DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DIICOT: Două persoane, reţinute pentru spălare de bani şi fals material

diicot3

Două persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT Vâlcea pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, anchetatorii identificând în acest dosar cel puţin o sută de victime.

Citeşte şi: CTP şi Cosmin Prelipceanu, reacţii FURIBUNDE după amenda CNA: 'Dacă nu scrie STIRIPESURSE nu există...'

Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis vineri  ŞTIRIPESURSE, în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada septembrie - noiembrie 2015, inculpaţii au constituit pe raza municipiului Drăgăşani şi a comunelor limitrofe un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de fraudă informatică şi spălare de bani, grup la care au aderat mai multe persoane al căror rol era acela de a deschide conturi bancare în Polonia şi România şi pe care le-au pus la dispoziţia membrilor grupului, pentru a determina victimele infracţiunilor să vireze sumele de bani în aceste conturi.

"În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că primul palier al grupului infracţional era format din autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise în străinătate pentru fraudarea victimelor şi ulterior au beneficiat de cota convenită din sumele de bani care le era remisă după ce sumele de bani erau transferate în România şi retrase. Al doilea palier era format din inculpatul Preda Viorel Bogdan şi alţi suspecţi care s-au deplasat în străinătate, respectiv în Cehia şi Polonia, şi au deschis, folosind acte de identitate falsificate emise de alte state, pe care era aplicată fotografia acestora, conturi bancare pe care le-au pus la dispoziţia autorilor de fraude. De asemenea, aceştia aveau şi rolul de a transfera sumele de bani prin sistemele de online banking din aceste conturi în celelalte conturi ale grupării deschise în România", arată DIICOT.

Anchetatorii spun că un alt inculpat, Ioan Lucian Neagu, împreună cu alte persoane, racola membri pentru a deschide conturi bancare în România pe care le-au pus la dispoziţia membrilor grupului în vederea transferării sumelor de bani din conturile din străinătate şi ulterior a retragerii acestora.

Inculpaţii postau în mediul online, pe diferite site-uri cu profil de comerţ în mediul virtual, oferte privind vânzarea unor bunuri, pe care în realitate nu le deţineau, solicitând preţuri sub preţul pieţii.

"În concret, victimele interesate de respectivele bunuri contactau membrii grupului la adresele de mail respective, purtând conversaţii în mediul online, ocazie cu care, pentru a-i induce în eroare, precizau că tranzacţia de vânzare-cumpărare a bunului respectiv va fi efectuată prin intermediul unui serviciu larg cunoscut în mediul online pentru siguranţa tranzacţiilor. Ulterior, după ce victimele, urmare a corespondenţei electronice cu autorii, erau interesate de cumpărarea bunului oferit, 'lansatorii' folosind adrese de poştă electronică create de aceştia şi cu denumirea apropiată celor folosite de serviciul real, contactau victima la adresa de poştă electronică. În acest context, membrii grupului le comunicau, prin intermediul poştei electronice, pretinzând că mesajul este de la un serviciu real şi serios, o pagină cu însemnele şi cu conţinutul general al unei pagini reale, creată prin introducerea unor date informatice neadevărate, pagină care conţinea modalitatea de plată a bunului respectiv şi de livrare a acestuia către victimă, precum şi asigurarea că tranzacţia este asigurată de serviciul menţionat. În momentul în care sumele de bani erau virate de către persoanele vătămate în conturile din străinătate, respectiv Cehia, imediat suma era transferată, prin intermediul serviciilor de online banking, în conturile din România, de unde ulterior era retrasă în cel mai scurt timp de către membrii grupului", se precizează în comunicat.

În prezent, prejudiciul este estimat la aproximativ 350.000 de euro în dauna a cel puţin o sută de victime, sumă de bani transferată şi ulterior retrasă prin conturile bancare controlate de către membrii grupului.

Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor.

Urmărește-ne:
ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.