Surse din DNA sustin pentru stiripesurse.ro ca e vorba de funcționari bancari și de functionari din Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor. Potrivit acelorași surse este vorba de 11 persoane care au fost reținute în vederea audierilor si vor fi transferate la București
Pocurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, de către mai multe persoane, a unor infracţiuni de corupție și asimilate celor de corupție, cum ar fi: În cursul dimineţii de 28 ianuarie 2014, ca urmare autorizării de către instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 17 locaţii situate în municipiile Bucureşti şi Sibiu.
În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Serviciului Român de Informaţii şi din partea Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.
Sunt suspectați și angajați ai Carpatica, cât și funcționari din Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor, urmând să fie audiate 11 persoane. Ar urma să fie audiat și milionarul Ilie Carabulea.