Omul de afaceri Nelu Iordache este cercetat sub control judiciar, fiind acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală şi instigare la înşelăciune.
Nelu Iordache a fost dus la DIICOT, joi, după ce procurorii au făcut percheziţii atât la locuinţa acestuia cât şi la sediul firmei pe care o deţine. Ulterior, a fost dus la parchet unde s-a dispus măsura controlului judiciar. Alte şase persoane au fost puse sub control judiciar iar pentru şase dintre suspecţi au fost emise ordonanţe de reţinere, informează Mediafax.
"Începând cu anul 2011 o societate cumpăra, prin diferite persoane, de la persoane vătămate cantităţi mari de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file cec fără acoperire. Mărfurile achiziţionate astfel erau livrate către diverşi beneficiari, în special către Romstrade şi o altă societate, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie", susţin procurorii.
În total, s-au făcut 37 de percheziţii, în Ilfov, Bucureşti, Piteşti, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu, prejudiciul fiind estimat de DIICOT la 13.130.977 de lei.