Răzvan Leu susține că a plătit o garanție de un milion de euro convins că va obține un credit de șase milioane de euro de la o bancă din Marea Britanie. Anchetatorii urmăresc însă un alt traseu: banii ar fi intrat într-un cont din Elveția, din care au plecat ulterior fonduri către o bancă din Riga. Procurorii verifică dacă transferul către Letonia include și suma achitată de omul de afaceri în dosarul în care este cercetat Călin Georgescu.
Potrivit informațiilor din anchetă prezentate de România TV, procurorii DIICOT refac circuitul banilor și verifică rolul persoanelor implicate în operațiunile financiare.
Beneficiarul efectiv al contului elvețian ar fi un bancher de aceeași naționalitate, iar documentele obținute de anchetatori indică transferuri ulterioare către o instituție financiară din capitala Letoniei.
Vezi și: FOTO + STENOGRAME | Urma celor 1,1 milioane de euro din dosarul Călin Georgescu - Stiripesurse
Garanția pentru creditul britanic ar fi ajuns într-un cont elvețian
În centrul verificărilor se află diferența dintre destinația prezentată lui Răzvan Leu și circuitul efectiv al plății.
Omul de afaceri susține că a achitat milionul de euro pentru deschiderea unei linii de credit de șase milioane de euro. Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat.
Anchetatorii urmăresc acum documentele bancare pentru a stabili cine a controlat fondurile și ce operațiuni au fost făcute după încasarea garanției.
Din același cont au plecat peste patru milioane de euro către Riga
O investigație de presă, care citează ordonanța DIICOT, identifică instituțiile implicate: garanția a intrat într-un cont deschis la Incore Bank din Zürich de Migom Bank, o entitate înregistrată în Dominica.
Potrivit aceleiași documentări, procurorii îl descriu pe bancherul elvețian Thomas Schätti drept beneficiarul efectiv al contului.
Ulterior, din acel cont a plecat un transfer de peste patru milioane de euro către Baltic International Bank SE, din Riga. DIICOT consideră că plata ar putea include și milionul lui Răzvan Leu, amestecat cu fondurile altor clienți. Identificarea acestui transfer nu echivalează, așadar, cu stabilirea definitivă a destinației fiecărui euro.
Legătura invocată cu achiziționarea acțiunilor băncii letone
În relatarea televizată sunt menționate și acuzații privind folosirea a aproximativ 21 de milioane de euro pentru cumpărarea unor acțiuni ale instituției financiare din Letonia.
Potrivit România Tv, aceste acuzații ar fi fost formulate într-o acțiune civilă depusă în SUA, retrasă ulterior de reclamant, cu posibilitatea reintroducerii. Avocatul bancherului a contestat acuzațiile. Ele nu reprezintă fapte stabilite printr-o hotărâre judecătorească.
Procurorii verifică rolul fiecărei persoane
Cercetările continuă pentru clarificarea circuitului financiar și a contribuției fiecărei persoane vizate.
Călin Georgescu se află în arest preventiv, măsură prelungită de Curtea de Apel București cu încă 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Măsura preventivă nu stabilește vinovăția, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
