Trei firme cu comportament de tip „fantomă” au făcut achiziții fictive de peste 8,4 milioane de lei, au stabilit polițiștii, după perchezițiile în București și Ilfov. Trei persoane au fost puse sub control judiciar, potrivit Mediafax.
Poliția Capitalei transmite, joi, că în urma cercetărilor a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2012-2013, reprezentanţii unei societăți comerciale ar fi înregistrat în contabilitate şi ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri în valoare de peste 8.420.000 de lei, de la trei firme cu comportament de tip ,,fantomă’’.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.700.000 de lei, reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată și impozitul pe profil.
Citește și: Moise Guran rupe tăcerea: Înțelegere pur și simplu PENALĂ între Ludovic Orban și Nicușor Dan
Suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 7.000.000 de lei, potrivit sursei citate.
Trei bărbați au fost puși sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, s-a dispus recuperarea prejudiciului, fiind instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor imobile și părților sociale deținute de persoanele suspecte în mai multe societăți comerciale, precum și a sumei de 1,7 milioane de lei.
Polițiștii din Capitală au făcut miercuri dimineața șase percheziții la locuințele unor persoane din București și din județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală.