În cursul lunii octombrie 2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de 3 de persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
La data de 24.10.2014, procurori din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti din cadrul D.G.P.M.B. efectuează un număr de 17 de percheziţii în Bucureşti, judeţele Ilfov şi Dâmboviţa la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice din domeniul construcţiilor.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar.
Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 6,3 milioane de lei.
În cauză s-au emis 8 mandate de aducere.
Activităţile au fost desfăşurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.