Premium
Surse din mediul informativ afirmă în exclusivitate pentru autorul acestui material că membrii grupării infracționale organizate (GIO - n.r.) conduse de către nepoata fostului șef al SRI, Ioana Timofte, ar fi pregătit un cadou consistent pentru fostul ministru al Energiei între 4 noiembrie 2019 până pe 15 iunie 2023, Virgil Popescu.
Cadoul, așa cum transpare din interceptările indicate de sursele informative, care afirmă că acesta urma să ajungă la fostul demnitar, ar fi costat aproximativ 25.000 de lei si ar fi constat într-un televizor LED de ultimă generație cu diagonală uriașă, de 2 metri precum și un soundbar (sistem performant de sunet de dimensiuni reduse - n.r) la care să fie atașat televizorul.
Contactat pentru reacții prompte ex-demnitarul a explicat autorului acestui material că nu cunoaște subalterni ai fostei directoare a CNCIR, Ioana Timofte, că o cunoaște pe aceasta, dar pe linie profesională discuțiile cu ea au fost puține.
Surse din mediul de informații susțin că discuția pe care au purtat-o doi dintre subalternii Ioanei Timofte, Bogdan Ciprian Ștefan și Vasilica Ivan, membrii ai GIO destructurat de DIICOT, conține date referitoare la un cadou ce urma dat unei persoane.
Cei doi protragoniști nu pomenesc nume sau date concrete despre locul și persoana pentru care se pregătea cadoul, cei doi fiind de altfel conștienți că ar putea fi ascultați de procurori.
Cu toate acestea spun sursele arătate, după ridicarea si ducerea celor doi la audieri, ar fi rezultat informații că respectiva persoană ce urma să primească darul ar fi fost fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu.
Redăm în continuare, integrală, stenograma discuției ambientale surprinse de DIICOT în dosarul de crimă organizată în care este anchetată fosta directoare a CNCIR. Pasajele elocvente se vor regăsi îngroșate pe parcursul stenogramei.
Dar din dar...
„La data de 25.04.2023, ora 15:57 numiții ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN și IVAN VASILICA intră în birou. La ora 16:04 cei doi poartă următoarea discuție:
ȘTEFAN BOGDAN: Ia un înscris de pe biroul numitei Ivan Vasilica și citește...Nu mai ai ălalaltu (PAAP) care bifasem eu pe el?
IVAN VASILICA:...Al meu cred că le am din 1900 toamna încoace (râde).
ȘTEFAN BOGDAN: Hai...
IVAN VASILICA: Ia uite! La începutul anului...
ȘTEFAN BOGDAN: Citește de pe înscrisuri...Accesorii curățat computere...
IVAN VASILICA: Oricum ce mi-a dat acuma nu e actualizat. Pentru că am luat...
ȘTEFAN BOGDAN: Mă da nu am accesorii curățat computere aici!
IVAN VASILICA: Unde mă aici (arată pe înscrisuri)
ȘTEFAN BOGDAN: A..nu-i aici...
IVAN VASILICA: Nu știu da stai așa să scriu acuma data de uite fac așa un d-ăsta pe el (notează ceva pe înscrisuri)...că nu mai știu.
ȘTEFAN BOGDAN: Așa. Gata! Uite fată, ai ăsta accesorii de curățat computere 58.000!
IVAN VASILICA: Am deja în magazie.
ȘTEFAN BOGDAN: Din 71.000 ai avut. Ba nu 130.000 ai avut.
(neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN: Accesorii table de scris. N-ai luat nimic!
IVAN VASILICA: N-am luat. Câti bani am la asta?
ȘTEFAN BOGDAN: 47.900...
IVAN VASILICA: Accesorii table de scris...(notează pe un înscris)...oi fi luat flipchart-uri d-astea?
ȘTEFAN BOGDAN: Ăă.păi nu, cred că flipchart-uri e poziție separată de...
IVAN VASILICA: (neinteligibil) tu vezi?
ȘTEFAN BOGDAN: Nu! Văd, văd!
IVAN VASILICA: Articole și accesorii electrice. Ia să văd...articole și accesorii electrice. Vezi! Aici am 57 de lei și alaltăieri (neinteligibil) 300 și ceva de prize. Deci ăsta nu este în regulă aici.
ȘTEFAN BOGDAN: Unde fată?
IVAN VASILICA: Articole și accesorii electrice. Vezi?
ȘTEFAN BOGDAN: Da sunt...șapte mii...Nu. 57 sunt achiziționate. Rămas ai 79.940!
IVAN VASILICA: Păi am achiziționat de vreo 30.000 săptămâna trecută. D-asta spun că nu e actualizat. Înțelegi?
ȘTEFAN BOGDAN: Bă să nu-ți fi băgat cu altceva.
IVAN VASILICA: Prelungitoare, cabluri...? Păi da...
ȘTEFAN BOGDAN: Cât ai mă tu...?
IVAN VASILICA: Cablu. Da. Gata! L-a băgat aicia. Hai că-i...
ȘTEFAN BOGDAN: Păi vezi!
IVAN VASILICA: Da, da, da, da, da. Gata!
IVAN VASILICA: Pe parte de papetărie în afară de...hârtie A3 nu prea am ce să iau în momentul de față că...ne duce (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN: Îhâm (Da)
IVAN VASILICA: Deci hârtie...cam atâta...catalog prezentare, hârtie A3 și (neinteligibil) de scris. Mă descurc în referat acuma cu astea!
ȘTEFAN BOGDAN: Îhâm (Da)
IVAN VASILICA: După aia...cred că mai...
ȘTEFAN BOGDAN: M-am gândit, c-ar trebui să ia și ei variabila. Poate...plătește și...
IVAN VASILICA: Cât ia variabila?
ȘTEFAN BOGDAN: Vreo 60.000 de euro
IVAN VASILICA: Eee...și (neinteligibil) la fel?
ȘTEFAN BOGDAN: Nu. Vreo 30 cred că e...
IVAN VASILICA: E...sunt buni!
ȘTEFAN BOGDAN: Îhâm (Da)
IVAN VASILICA: Da crezi că...(neinteligibil) la tine vine...
ȘTEFAN BOGDAN: Păi o păzesc. Acuma...(neinteligibil) la Oltea la...
IVAN VASILICA: Da? Da, ei, facem cât avem și cât putem...când nu mai avem.
ȘTEFAN BOGDAN: Da. Aia e! Se știe!
IVAN VASILICA: Dacă nu mai e aici!
ȘTEFAN BOGDAN: Îhâm (Da)
IVAN VASILICA: Auzi pe unde prin țară mai sunt d-astea (arată spre tavan)? Neoane d-astea. Unde ai mai văzut așa ceva? Lămpi d-astea...La Constanța...
ȘTEFAN BOGDAN: Eu cred că peste tot au neoane.
IVAN VASILICA: Da?
ȘTEFAN BOGDAN: Păi n-au.... Ce să aibe ...dacă nu neoane? Nu au!
IVAN VASILICA: Mai trebuie ceva acum Bogdan la (neinteligibil)?
ȘTEFAN BOGDAN: Acuma nu. Până se termină cu...
IVAN VASILICA: În ce stadiu e problema?
ȘTEFAN BOGDAN: Vedem joi când vine că a fost ziua lui marți, ieri, azi nu? Am în subsol...I-am luat televizor până la urmă, am luat de 2 metri și 10 diagonală la televizor și un soundbar.
IVAN VASILICA: Are casă unde ai zis? Are casă ceva?
ȘTEFAN BOGDAN: Are casă! Și joi vine...e plecat la Sofia. Vedem joi.
IVAN VASILICA: A, deci ai luat televizor...
ȘTEFAN BOGDAN: E în subsol, în (neinteligibil)...
IVAN VASILICA: Aha. Da.
ȘTEFAN BOGDAN: Și televizorul și soundbar.
IVAN VASILICA: A?
ȘTEFAN BOGDAN: Soundbar.
IVAN VASILICA: Ce-i aia?
ȘTEFAN BOGDAN: Aia pentru televizor, boxa aia lungă așa și...
IVAN VASILICA: Aha. E... aia e! Ce să facem...
ȘTEFAN BOGDAN: Sunt vreo 18.000 și ceva televizorul și încă vreo 7.000 soundbar.
IVAN VASILICA: Îhâm...Bine că i-ați luat ceva.
ȘTEFAN BOGDAN: Îhâm...
IVAN VASILICA: Da e supărat sau...?
ȘTEFAN BOGDAN: Sunt tare curios. Oricum...(neinteligibil) ea minte.
(neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN: Minte. Că-mi zice și Felix nu știu ce (neinteligibil).
IVAN VASILICA: N-o fi pe bune cu el ă?
ȘTEFAN BOGDAN: Nu. Nu știu. Să vedem ce zice, da...Felix îmi spune adevărul. Felix îmi zice dacă e ceva.
IVAN VASILICA: Păi atuncia...
ȘTEFAN BOGDAN: Da de exemplu nu știu. Când a zis că vorbește pentru mândra mea, a venit ”aa...gata se rezolvă...am vorbit...se rezolvă și seara mi-a zis Felix: vezi că te-a mințit, n-a vorbit nimic...”
IVAN VASILICA: N-o fi avut tupeu să...
ȘTEFAN BOGDAN: Da. Da măcar nu mai îmi spune! Știi?
IVAN VASILICA: Îhâm...
ȘTEFAN BOGDAN: Articole și accesorii electrice...
IVAN VASILICA: Articole și accesorii electrice? Păi da...
ȘTEFAN BOGDAN: Ăștia-s banii pe care-i mai am pe articole și accesorii electrice? 79942.
IVAN VASILICA: Ce cod e?
ȘTEFAN BOGDAN: 3168 patru de zero, unu, șase
IVAN VASILICA: Am scăzut 21.000?
ȘTEFAN BOGDAN: Nu.
IVAN VASILICA: Păi uite...Referatul de săptămâna trecută. Păi da...
ȘTEFAN BOGDAN: Și ce-ai luat?
IVAN VASILICA: Uite aicia...canal cablu...cu capac...
ȘTEFAN BOGDAN: Perfect! Eu urmează să iau niște cabluri. D-aia zic. O s-o pun pe Dana.
IVAN VASILICA: Păi da și mai trebuie...
ȘTEFAN BOGDAN: E perfect că tu ai canal cablu și eu vin cu cablu. Iau cablu!
IVAN VASILICA: Da. 21.000 da? ai scăzut.
ȘTEFAN BOGDAN: Nu am scăzut.
IVAN VASILICA: Păi ca să știi...nu sunt scăzute toate alea...
ȘTEFAN BOGDAN: Deci sunt vreo... până în 50.000 toate...
IVAN VASILICA: Nu e scăzut aici. Uite-te și tu! (îi arată pe calculator)
ȘTEFAN BOGDAN: Prelungitoru' e de la prelungitoare fată!
IVAN VASILICA: Prelungitoru' e de la prelungitoare, dar eu uite aici când mă uit...
ȘTEFAN BOGDAN: Când e făcut ăsta?
IVAN VASILICA: Ăsta e de săptămâna trecută și luat astăzi, adică...
ȘTEFAN BOGDAN: Păi și de unde l-a scăzut?
IVAN VASILICA: Păi din referat.
ȘTEFAN BOGDAN: Canalu' cablu de unde?
IVAN VASILICA: Păi e scăzut da nu e scăzut.
ȘTEFAN BOGDAN: Da nu-i de la articole. Ai (neinteligibil) de canal cablu?
IVAN VASILICA: Păi uite-te la prelungitoare e scăzut 32.400? Că e scăzut 30 de mii și nu știu cât de data trecută, că am mai luat odată o tranșă...Vezi că nu e aicia! E pe partea aialaltă. Prelungitor cablu...Nu este actualizată. Uite (îi arată pe calculator) prelungitor prize întrerupător 32.400 referat semnat...
ȘTEFAN BOGDAN: Da și la prelungitor (se uită în înscrisuri)...Prelungitor 30.000.
IVAN VASILICA: Da. E luat demult ăsta 30.000. Da acuma a luat suma asta. Uite că am în referat aici (arată spre monitorul calculatorului)
ȘTEFAN BOGDAN: De când?
IVAN VASILICA: De săptămâna trecută. Nu e actualizat.
Numitul Ștefan Bogdan Ciprian îl apelează pe telefonul mobil pe numitul Vulpe Liviu (pe speaker) și are loc următoarea discuție:
VULPE LIVIU: Da șefu!?
ȘTEFAN BOGDAN: Unde ești maestre?
VULPE LIVIU: În fața sediului.
ȘTEFAN BOGDAN: Păi e și jumate?
VULPE LIVIU: E și douăzeci și șase.
ȘTEFAN BOGDAN: Bine. Să vorbești mâine cu...că văd că le-ai dat drumul la toți acuma (între timp apela pe telefonul din biroul numitei Ivan Vasilica fără ca cineva să răspundă)...bine...Nu mâine lasă. Vorbiți că...mi-a făcut praf PAAP-ul cu actualizarea lui că...numai actualizat nu este PAAP-ul...Vă zice Vera mâine că asta fac acuma...Vorbim, pa pa! (închide telefonul)
IVAN VASILICA: Deci mâine vorbim...
ȘTEFAN BOGDAN: Neapărat să facă asta!
IVAN VASILICA: Mâine vorbim că nu e scăzut...
ȘTEFAN BOGDAN: Păi nu. Nu e bine.
IVAN VASILICA: Și după aia ieșim...pe minus.
ȘTEFAN BOGDAN: Păi...Păi nu da mai am și altele de făcut și nu am bani după aia.
IVAN VASILICA:....Pa o seară bună!
Numitul Ștefan Bogdan Ciprian iese din birou la ora 16:23”, se arată în documentul din dosarul aflat la instanță.
O verificare banală informațiilor publice din mediul online indică faptul că data de 25 aprilie, pomenită ca dată curentă pentru ziua de naștere a persoanei nenominalizate în discuție, dar divulgată cu numele de sursele autorului, este într-adevăr ziua de naștere a fostului oficial de la Energie.
Sursele precizate spun că deși cadoul a fost pregătit așa cum rezultă din această stenogramă el nu a mai apucat să fie dat urmare intervenției anchetatorilor DIICOT care au declanșat, la nicio lună de la această discuție, operațiunile de destructurare a GIO în acest dosar.
Potrivit acelorași surse darul pregătit de cei doi membrii GIO pentru demnitar ar fi fost predat la DIICOT care ulterior a solicitat ANABI valorificarea acestora pentru recuperarea prejudiciului colosal din dosar.
În dialog cu Virgil Popescu
Contactat pentru reacții fostul ministru al Energiei, deși reticent inițial a răspuns mai multor întrebări. Astfel, acesta a explicat că în mod evident, prin prisma funcției deținute, cea de ministru al Energiei a trebuit să poarte discuții și cu directoarea CNCIR, Ioana Timofte, aspect care indică fărăp dubiu faptul că o cunoaște.
Popescu a explicat că în calitatea sa de ministru a discutat nemijlocit cu toți directorii ai marilor companii energetice precum Enel, Transelectrica sau altele.
El a spus că marea majoritate a discuțiilor sale în perioada ministerială a fost cu directorii de la electricitate, și mai puțin cu directoarea de la CNCIR.
„Discutam mai mult cu directorii de la alte companii, mult mai puțin cu directoarea de la CNCIR”, s-a exprimat fostul demnitar.
Întrebat dacă el cunoaște sau a discutat vreodată cu subalterni ai Ioanei Timofte, sau dacă vreodată a fost în preajma unor angajați ai CNCIR Virgil Popescu a explicat scurt: „va dați seama...nu a fost vreodată cazul„.
Din culisele dosarului
Mega-dosarul de crimă organizată instrumentat de DIICOT în cazul nepoatei fostului șef SRI, Ioana Timofte, șefă a CNCIR, scoate la iveală o situație greu de digerat. Femeia dorea să își mobileze unul dintre imobilele de lux deținute cu mobilier de 100.000 de euro, iar pentru asta o sumă de subalterni s-au ocupat de „rezolvarea„ „capriciului„ femeii.
Astfel, în dosarul transmis judecătorilor pentru luarea unor măsuri preventive se arată că în ceea ce privește modul de stabilire a produselor ce urmau a fi achiziționate în mod fictiv, precum și persoanele juridice de la care urmau a fi efectuate aceste achiziții, a rezultat faptul că membrii grupului infracțional - funcționari din cadrul CNCIR SA, respectiv Ivan Vasilica și Ștefan Bogdan Ciprian cu acordul directoarei - Timofte Ioana se preocupau în vederea identificării produselor ce puteau fi achiziționate.
Astfel, aceștia stabileau cantitățile, tipul și prețurile produselor ce urmau a fi solicitate prin platforma SEAP, identificau persoana juridică de la care trebuia să se facă achiziția fictivă și transmiteau reprezentantului acesteia cantitățile, tipul și prețurile produselor pentru ca aceasta să introducă oferta în SEAP, efectuau achiziția prin acceptarea ofertei astfel cum fusese transmisă, efectuau plata contravalorii produselor achiziționate (în mod fictiv), membrii grupului infracțional situați pe palierul inferior (administratorii de fapt/ de drept ai persoanelor juridice ofertante) retrăgeau sumele de bani astfel încasate la ATM-uri sau la ghișeele unităților bancare, parte din sumele de bani intrau în posesia funcționarilor din cadrul CNCIR SA - acestea fiind preluate de numita Ivan Vasilica.
„Totodată, în perioada februarie - mai 2023 achizițiile fictive se realizau în scopul însușirii de bani din patrimoniul CNCIR SA de către Timofte Ioana (director general) pentru mobilarea și utilarea unui imobil (apartament), pentru mobilier fiindu-i necesară suma de aproximativ 100.000 de euro”, potrivit dosarului aflat la instanță.
Jaf cu...lichid de parbriz, becuri și lavabilă...
Cei doi subalterni ai Ioanei Timofte au discutat cu privire la efectuarea unor achiziții de vopsea, capace automate pentru toaletă, folie igienică, seturi pentru zugrăvit, lichid de parbriz și prelungitoare de la firma MET TUB MODULAR S.R.L, aceasta fiind una dintre achizițiile generatoare de sume de bani ce ajungeau în conturile Ioanei Timofte.
„IVAN VASILICA: Acum hai să vedem ce facem săptămâna viitoare că nu... (neinteligibil). Nu știu, deci pe curățenie și pe papetărie n-am ce lua. Iau pe parte de prelungitoare din astea, electrice... o să mai iau și niște... asta cum îi zice... (neinteligibil)... covoraș de intrare...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu, că ajung...
IVAN VASILICA: (N.P.- Râde).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ajung bine... Unii au gheare din alea...
IVAN VASILICA: Mai iau din aia de (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da. Ai un pămătuf din ăla...
Ștefan Bogdan Ciprian folosind telefonul fix din birou, apelează o persoană căreia îi comunică următoarele: „Ce faci, iubita?... Ăăă... șefa este cu cineva? Nu? Ba da. Două s-a făcut? Pfai... Ăăă... Tre' să... Păi vin acum la ea. Pa!". Hai că mă duc la ea să vorbesc și după aia vin la tine!
IVAN VASILICA: (neinteligibil-vocile se suprapun).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Vin și ne uităm împreună!
IVAN VASILICA: Da. Gândește-te ce mai faci tu prin țară pe construcții!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu... lavabilă poți să iei să le dai.... lavabilă.
IVAN VASILICA: Asta zic. Păi vezi...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Că fac și eu igienizare.
IVAN VASILICA: Lavabilă.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Au doi oameni, lavabil, trafalet.
IVAN VASILICA: Trafalet.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Trafalet, ca să le dai ce trebuie și amorsă. Și aia e că... care mai de care își dă și el cu lavabilă.
IVAN VASILICA: Iau niște din astea mai scumpe.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Cea mai scumpă este 600 de lei găleata.
IVAN VASILICA: (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Oskar... e Oskar nu știu cum.
IVAN VASILICA: Nu știu, frate... de 200 am luat. Dar acum să iau de șase, de cinci (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi nu e... eu când am făcut... când naibii am făcut... la mine la apartament, n u anul trecut, încă un an, am cumpărat de 400 lei găleata. Acum e 650 lei aceeași găleată.
IVAN VASILICA: Aaa! Păi aia e...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Aia e, da.
IVAN VASILICA: (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Aia e, atât e acum. Uită-te la Dedeman că are preț la Dedeman!
IVAN VASILICA: La Dedeman, da...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Oskar teflon nu știu cum..
IVAN VASILICA: Antimucegai... să iau și din astea antimucegai.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da, pentru subsoluri se dă.
IVAN VASILICA: Ce să zic să ia?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Este, este d-aia anti... specială, nu știu cum. Aia care e de băi... de băi și de bucătărie, dar caută!
IVAN VASILICA: Lavabilă de băi?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da, e lavabilă specială.
IVAN VASILICA: Lavabilă băi...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da, da.
IVAN VASILICA: (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (neinteligibil).
IVAN VASILICA: Pe unde mai sunt subsoluri?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi Craiova are, Constanța are. Bine, Constanța nu poți să spui că o să îi refac sălile.
IVAN VASILICA: Ca să știu și cantitatea că mă trezesc...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Lasă că vorbim!
IVAN VASILICA: Hai! Bine, te aștept!
........
IVAN VASILICA: Deci, ce zice șefa?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Dă și mie PAAP-ul! Hai să ne uităm! Să îl iau și eu bulină cu bulină un pic.
IVAN VASILICA: Ia-l pe ăsta! Eu zic că ăsta e. Ia să vedem! Accesorii, dar... am aici la PAAP-uri de nu mai știu...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Accesorii de birou, aici o să trebuiască să suplimentăm.
IVAN VASILICA: Da. Nu te băga pe birotică, papetărie și curățenie! Pe materiale de construcții...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Curățat computer.
IVAN VASILICA: Da, și asta e bună. Cât am?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: 58.000.
IVAN VASILICA: (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ce aia?
IVAN VASILICA: Am mai luat...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Câte?
IVAN VASILICA: Nu mai știu câte.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Că, dacă nu avem mult, luăm ca să dăm. Nu facem 5 drumuri!
IVAN VASILICA: Eu știu că tu nu faci 5 drumuri, dar măcar să vină marfa și să nu am ce să-i dau.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Pentru table de scris nu ai luat nimic, accesorii pentru table de scris - flipcharturi, 4 7 9.
IVAN VASILICA: Am mai luat și din alea.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu ai luat, e pe 0!
IVAN VASILICA: (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: 0 achiziții! 47 900, 47 901.
IVAN VASILICA: Mhm. Hai pune-le... (neinteligibil) Deci acum (neinteligibil)... așa: lavabilă.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mhm.
IVAN VASILICA: Am luat... iau niște seturi pentru zugrăvit: trafaleți, set.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (N.P. - Aprobă din cap)... Șpaclu, trafalet, ce conțin.
IVAN VASILICA: Da, găleată, pensulă mai mică, pensulă mai mare.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Perfect!
IVAN VASILICA: Lalala... seturi din astea așa. Am luat la 51 de lei că asta e prețul.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Aia e, da.
IVAN VASILICA: Ăăă... vopsea lavabilă, capace automate pentru toaletă. Vreau să iau, să mai schimb. Mai dau și folie, mai dau și capace.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Bun Și după aia le dăm și consumabile pentru...
IVAN VASILICA: Da, și consumabile și tot. Uite aici capace să iau și eu câteva cu folie de unică folosință.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi cam câteva, ce înseamnă câteva?
IVAN VASILICA: Păi câteva: vreo 40, 50.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi... vreo 30 zic.
IVAN VASILICA: 30... nu dăm și noi la toată țara?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi da, dar toți au 2 toalete așa?
IVAN VASILICA: Aaa! N-au, ă?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu știu...
IVAN VASILICA: Eu dacă nu am fost...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi nici eu nu am fost peste tot.
IVAN VASILICA: Nu știu...
.........
IVAN VASILICA: Am luat 30 de bucăți. Aoleu! Am scris 3, pardon! Mă scuzați! 30, așa... Bine că (neinteligibil) le mai verific o dată că... mai verific eu, dar până nu le au și ei la (neinteligibil)... nu se poate! 1 5 9 0 0, deci cam când...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ăștia, hârtia o iei, nu? La papetărie, nu?
IVAN VASILICA: Dă-le la papetărie că... (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da?
IVAN VASILICA: Luăm prelungitoare... 3 0 2...
.......
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Articole de birou, folii transparente, nu știu ce... 81.000.
IVAN VASILICA: Să vedem unele folii transparente dacă le iau.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Articole textile de uz casnic.
IVAN VASILICA: Gata! (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: N-ai luat niciunul, e zero! Nu ai cumpărat de niciun leu!
IVAN VASILICA: Cumpăr acum articole din astea de uz casnic. Cumpăr lavete! (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi da, dar ceva care nu intră pe lavete că ai poziție de lavete. Vezi ce s-ar încadra aici.
IVAN VASILICA: Nu știu, da...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Și nu ai consumat! Zero lei ai consumat de aici!
IVAN VASILICA: Fac un referat pe materiale de construcții. (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ok, ca să știi că de aia le-am luat.
IVAN VASILICA: Tu fă punctele acolo că mă organizez eu!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Dar să te uiți și la sumele cheltuite că sunt zero!
IVAN VASILICA: Mhm.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Uite: asta e pe zero, asta-i pe zero cheltuit.
IVAN VASILICA: Mda. Uite că la aia nu m-am uitat. Mă uitam decât la...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Becuri, 31.000, nu am cumpărat niciun bec!
IVAN VASILICA: Mai spre toamnă! Am luat la veceuri de m-am spart!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi da, dar au schimbat ăștia, a picat curentul de atâtea ori. S-a ars!
IVAN VASILICA: (N.P. - Face un semn de negație din deget).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Se ard că pică curentul!
IVAN VASILICA: Le vine și lor rândul!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mai avem pe unul care dă cu praștia pe aici... (N.P. - Râde).
IVAN VASILICA: Taci din gură că le vin rândul și la astea, vezi de treabă! Vreau să iau lichid de spălat parbriz.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da.
IVAN VASILICA: Am 59.000, le las... 29.000. Păi nu?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mai ai și pe catalog prezentare.
IVAN VASILICA: Mai am, dar mai am stoc.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (neinteligibil)
IVAN VASILICA: Da.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: La Mircea că (neinteligibil) putem să îi dăm cataloage la greu lui. Clipboard...
IVAN VASILICA: Da, și pe ăla o să îl iau, dar lasă-l... Papetăria (neinteligibil) altădată... (neinteligibil)... le ia la garaj de un milion de ori.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu luăm ca să dăm în țară?
IVAN VASILICA: Ăăă...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (neinteligibil)... Tu știi.
IVAN VASILICA: Nu. Auzi, să iau și i le las lui Mircea.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Aoleu! Să-mi facă și mie referat pentru ăsta. Stai așa! Să facem referatul pentru cartea instalației.
IVAN VASILICA: Gata? Sunt gata alea?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: La sfârșitul lui aprilie sunt și (neinteligibil)... unde-i ăsta, mă?
......
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Folii de laminat?
IVAN VASILICA: Am luat.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ai luat de 11.550.
IVAN VASILICA: Da?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da, și mai ai 108.000.
IVAN VASILICA: Data viitoare când mai fac...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ok.
IVAN VASILICA: O să le iau data viitoare folii de laminat și cataloage de prezentare după ce (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mhm.
IVAN VASILICA: Oricum o să trebuiască să facem... Lichid...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Hârtie fotocopiatoare astea sunt alea ce luăm: A4, A3, din astea.
IVAN VASILICA: Da.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Trebuie să luăm.
IVAN VASILICA: (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mhm. Și pentru flotă să...
IVAN VASILICA: Am luat deja. Am făcut (neinteligibil) pentru flotă.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Să le luăm adică.
IVAN VASILICA: Da.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mhm. Foarte bine.
IVAN VASILICA: Deci lichid spălat parbriz vară, lichid parbriz... Anti... Ia uite nene ce lichid de parbriz, aici! Ce prețuri sunt... anti (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ce face ea cu (neinteligibil) (N.P. - Râde)
IVAN VASILICA: Am mai avut odată, știi?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Știu, că eu ți l-am luat.
IVAN VASILICA: Tu mi l-ai dat. Păi da. Păi ce naiba, nene, stăteam să mă înnebunesc... așa, nu-i așa, drege așa. Vreau să mai întreb ceva... lasă că caut eu aici. N-am treabă!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Își face de cap!
IVAN VASILICA: Lichid parbriz, anticalcar, antiinsecte... ăsta e lichid parbriz... Ai mai auzit discuții de când asta?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (N.P. - Răspunde negativ din cap și râde).
IVAN VASILICA: Păi, ce dracu? Stai cu toate alea din o mie nouă sute toamna că vine la mine și îmi zice: „Ia să vedem! Deschidem SEAPI". N-ai cum... (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Trebuie să fi făcut de mult asta.
IVAN VASILICA: Păi, cât m-am chinuit?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Curățat podele, toalete, curățenie... (neinteligibil)
IVAN VASILICA: Of... Eu acum le găsesc produsele.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mai ai și pe folie igienică.
IVAN VASILICA: Da. ... (neinteligibil)... 120 o bag la 60. Rezonabil, nu?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ce ai zis?
IVAN VASILICA: 120 e o din asta.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: De care? Cum morții lor? Păi și altele la cât sunt?
IVAN VASILICA: (neinteligibil)... Păi nu există decât asta: anticalcar, anti... (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Anticalcar, antiinsecte, fată!
IVAN VASILICA: (N.P. - Râde) Antiinsecte...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mamă, ce mă omori! 120...
IVAN VASILICA: Îl iau la 60!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da...
IVAN VASILICA: Păi da, mă nene, ce? Poate să îmi zice mie ceva?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu.
IVAN VASILICA: 60 de lei. Imediat fac calculul la astea. (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (N.P. - Discută cu o persoană la telefon aspecte care nu au legătură cu cauza penală în lucru.).... Tuburi florescente, alea le luăm odată cu becurile.
IVAN VASILICA: Da, dar să mai... (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi aia zic, mai încolo, nu acum!
IVAN VASILICA: (neinteligibil)... Să mai treacă anul ăsta. Astea le las așa pe sfârșitul anului, știi? Că mai am niște cutii de arhivare, dar știi cum e, până la sfârșitul anului, Bogdane...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ne mănâncă lupii...
IVAN VASILICA: Ne mănâncă câinii... Nu mai știi ce să mai...
De la ora 14:55:50 până la ora 14:59:30 aspectele discutate nu au legătură cu cauza penală în lucru.
IVAN VASILICA: Ia spune-mi, vopseaua asta superlavabilă pe care o iau eu... e 620.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ai găsit-o și pe SEAP?
IVAN VASILICA: Am găsit-o, da, 620. Nu poți s-o bagi nici la 500.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Fără TVA.
IVAN VASILICA: Fără TVA.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Păi eu ce zic? Că era 640 cu TVA sau... atâta s-a făcut, mă?! 737 cu tot cu TVA?! Hai, fată, să știm că vorbim de aceeași treabă.
IVAN VASILICA: Am luat Oskar superlavabila și amorsă. Am luat și cu amorsă, fii atent aici, la pachet.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da, îți dă un din ăla cu amorsă de 4 litri. Așa am luat și eu... Băi, nu se poate, băi, să fie așa ceva! Câți litri?
IVAN VASILICA: 15.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: 15 litri, 636 pe... Cine ți-o vinde?
IVAN VASILICA: Imediat îți spun!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: 534 este la Brico Depot.
IVAN VASILICA: Uite... lavabilă (N.P. - Caută articolul probabil pe un site.). Uite asta, m-am gândit eu la ea, la pachetul acesta.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (N.P. - Se uită pe monitor și citește). Oskar super...
IVAN VASILICA: Deci asta este silicon la 500 și ceva.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu. Nu, e ceramic.
IVAN VASILICA: Nu știu ce dracu e...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu știu. Unde scrie... Oskar superweiss... Stai un pic să vedem!
IVAN VASILICA: Superweiss...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Oskar superweiss... nu pot să fac, uite la Dedeman, cu amorsă cu tot.
IVAN VASILICA: Câți litri?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: 15. 15 litri și amorsă 4 litri., amorsă 0 mcv.
IVAN VASILICA: Stai să scriu și eu aici: amorsă 0 mcv alb. Așa...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Antimucegai, anti minus mucegai, 4 litri.
IVAN VASILICA: 4 litri. Deci ia să vedem ce avem aici pe...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Aia e?
IVAN VASILICA: Da' asta e fără ăla.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: E fără ăla, dar ăla nu e foarte scump ca să știi.
IVAN VASILICA: Uite, ăsta e?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Uite, ăsta e de jos. Vezi, 400.
IVAN VASILICA: Hai că o iau pe asta la 399, nu?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da.
IVAN VASILICA: Ia să bag eu ăsta așa!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Dar ia bagă Oskar ceramic!
IVAN VASILICA: Aha, păi și cum cer eu Oskar ceramic?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Scrie la căutare aici. Din ăla mic, dă-i!
IVAN VASILICA: Stai că nu e bine că, dacă am făcut o chestie din asta, nu mai îmi apare! Știi?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: E 500 și vopseaua.
IVAN VASILICA: Uite asta este!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Aia e.
IVAN VASILICA: Interior, exterior, ultralavabilă.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da.
IVAN VASILICA: (neinteligibil) înțelegi?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mhm. Asta este, da.
IVAN VASILICA: Copiază, așa, și bag aici.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ăsta ar fi 435 cu TVA cu tot și era 365. Aia e 500 și fără TVA.
IVAN VASILICA: Oskar ceramic, nu mai scriu Oskar ceramic! Așa... (neinteligibil), amorsă pentru mucegai. Și ăsta cât ai zis că este? Să mă uit pe ăsta că nu mă interesează pe mine ce e pe telefon. Mă interesează ce e aici. 487, 487, 487 este cea mai mică, 480.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da.
IVAN VASILICA: Iau 50 de seturi din astea pentru zugrăvit?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ăă, să luăm câte 2.
IVAN VASILICA: Câte 2. Astea sunt așa de umplutură pe lângă ce...”, mai discutau cei doi subalterni ai Ioanei Timofte.
.....
IVAN VASILICA: (neinteligibil). Ăsta merge!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Fată, mă duc, că vine ăsta și nu mai apuc să mănânc.
IVAN VASILICA: Du-te că... Deci iau și lichid de parbriz ca să știi! Asta voiam să spun.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Gata, știu.
IVAN VASILICA: Păi, da.
Sub bagheta șefului de la Achiziții
„VULPE LIVIU: (neinteligibil)... Deci trebuie...
IVAN VASILICA: Aa, da. Nu e...
VULPE LIVIU: Deci... (neinteligibil).
IVAN VASILICA: Așa.
VULPE LIVIU: Da. Aici, mi-ai zis capac nu știu care... veceu am bănuit eu și astea toate 30.
IVAN VASILICA: Și cât era?
VULPE LIVIU: Atât cât am pus... (neinteligibil). Zice capac...
IVAN VASILICA: Aoleu!
VULPE LIVIU: Ai zis doar capac și atât, 30 de bucăți.
IVAN VASILICA: Da, 30, da.
VULPE LIVIU: Că nu mi-ai zis... (neinteligibil)... folie de veceu automată și încă o chestie...
IVAN VASILICA: E bine așa, da, da.
VULPE LIVIU: Aici nu știu ce înseamnă anticalcar...
IVAN VASILICA: A?
VULPE LIVIU: Ce înseamnă lichidul anticalcar?... (neinteligibil)
IVAN VASILICA: (neinteligibil).
VULPE LIVIU: Păi, pentru lichid anticalcar plătim ce găsim la prețul ăsta.
IVAN VASILICA: Antisecte, nu anticalcar!
VULPE LIVIU: E și anticalcar pe nu știu ce...
IVAN VASILICA: Da, dar nu iau pe ăsta că...
VULPE LIVIU: Tu știi. Eu ți-am zis că...
IVAN VASILICA: Eu o iau mai așa că nu am cum să fac să iau o mie și ceva de bucăți.
VULPE LIVIU: De acord. Ăsta este... (neinteligibil).
IVAN VASILICA: Așa, ziceți-mi prețurile, plafonierul!
VULPE LIVIU: Păi ți-am trecut aici.
IVAN VASILICA: (neinteligibil).
VULPE LIVIU: Astea prelungitoarele, ți-am trecut... (neinteligibil). A fost alt preț, ți-am adus...
IVAN VASILICA: Da, știu.
VULPE LIVIU: Ăsta e capacul pe care l-am găsit. Vezi dacă e ok sau nu e!
IVAN VASILICA: Capac, folie, utilizări... Mă duc să văd dacă corespunde cu foliile astea. Acum oricum plec. VULPE LIVIU: (neinteligibil).
IVAN VASILICA: Da, da.
VULPE LIVIU: Și vezi că, uite aici pe spate, ți-am trecut codurile și valoarea totală pe fiecare cod ca să știi...
IVAN VASILICA: Da. Îmi pui în calculator un din ăsta... Mă încadrez, nu?
VULPE LIVIU: Păi da, dar eu ți-am trecut codurile.
IVAN VASILICA: Da, da. Și aici ce e?
VULPE LIVIU: Păi nu știu câte bucăți prevede.
IVAN VASILICA: Codul ăsta, CPV, pentru vopsea de cine a fost luat?
VULPE LIVIU: Ăsta e... (neinteligibil).
IVAN VASILICA: Aa!
VULPE LIVIU: Am tăiat și... (neinteligibil) pe construcții. Pentru... (neinteligibil).
IVAN VASILICA: Da. Ok. Haide că mă întorc și după aia mai vorbim!”, au discutat subalternii lui Timofte.
În actele dosarului se arată că, în 20 aprilie, a fost acceptată în platforma SEAP oferta pentru 8 contracte de furnizare produse de către societate MET TUB MODULAR S.R.L pentru pachet vopsea ultralavabila de interior și exterior, lucios, albă 15l + Amorsa zero mucegai 4l - 62 buc., set pentru zugrăvit (Trafalet 250 mm, trafalet 180 mm, grătar, galeata 121, pensula mică 30 mm, pensula 50 mm, pensula 60 mm, pensula 70 mm, pensula 80 mm) - 50 buc., capace automate pentru toaleta cu folie de unica folosință - 37 buc., lichid parbriz vara, anticalcar, antisecte 5l - 700 buc., prelungitor 6 prize cu întrerupător și protecție supratensiune 10 mm. Cu buton ON/OFF - 360 buc., plafoniera/Corpul de dimensiuni 60x60 cm pentru 4 tuburi neon, montare direct pe tavan - 120 buc., canal cablu PVC 250x70 cu capac ignifug 2ml/buc - 150 buc și bandă antialunecare, autoadezivă - 200 buc.
În aceeași zi a fost efectuată plata de 177.281,5 RON, fără TVA.
În formularea acuzațiilor pe numele inculpaților din dosar, anchetatorii de la DIICOT au explicat că toate aceste achiziții se făceau cu scopul de a produce sume de bani care să fie apoi virate în conturile personale ale Ioanei Timofte, șefa CNCIR.
Arest la domiciliu pentru „nepoțică”...
Nepoata fostului șef SRI a fost arestată la domiciliu de Curtea de Apel București, pentru fapt de constituire a unui grup infracțional organizat (GIO - n.r.), delapidare și spălare de bani, totul legat de felul de drenare a fondurilor instituției publice la care aceasta lucra.
Concret, anchetatorii DIICOT stau de luni bune cu ochii pe gruparea coagulată la nivelul Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) din subordinea Ministerului Energiei, și au reușit să afle întreaga mașinațiune penală prin care bani publici de ordinul milioanelor de euro ajungeau în buzunarele și conturile private ale Ioanei Timofte.
Autorul materialului va prezenta detaliat în zilele următoare dedesubturile acestui mega-dosar de crimă organizată perfectat de anchetatorii DIICOT.
GIO în toată regula...
În dosar se arată că pentru a se reține săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, este necesar ca făptuitorii saususpecții să acționeze ca o structură organizată formată din 3 sau mai multe persoane între care să fi existat un consens de voință pentru o anumită perioadă de timp și care să fi acționat în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Potrivit normelor penale aflate în prezent în vigoare „grupul infracțional organizat este acel grup structurat, format din trei sau mai multe persoane care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni”, astfel încât nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membri săi.
Probele din dosar îi indică pe Ioana Timofte, director general al C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei), Ștefan Bogdan Ciprian - director comercial al C.N.C.I.R. S.A. în perioada mai 2020 - decembrie 2022, director general adjunct administrativ începând cu luna ianuarie anul 2023, Ivan Vasilica - șef Serviciu Administrativ în perioada 07.05.2020 - 31.12.2022 și director comercial începând cu luna ianuarie anul 2023, Stancu Oltea-Maria - director economic în cadrul C.N.C.I.R. S.A., Vulpe Liviu - șef Serviciu Achiziții în cadrul C.N.C.I.R. S.A., Nedelcu Maria - magaziner în cadrul C.N.C.I.R. S.A, drept membrii direcți și capi ai GIO descoperit de anchetatori.
La grupului infracțional organizat astfel constituit, grup care acționează și în prezent, în scopul săvârșirii infracțiunilor de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul C.N.C.I.R. S.A, pentru sine și pentru altul) și spălare de bani, au aderat ulterior Constantin Lucian (administrator de drept al PRAXMODE S.R.L, administrator de fapt al DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L. și COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L.), Rujancu Niculae-Robertino (administrator statutar al GENERAL STATIONERY STORE S.R.L., administrator de fapt al PRAXMODE S.R.L, GTI EURO CLASS S.R.L, MATTEO TARRUCO LTD S.R.L, DON MATTEO INTERBELIC S.R.L, D.A.D. ROYAL GROUP S.R.L, DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L, SKYEXPLORER S.R.L, RED GLOBAL INVESTS.R.L și NGVINTERACTIV UNION S.R.L.), Costache lonuț (șef Serviciu Administrativ în cadrul CNCIR SA începând cu luna ianuarie anul 2023), Dumitru Gheorghe (administrator de drept și de fapt al CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L și administrator de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L.), Dumitru Marius-Roberto (administrator de drept și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și administrator de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L) și Bițu Daniel-Samuel (fost administrator de drept și de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L. și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L).
Grupul, se arată în dosarul aflat la instanță, a funcționat (și încă funcționează) pe o perioadă îndelungată de timp (de ordinul anilor - începând în cursul lunii mai 2020 până în prezent), iar fiecare membru al său are un rol bine stabilit.
Anchetatorii au putut stabili în dosar că GIO condus de capii CNCIR nu avea un caracter ocazional, ci era constituit pe baza unui „studiu” prealabil care să aibă în vedere anumite calități, însușiri și specializări ale membrilor acestuia.
Timofte și șefii CNCIR, palierul superior...
În scopul derulării activității infracționale, așa cum aceasta a fost concepută de către membrii din palierul superior al grupului infracțional organizat ( respectiv Timofte Ioana, Ștefan Bogdan Ciprian, Ivan Vasilica) aceștia au beneficiat de ajutorul unor alte persoane, care au derulat activități infracționale convergente celor derulate de membrii grupului, activități infracționale care, direct sau indirect au profitat acestora.
Mecanismul infracțional presupunea efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional constituienți sau aderenți, prin atribuire directă în platforma SEAP, fără ca bunurile/produsele să fie livrate efectiv, urmată însă de achitarea contravalorii acestor achiziții, retragerea sumelor de bani numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuirea acestora între membrii grupului infracțional organizat.
Lista firmelor „de casă„
Ancehtatorii au descoperit pe parcursul anchetei că au existat două grupuri de societăți comerciale ofertante, de la care CNCIR SA a efectuat achiziții fictive în perioada mai 2020 - mai 2023 respectiv un grup controlat de Rujancu Nicolae Robertino, Constantin Lucian, Neacșu lacov, din care fac parte persoanele juridice PRAXMODE S.R.L, COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L., GENERAL STATIONERY STORE SRL, RED GLOBAL INVEST SRL, SKY EXPLORE S.R.L., GTI EURO CLASS S.R.L., DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L., DON MATTEO INTERBELIC S.R.L., ROBSTIL CARGO S.R.L., MATTEO TARUCO LTD S.R.L., NGV INTERACTIV UNION S.R.L., D.A.D. GROUP ROYAL INVEST S.R.L
Anchetatorii au descoperit și un al doilea grup, controlat de Dumitru Gheorghe, Dumitru Marius Roberto, Bîțu Samuel , din care fac parte persoanele juridice SC METAL FABRICA CONSTRUCT SRL, SC UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRI
