Poliţiştii din Alba au reţinut 12 din cele 33 de persoane bănuite de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 4 milioane de lei, prin crearea unui mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea unor firme din mai multe judeţe în baza unor documente contabile emise de către societăţi comerciale tip fantomă.
Potrivit unui comunicat remis miercuri Agerpres de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, din cele 22 de persoane identificate şi conduse marţi la sediul IPJ, 12 au fost reţinute, urmând ca acestea să fie prezentate procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru dispunerea măsurilor legale.
În ceea ce le priveşte pe celelalte 11 persoane pentru care există mandate de aducere şi care nu au fost găsite cu ocazia percheziţiilor domiciliare, poliţiştii continuă activităţile specifice pentru identificarea şi conducerea lor la sediul IPJ Alba, menţionează sursa citată. Poliţişti din Alba au efectuat, marţi dimineaţa, zeci de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe - Mehedinţi, Vâlcea, Alba, Dolj, Gorj, Iaşi, Hunedoara şi Dâmboviţa - la persoane suspectate de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, care ar fi creat un prejudiciu estimat de anchetatori la peste patru milioane de lei.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 - 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă. Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.