Departamentul de Justiție din SUA susține că o rețea chineză de „bănci subterane” a ajutat puternicul cartel de droguri din Sinaloa din Mexic cu spălarea banilor și alte infracțiuni.
Departamentul de Justiție a acuzat 24 de persoane pentru infracțiuni care includ și distribuirea de narcotice. Oamenii legii au confiscat aproximativ 5 milioane de dolari, arme, cocaină, metamfetamină și pastile de ecstasy, potrivit BBC.
Departamentul american a descoperit o „conspirație” în timpul căreia peste 50 de milioane de dolari din venituri din droguri s-au plimbat între membrii bandei de la Sinaloa și chinezi. Se pare că prin aceste schimburi subterane cei din Sinaloa își mutau sumele de bani dobândit ilegal în SUA în Mexic.
La anchetă au participat și autorități din China. Cei 24 de suspecți vor apărea la un tribunal din Los Angeles „în săptămânile următoare”, au precizat americanii.
Cine sunt cei din ”Cartelul Sinaloa”
Cartelul Sinaloa, cunoscut și sub numele de cártel del Pacifico este o organizație criminală mexicană ce se ocupă cu traficul de droguri.
Înființată în principal în Culiacán, Sinaloa, operațiunile sale se desfășoară în mai mult de jumătate din statele Mexicului și aproape întreaga graniță cu Statele Unite; totuși, ea concurează, în cererea națională și internațională de circulație a drogurilor cu Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocând un război între cele două organizații care continuă și în 2023.
După ce a purtat războaie cu alte organizații, a reușit să profite de teritoriile dominate în trecut de cartelurile Juarez și Tijuana, grupuri slăbite și anihilate de Cartelul Sinaloa. Comanda vizibilă a organizației criminale este Ismael Zambada, alias "el Mayo", lider máximo de la capturarea (pentru a treia oară) și extrădarea în Statele Unite a lui Joaquín "el Chapo" Guzmán.
În ciuda concurenței și a războiului pe care le-a avut cu cartelurile rivale și pe care le continuă încă, precum în cazul Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cartelul Sinaloa este considerat cel mai mare și mai important cartel din Mexic și una dintre cele mai influente organizații criminale din lume, având în vedere contactele internaționale în achiziționarea de arme și narcotice cum ar fi metamfetaminele pe care le cumpără în Asia și a le introduce în Statele Unite, la fel ca și cocaina, pe care o cumpără în Columbia de la grupuri paramilitare neregulate cum ar fi Clanul Golfului, disidenții față de EPL și FARC (în special, Frontul Oliver Sinisterra, alias " Guacho ", distrus de autoritățile columbiene în 2018).
Are aproape un control total al traficului de-a lungul frontierei SUA cu heroină, cocaină, metamfetamine și marijuana; din ultimul, traficul a fost aproape dispărut prin legalizarea, în scopuri medicinale, în mai multe state ale uniunii americane. În Europa, aceasta desfășoară operațiuni cu droguri și cu arme pe rutele din Africa de Vest, susținute de organizații criminale de pe ambele continente, cu scopul de a nu depinde total de cererea americană de droguri. Cu toate acestea, guvernul mexican a declarat că Cartelul Sinaloa este decimat în 2018 prin capturarea și extrădarea lui "Chapo" Guzmán, situație de care profită CJNG pentru a prelua controlul asupra crimei organizate naționale pe care organizația Sinaloa a avut-o pentru mai mult de 20 de ani.
Cartelul Sinaloa deține controlul absolut al culturilor de mac (din care se extrage opiu) și marijuana într-una din cele mai periculoase regiuni din Mexic și este, de asemenea, epicentrul traficului de droguri din această țară: El Triángulo Dorado (Triunghiul de Aur), o regiune care include statele Sinaloa, Durango și Chihuahua, agreu accesibile din cauza geografiei lor montane care asigură protecția culturilor ilegale, precum și traficanților care se ocupă de acestea și care le procesează în laboratoare clandestine.
Arestări și dezmembrări
La 11 mai 2008, Alfonso Gutiérrez Loera, vărul lui Joaquín "el Chapo" Guzmán și 5 traficanți de droguri, au fost arestați după un schimb de focuri cu Poliția Federală din Culiacán, Sinaloa. Pe lângă suspecții capturați, au fost confiscate 16 puști de asalt, 3 grenade, 102 încărcătoare și 3543 de cartușe de muniție.
La 25 februarie 2009, guvernul Statelor Unite a anunțat arestarea a 750 de membri ai Cartelului Sinaloa în Statele Unite. A anunțat, de asemenea, confiscarea a mai mult de 359 de milioane dolari în numerar și numeroase vehicule, avioane și nave.
În martie 2009, guvernul mexican a anunțat detașarea a 1000 de ofițeri ai Agenției Federale de Investigații și 5.000 de soldați ai armatei mexicane pentru a restabili ordinea în Ciudad Juárez, Chihuahua, statul care a suferit cel mai mare număr de victime din țară.
La 20 august 2009, DEA (Administrația pentru Controlul Drogurilor din SUA) a demontat o operațiune de droguri în Chicago, unde au fost implicați mai mulți membri importanți ai cartelului. Această operațiune a anulat o rețea principală de distribuție, operată de frații Margarito și Pedro Flores, deoarece se presupunea că au introdus între 1,5 și 2 tone de cocaină pe lună către Chicago și milioane de dolari au fost trimise la sud de graniță.
În luna iunie 2011, unul dintre cele mai mari narcolaboratoare a fost localizat în statul Jalisco, condus de Héctor Monory Villalobos, cunoscut sub numele de "el Ranger". Elemente ale armatei mexicane au descoperit acest laborator; de asemenea, ei au reținut mai mulți oameni care erau în interior și care fabricau droguri sintetice.
Alianțe criminale
Începând cu februarie 2010, principalele carteluri mexicane s-au aliniate pe două tabere; una compusă din Cartelul Juarez, Cartelul Tijuana și Beltrán Leyva; celălalt, alcătuit din Cartelul din Golf, Cartelul Sinaloa, Caballeros Templarios; s-a ajuns până la urmă la dominarea aproape totală a Cartelului Sinaloa în teritoriile de influență ale foștilor inamici sau aliați ai săi.
La nivel internațional, cartelul are o alianță cu mafia mexicană din Statele Unite. În Columbia, principala țară producătoare de cocaină din lume, are alianțe pentru a cumpăra produsul de la Clanul Golfului, disidențele EPL și FARC; în Venezuela, negociază cocaina columbiană cu Cartel de los Soles, deși începând cu anul 2017 încearcă să intre direct în Columbia pentru a produce direct alcaloidul în această țară. De asemenea, are contacte în Asia cu Yakuza (mafia japoneză) pentru achiziționarea metamfetaminei de pe piața americană.
În 2018, în ciuda slăbirii suferite de capturarea și extrădarea liderului său, Joaquín "el Chapo" Guzmán, Cartelul Sinaloa, condus de Ismael "Mayo" Zambada, a făcut o alianță cu Carlos Enrique Sánchez, cunoscut sub numele de "el Cholo" Nemesio, fostul om de încredere al lui «Mencho» Oseguera, lider al Cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG) și rival al Cartelului Sinaloa pentru controlul traficului de droguri în Mexic. "El Cholo" a conspirat din anul precedent împotriva lui "El Mencho" pentru controlul CJNG, mergând la rivalul său Sinaloa pentru a furniza fonduri și asasini în acest război care, pentru a câștiga "el Cholo", ar crea o posibilă alianță între cele două cele mai puternice carteluri din Mexic.
Conducerea
Guzmán a avut doi colaboratori apropiați, Ismael Zambada García și Juan Jose Esparragoza Moreno.Anterior, Ignacio Coronel Villarreal (mai cunoscut sub numele de "Nacho Coronel") a fost un alt colaborator apropiat, dar a fost ucis pe 29 iulie 2010 la Zapopan, Jalisco, într-un schimb de focuri cu armata mexicană.Guzmán, Zambada și Esparragoza au fost cei mai importanți oameni ai comerțului cu droguri din Mexic în 2003, după arestarea rivalului lor, Osiel Cárdenas, din Cartelul Golfului. Până în prezent, Zambada și Esparragoza au evitat cu succes operațiunile de capturare a lor, însă familia lui Esparragoza susține că acesta a murit în 2014 de un atac de cord, neconfirmat însă de autoritățile mexicane.
Cartelul Colima, Cartelul Sonora, Cartelul Mileniului și Cártel Del Centro erau ramuri ale Cartelului Sinaloa până la dezmembrarea lor, de către autoritățile mexicane.
Operațiuni
Cartelul Sinaloa este prezent în 17 state, cu importante centre în Tepic, Guadalajara și în cea mai mare parte a statului Sinaloa.Cartelul este implicat în principal în traficul și distribuția de cocaină din Columbia, de metamfetamine în Asia de Sud, marijuana și heroină provenind din Triunghiul de Aur ( Sinaloa, Durango și Chihuahua), și pentru intrarea lor ilegală în Statele Unite.
Se crede că un grup cunoscut ca Organizația Herrera transportă mai multe tone de cocaină din America de Sud în Guatemala, în numele Cartelului Sinaloa. Drogurile sunt introduse în Mexic prin contrabandă în partea de nord a țării și, de acolo, în Statele Unite.Alte transferuri de cocaină se presupune că provin din Columbia, din Bogotá, Medellin sau Cali, unde sunt trimise de organizațiile locale care lucrează pentru cartelul Sinaloa, care este responsabil pentru transportul drogurilor peste granița cu Statele Unite către celulele de distribuție din Arizona , California, Texas, Chicago și New York.
Pentru contrabanda cu droguri, se folosesc toate mijloacele disponibile: aeronave de marfă Boeing 747, submarine, nave container, bărci de viteză, vase de pescuit, autobuze, vagoane de cale ferată, remorci de tractoare, mașini și chiar tuneluri, care sunt folosite și de imigranți pentru a trece ilegal în Statele Unite.
Pe baza rapoartelor privind capturile, Cartelul Sinaloa pare să fie cea mai activă grupare contrabandistă de cocaină. Acesta și-a demonstrat capacitatea de a înființa centre de operare în regiuni din afara țării, cum ar fi America Centrală și de Sud. Se dovedește, de asemenea, că este cel mai activ în diversificarea piețelor sale de export, astfel încât să nu se bazeze exclusiv pe consumatorii din SUA; cartelul a făcut chiar și un efort de a furniza alcaloid distribuitorilor din America Latină și Europa .
În ceea ce privește violența, cartelul practică des decapitări sau dizolvarea trupurilor în butoaie de acid, ca o modalitate de a-i intimida pe dușmani.Potrivit informațiilor compilate de autoritățile columbiene după arestarea mai multor cetățeni de naționalitate mexicană în această țară, din cauza eșecului constant al grupurilor ilegale columbiene de a da cocaina cerută de Cartelul Sinaloa, urmare a operațiunilor pe care le efectuează autoritățile țării impotriva lor, terminând cu tone de droguri confiscate, organizatia mexicană a început sa achiziționeze în Colombia plantații de frunze de coca pentru a procesa cocaina ei înșiși, trimițându-și personal din Mexic pentru munca de transport. De asemenea, finanțează grupuri armate organizate (GAO), cum ar fi Frontul Oliver Sinisterra, un grup disident al FARC, comandat de " Guacho " (împușcat de autoritățile columbiene în 2018), care răspunde de aprovizionarea cu droguri a navelor de pe coasta columbiană a Pacificului până în America Centrală.
Comentează