Un angajat din Arnhem al Ministerului olandez al Apărării, în vârstă de 48 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de eludare a sancțiunilor împotriva Rusiei. El este suspectat că a trimis piese de avion în Rusia printr-un intermediar, potrivit NL Times.
Acest lucru a fost interzis de când au fost impuse sancțiuni împotriva Rusiei, după invazia Rusiei în Ucraina în februarie anul trecut. Bărbatul a fost arestat pe 30 august, a informat inspecția pentru infracțiuni financiare, FIOD, într-un comunicat de presă.
În plus, în apartamentul bărbatului au fost găsite și muniții. În plus, FIOD a confiscat informații administrative și dispozitive de date digitale.
Ministerul Apărării nu a oferit mai multe detalii despre bărbat, deoarece ancheta este încă în curs de desfășurare. Suspectul, în vârstă de 48 de ani, a fost suspendat și se află în custodia poliției. Potrivit Follow The Money, bărbatul a lucrat pentru sectorul apărării încă din anii 1990.
Un alt bărbat arestat în același oraș
Cazul a ieșit la iveală după ce, cu o zi înainte, a fost arestat un bărbat de 53 de ani din Arnhem. "Suspectul conducea o companie olandeză care exporta piese de avion în principal în Rusia", a precizat FIOD. Acesta ar fi exportat bunurile în Rusia prin intermediul unor "țări alternative".
În timpul percheziției unui apartament, a unor spații comerciale și a unor depozite, au fost confiscate piese de avion, arme, cartușe, precum și muniție. Pe lângă 250.000 de euro și 8.000 de dolari în numerar, FIOD a confiscat, de asemenea, aproximativ 160.000 de euro în depozite bancare. Informațiile obținute în urma acestei investigații au dus la arestarea angajatului din domeniul apărării. Întrucât acesta este angajat al Ministerului Apărării, ramura militară Marechaussee este, de asemenea, implicată în anchetă.
Potrivit FIOD, pe 1 septembrie, judecătorul de instrucție l-a plasat pe suspect în arest preventiv pentru 14 zile. Ulterior, în cadrul audierilor care au avut loc joi, 14 septembrie, s-a dispus ca ambii să rămână în arest preventiv pentru cel puțin încă 60 de zile.
Banii i-au dat de gol
Cazul a ieșit la iveală ca urmare a informațiilor furnizate de Unitatea de informații financiare (FIU), care investighează tranzacțiile și fluxurile de bani legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Sancțiunile împotriva Rusiei sunt adesea eludate prin vânzarea de bunuri către intermediari din țări terțe. Printre acestea se numără țări din Asia Centrală, Orientul Mijlociu și China. Uniunea Europeană a luat, de asemenea, măsuri pentru a combate astfel de practici în cadrul celui de-al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar acest lucru rămâne dificil.
În total, zeci de anchete penale sunt în curs de desfășurare la procuratură pentru eludarea sancțiunilor împotriva Rusiei. În martie, existau deja 45 de astfel de cazuri.
Comentează