Percheziții în România coordonate de Laura Codruța Kovesi: fraudă de 1,7 milioane de euro, într-o mega anchetă
Parchetul European (EPPO) din Iași a efectuat astăzi opt percheziții în județul Galați, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 1,7 milioane de euro, care implică proiecte pentru sisteme de irigații, finanțate de UE, informează instituția.
„Această anchetă a mobilizat zeci de polițiști din Structura de Sprijin a procurorilor europeni delegați în România, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați. ) și Inspectoratul Județean de Jandarmerie Galați (Inspectoratul Județean de Jandarmi 'Dunărea de Jos' Galați)”, arată EPPO.
„În discuție este o fermă care a obținut finanțare pentru două proiecte de modernizare a sistemelor de irigare, în valoare de 1,7 milioane de euro (8,6 milioane de lei). Potrivit anchetei, procedura de achiziție publică pentru selectarea unei firme care să execute proiectele a fost manipulată, pentru a beneficia de o firmă prestabilită, deținută de mama unuia dintre membrii cooperativei”, transmite EPPO.
Ar fi recurs la „documente false”
„Se înțelege că reprezentanții legali ai cooperativei și ai societății selectate au depus documente false care atestă că beneficiarul fondurilor nu se afla în conflict de interese cu societatea care i s-a atribuit contractul, inducând astfel în eroare Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) a României.
În cadrul perchezițiilor de astăzi, unele dintre persoanele cercetate au fost aduse la Parchetul General Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți.
Trei suspecți au fost puși sub control judiciar timp de șaizeci de zile, cu interdicția de a contacta alte părți din proces, precum și prezentarea periodică obligatorie la sediul de poliție a locului de reședință”, arată EPPO.
Recuperarea prejudiciului
Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și orice cheltuieli judiciare, EPPO a confiscat și șase loturi de teren (în valoare de aproximativ 500 000 EUR) și a înghețat conturile bancare deținute de suspecți.
Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.