Zhimin Qian pledează vinovată după ce portofele cu 61.000 de bitcoini, în prezent în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline, au fost confiscate din nordul Londrei, informează The Guardian.
O femeie a fost condamnată pentru rolul său într-o fraudă bitcoin de miliarde de lire sterline, după ceea ce se crede că a fost cea mai mare confiscare de criptomonede din lume.
Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, în vârstă de 45 de ani, a orchestrat o fraudă în China între 2014 și 2017, care a lăsat 128.000 de oameni fără portofele cripto.
Ea a depozitat veniturile în bitcoin, dar autoritățile britanice au făcut un progres în acest caz atunci când au percheziționat un conac din Hampstead în 2018 și au confiscat dispozitive de la Qian care deținea 61.000 de bitcoini, în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline la prețurile actuale.
Poliția metropolitană crede că este cea mai mare confiscare de criptomonede din lume.
Qian a pledat vinovată luni la Curtea Coroanei din Southwark pentru achiziționarea de criptomonede care erau proprietate criminală și deținerea acesteia între octombrie 2017 și aprilie 2024.
Ea a fugit din China folosind un pașaport fals din St Kitts și Nevis în 2017 și a intrat în Marea Britanie, unde un an mai târziu a încercat să spele banii cumpărând o proprietate cu ajutorul lui Jian Wen, 43 de ani, un muncitor chinez la pachet. Wen a fost închisă pentru șase ani și opt luni pentru rolul ei în înșelătorie în mai 2024.
Qian a apărut în instanță ajutată de un interpret de mandarină. Ea va fi condamnată la o dată ulterioară.
Wen a sosit în Marea Britanie în 2007 și a locuit modest în Leeds între 2011 și 2017 înainte de a lucra la un restaurant chinezesc din sud-estul Londrei. S-a mutat cu Qian într-o casă cu șase dormitoare din Hampstead Heath, nordul Londrei, în septembrie 2017.
Trai opulent
În timp ce spăla veniturile fraudei, Wen a condus cu un Mercedes și și-a dus fiul din China 18 luni mai târziu pentru a merge la o școală privată.
Qian a fugit după ce poliția a percheziționat proprietatea Hamsptead, cunoscută sub numele de Manor House, și a confiscat o cutie de valori care conținea portofele digitale care conțineau sume mari în bitcoin.
Wen a insistat că habar nu are că bitcoinul provine din veniturile fraudei și a susținut că Qian a păcălit-o. Ea a spus că l-a ajutat pe Qian să conducă o afacere de bijuterii care avea sucursale în Singapore, Malaezia și China.
În ianuarie anul acesta, un judecător i-a ordonat lui Wen să plătească peste 3 milioane de lire sterline în termen de trei luni sau să execute încă șapte ani de închisoare. Suma recuperabilă derivată din bitcoin și două proprietăți din Dubai.
Comentează