Poliţiştii din mai multe state ale Uniunii Europene şi Statele Unite au arestat 178 de persoane în cadrul unei operaţiuni împotriva unor reţele de spălare de bani, informează agenţia europeană Eurojust, citată de agenţiile de presă internaţionale. Conform Reuters, prejudiciul se ridică la 23 de milioane de euro. Arestările sunt rezultatul unei operaţiuni care a vizat reţele în cadrul cărora banii proveniţi din activităţi ilicite treceau printr-o serie de conturi ale unor intermediari, numiţi cărăuşi, care primeau un procent din sumele tranzitate.
Aproximativ 580 de "cărăuşi" au fost identificaţi şi poliţiştii au interogat peste 380 de suspecţi în cadrul operaţiunii care a vizat volumul din ce în ce mai mare de tranzacţii online frauduloase în Europa. "După ce primeau în conturi fondurile obţinute ilegal, suspecţii acţionau precum nişte cărăuşi şi virau banii într-un cont diferit. Aceste stratageme sunt mascate adesea drept contracte de muncă legitime şi cărăuşii pot păstra o parte din bani," au explicat reprezentanţii Eurojust, citaţi de AFP. Este a doua anchetă internaţională de acest fel condusă de Eurojust în cooperare cu Europol, unitatea operaţională comună cu privire la criminalitatea cibernetică J-CAT şi federaţia Europeană a Băncilor şi cu participarea a 15 state europene şi a serviciilor secrete americane. Operaţiunea a fost susţinută de 106 bănci şi parteneri privaţi. "Este important să înţelegem că spălarea de bani poate să pară o infracţiune minoră, însă ea este orchestrată de către grupări de crimă organizată", a afirmat preşedintele Eurojust, Michele Coninsx, citată de AFP, conform Agerpres.
Comentează