Între decembrie 2022 și mai 2025, sistemele de risc și securitate ale Binance au împiedicat pierderi totale estimate la 10 miliarde de dolari, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori de tentative de fraudă, potrivit datelor comunicate de companie.
Platforma cripto afirmă că motoarele sale proactive de monitorizare au detectat și neutralizat scheme frauduloase la nivel global, contribuind la reducerea riscurilor într-un context de creștere a criminalității digitale. Tot în această perioadă, Binance și-a consolidat cooperarea cu autoritățile din diverse jurisdicții, de la destructurarea unor rețele criminale și recuperarea activelor furate, până la sprijinirea unor operațiuni bazate pe informații.
Colaborarea cu forțele de ordine este dublată de un program extins de instruire, compania organizând peste 400 de sesiuni pentru agenții din întreaga lume. Trainingurile au vizat atât unități de intelligence financiar, cât și procurori și polițiști, în țări precum El Salvador, Macao, Moldova sau Sri Lanka, cu accent pe metode de investigare a criminalității cripto. Reprezentanții Binance afirmă că eforturile de prevenție sunt consolidate și de participarea la rețele de partajare a informațiilor în timp real, precum Beacon Network, de statutul de membru T3+ și de implicarea în proiectul Cybercrime Atlas.
Operațiunea Cyber Patrol vizează rețelele financiare ale pirateriei digitale
În noiembrie 2025, Binance a participat la Operațiunea Cyber Patrol, un efort coordonat la nivel european pentru a contracara pirateria digitală. Europol, EUIPO, peste 12 agenții naționale de aplicare a legii, reprezentanți ai industriei audiovizuale, exchange-uri cripto și firme de securitate cibernetică au colaborat într-un „sprint cripto” de o săptămână, dedicat analizării infrastructurii financiare care sprijină serviciile ilegale de streaming și IPTV. Operațiunea a fost lansată pe fondul creșterii accelerate a utilizării criptomonedelor de către pirații digitali, care le folosesc pentru plăți rapide, comisioane și recompense pentru afiliați.
Potrivit datelor centralizate în timpul acțiunii, 20% dintre metodele de plată folosite de operatorii ilegali de IPTV implică astăzi criptomonede. Investigatorii au colectat și analizat date în timp real, corelând informații de pe mai multe platforme pentru a urmări fluxurile financiare din spatele rețelelor de piraterie. În loc să se limiteze la închiderea unor site-uri sau la vizarea operatorilor individuali, Cyber Patrol a pus accent pe identitatea economică a infrastructurii ilegale, considerată esențială pentru funcționarea rețelelor.
Rezultatele Cyber Patrol și rolul criptomonedelor în rețelele ilegale
Operațiunea a identificat 69 de site-uri piratate, dintre care 44 au fost plasate sub investigație activă, și 25 de servicii IPTV ilicite ce utilizau criptomonede în fluxurile lor financiare. Site-urile vizate cumulau peste 11,8 milioane de vizite anuale, iar investigatorii au urmărit aproximativ 55 de milioane de dolari în criptomonede asociate acestor activități. O parte dintre serviciile analizate rămân în continuare sub investigație, atât din partea autorităților, cât și a unor entități private specializate în securitate cibernetică și analiză blockchain.
Lilija Mazeikiene, head of investigations pentru regiunea EMEA la Binance, afirmă că operațiunea demonstrează eficiența unei colaborări public-private strânse în lupta împotriva criminalității digitale. Ea subliniază că „natura pseudo-anonimă a criptomonedelor face tranzacțiile ilicite mai ușor de descoperit decât banii cash sau alte forme de plată”, adăugând că pirații digitali vor realiza curând că utilizarea cripto nu le oferă protecția așteptată.
Transparența blockchain-ului, transformată în instrument de investigație
Concluziile operațiunii evidențiază că, deși infractorii sunt atrași de criptomonede pentru rapiditatea transferurilor și interoperabilitatea globală, transparența blockchain-ului facilitează urmărirea tranzacțiilor. Fiecare transfer lasă o urmă permanentă, ce poate fi analizată retroactiv de investigatori, fapt care a permis Cyber Patrol să reconstruiască fluxurile financiare ale rețelelor vizate. Reprezentanții Binance susțin că acest avantaj tehnologic întărește capacitatea autorităților de a contracara criminalitatea digitală în evoluție.
Pe măsură ce sectorul cripto se dezvoltă, Binance afirmă că își asumă un rol tot mai mare în crearea unui ecosistem sigur și transparent, de la protecția utilizatorilor la colaborări extinse cu instituțiile statului. Compania susține că prioritățile sale rămân legate de prevenție, educație și dezvoltarea de instrumente care limitează oportunitățile pentru activități ilicite în mediul digital.
Comentează