Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
POPESCU DRAGOȘ-IOAN, la data faptelor director al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit– Oficiul județean Tulcea (actualmente Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Oficiul județean Tulcea), pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals intelectual, în formă continuată;
GHEORGHE NICOLAE-ALEXANDRU, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 fapte).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada aprilie-mai 2014, inculpatul Popescu Dragoș-Ioan, în calitate de director al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Oficiul Județean Tulcea, cu rea credință, a coordonat întocmirea, depunerea și declararea ca eligibil, a unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile (în cadrul MĂSURII 112), privind dezvoltarea unei ferme vegetale.
Beneficiarul cererii de finanțare a fost o persoană interpusă, care în realitate nu îndeplinea condițiile de eligibilitate impuse pentru obținerea unor astfel de fonduri.
În acest context, inculpatul Popescu Dragoș-Ioan, prin intermediul aceleiași persoane interpuse, a folosit mai multe documente și declarații false, parte din ele referindu-se la îndeplinirea condițiilor minime de eligibilitate a proiectului printre care și aceea ca persoana respectivă să fie membru al unei familii de fermieri și să fi lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul unei ferme (nu neapărat în ferma familiei), cu cel puțin 12 luni înaintea instalării ei pe cont propriu la conducerea unei exploatații agricole.
O parte din aceste documente au fost furnizate de inculpatul Gheorghe Nicolae-Alexandru.
Prin aceste demersuri, au fost obținute pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în sumă de 107.304 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiile Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatului Popescu Dragoș-Ioan.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.