Fostul acționar de la Dinamo a avut o primă reacție după ce s-a aflat că ar putea să fie audiat în dosarul de înșelăciune care o are în prim plan pe Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan.
Cristi Borcea spune că nu le cunoaște pe inculpate și că nu a primit nicio înștiințare de a se prezenta la audieri. Prejudiciul în acest caz este de 1,3 milioane de euro.
„Nu am nicio treabă! Nu le cunosc pe cele două. Nu le-am văzut niciodată. Au vorbit în numele unei societăți de ale mele. Eu sunt implicat în 10 firme. Dacă au vorbit în numele meu sau al societății mele... Să răspundă în fața legii! Fiecare să plătească pentru faptele pe care le face. Eu nu am primit nicio cerere să mă prezint la audieri”, a spus fostul șef al lui Dinamo, pentru GSP.
Rețeaua condusă de sora fostei ministre Carmen Dan
Simona Stan (sora fostului ministru Carmen Dan) și Mariana Popa s-au dat drept "persoane importante" de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION și au păcălit mai multe persoanele vătămate (6 persoane, cinci dintre ele fiind medici stomatologi).
Cele două le-au spus că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și că, dacă le dau banii repede, intră în posesia lor.
Mariana Popa are un salon "One Beauty" în Sectorul 2 și cele mai multe persoane vătămate veneau prin intermediul acestei femei.
Exemple cazuri:
1. 220.000 de euro - pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
2. 67.000 de euro - un apartament la unirii și mai multe autoturisme
3. 426.000 de lei Cash și 265.000 transfer - mai multe autoturisme
4. 372.000 de euro apartamente în București
5. 69.000 de LEI - Audi q5
6. 3 apartamente cu 3 camere în spate la mitropolie cu 36.800 de euro/de apartament. Aici victima este medic stomatolog.
Aceste bunuri nu aparțineau celor două femei, ele există în realitate, dar nu sunt ale lor și nu au nicio legătură cu proprietarii lor.
Cercetările au început în august 2024, după ce Poliția a primit mai multe sesizări din partea unor persoane înșelate la achiziția de locuințe și autoturisme
În această dimineață, polițiștii Direcției Generale de Poliție București au efectuat 16 percheziții în București și în județele Argeș, Buzău și Ilfov.
Comunicat Poliția Capitalei
Într-un comunicat de presă emis azi, Poliția Capitalei a explicat care sunt faptele anchetate în dosar.
"În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.
În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.
De asemenea, în urma cercetărilor a reieșit faptul că pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.", se arată în comunicatul Poliția Capitalei.
Carmen Dan a fost chemată la audieri, în calitate de martor.
„Nu știam. Am aflat târziu. Nu știam, nu avem o relația apropiată. Când am aflat, am trimis-o către organele de cercetare. Nu eram apropiate”, a spus fostul ministru.
Comentează