Premium
Cinci persoane au fost reținute și au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a 23 de conturi bancare și asupra a două autoturisme în cele două dosare care vizează ilegalități în domeniul comercializării deșeurilor de materiale reciclabile feroase și neferoase.
„În urma activităților procedurale efectuate 5 persoane au fost reținute, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentate magistraților cu propunere legală. De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a 23 de conturi bancare și asupra a două autoturisme în valoare de aproximativ 86.000 de euro”, a transmis marți seara IGPR, potrivia mediafax.
Polițiștii au făcut marți 42 de percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Călărași și Vâlcea, la locuințele unor persoane bănuite de ilegalități în domeniul comercializării deșeurilor de materiale reciclabile feroase și neferoase.
În cele două dosare penale, sunt efectuate cercetări față de 28 de bănuiți, persoane fizice și juridice, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală.
„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2016-2022, bănuiții ar fi operaționalizat circuite comerciale fictive prin interpunerea în lanțul tranzacțional a unor societăți cu un comportament atipic, înregistrând documente false de achiziții deșeuri de materiale reciclabile de la persoane fizice, sumele încasate din vânzarea bunurilor fiind decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, în baza unor justificări nereale. De asemenea, în calitate de furnizori ai societăților administrate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi omis să evidențieze în contabilitate livrări către diverși parteneri beneficiari”, transmit polițiștii.
Conform acestora, bănuiții ar fi controlat 16 firme, iar prin intermediul acțiunilor întreprinse ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziții de la persoane fizice și juridice.
