Personalităţi din România se regăsesc într-un scandal financiar internaţional izbucnit în Elveţia. Banca HSBC este acuzată de fraudă fiscală şi spălare de bani, fiind suspectată că a permis clienţilor să evite autorităţile fiscale şi să fenteze statele în care erau plătitori de taxe cu sute de milioane de euro. Pe listele de clienţi ale HSBC din Elveţia se regăsesc 219 clienţi din România, care aveau deschise 549 de conturi. Unul dintre acestea depăşeşte 800 de milioane de dolari. Informaţia a fost scoasă la lumină de o investigaţie jurnalistică.
Agenţia Naţională de Integritate a solicitat reţelei internaţionale de jurnalişti de investigaţie ICIJ să-i transmită lista nominală a românilor despre care sunt informaţii că deţin conturi la instituţiile bancare elveţiene şi care, potrivit legii, trebuie să-şi declare averile.
„Pentru că suntem într-o etapă preliminară declanşării unei investigaţii şi având în vedere datele şi informaţiile din articolele 'Banking Giant HSBC Sheltered Murky Cash Linked to Dictators and Arms Dealers' şi 'Explore the Swiss Leaks Data', în măsura în care aveţi astfel de informaţii, vă rugăm să ne transmiteţi lista nominală a cetăţenilor români despre care există informaţii că deţin conturi în instituţiile bancare elveţiene. Totuşi, dacă nu sunteţi în măsură să ne trimiteţi lista completă, am aprecia să ne trimiteţi lista de persoane pe care, folosind informaţii din surse deschise, le identificaţi ca făcând parte din categoria persoanelor obligate, potrivit legii, să-şi declare averea şi interesele”, se arată în scrisoarea ANI, citată de gandul.info.
Comentează