorul General al Repubicii Moldova, Stoianoglo, și Procurorul-șef al Procuraturii... 10/02/2021
Primarul ex-PNL care a fost concubinul Mihaelei Borcea a fost CONDAMNAT la 4 ani și 4 luni de PUȘCĂRIE Primarul comunei Zăbrani, Marian Toader, a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani şi patru... 28/01/2021
Pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru Ioan Niculae, cerută de procurorii DNA - Omul de afaceri nu este în ţară Direcția Naționale Anticorupție a cerut miercuri o pedeapsă orientată spre maximul prevăzut de... 27/01/2021