Premium
Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale societăţilor Interagro SA şi Intervitt SRL, ambele aparţinând omului de afaceri Ioan Niculae, până la concurenţa sumei de aproximativ 11,4 milioane lei.
I. În dosarul penal mediatizat prin comunicatul nr. 1316/VIII/3 din 24 iulie 2015 şi nr. 1900/VIII/3 din 4 decembrie 2015, privind suspiciuni de fapte de corupție săvârșite de NICULAE IOAN, patronul grupului S.C. INTERAGRO S.A., de GHEORGHE BUNEA STANCU, la data faptelor președinte Consiliu Județean Brăila și de către alte persoane, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale inculpaţilor persoane juridice: SC INTERAGRO SA şi SC INTERVITT SRL (ambele aparţinând omului de afaceri NICULAE IOAN) până la concurenţa sumei de 11.438.169 lei.
Citește și: A fost prezentatoare la OTV, a pozat goală, a fost șefă la CNADR, iar acum a dat compania în judecată
În vederea luării măsurilor asiguratorii, au fost făcute verificări pentru identificarea bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC INTERAGRO SA şi SC INTERVITT SRL, principalele firme implicate în schema infracţională de spălare de bani şi care, de altfel, au şi beneficiat de realizarea transferului de bani în această modalitate. A rezultat că SC INTERAGRO SA are imobile, în valoare totală de 8.739.825,32 lei, echivalent a aproximativ 2.000.000 euro (valoare de impunere), constând în 43 terenuri cu o suprafaţă de peste 100 de hectare și locuințe (apartamente). Printre acestea se număra două ferme, un complex hotelier și pășunea unui munte din localitatea Busteni (Prahova).
Citește și: Manifestul lui Tudor Chirilă / VIDEO
Imobilele respective (terenuri și clădiri) sunt situate in județele:
- Prahova (Azuga, Bușteni, Băicoi, Ploiești, Păulești, Târgușoru Vechi, Florești, Ariceștii Rahtivani)
- Teleorman (Zimnicea, Măldăeni, Alexandria, Peretu, Nanov)
- Ilfov (Cernica)
- Călărași (Dragoș Vodă)
- Dolj (Craiova)
Citește și: Dan Șova, scos din arest și dus la DNA
În ceea ce priveşte SC INTERVITT SRL, urmează a se aplica sechestru, până la concurenţa sumei de 11.438.169 lei, asupra părţilor sociale, respectiv asupra diviziei de vinificaţie a grupului INTERAGRO din Zimnicea.
II. În același dosar s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de următorii inculpaţi, persoane fizice şi juridice:
NICULAE IOAN, patronul grupului S.C. INTERAGRO S.A, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
- cumpărare de influenţă în formă continuată (3 acte materiale)
- instigare la evaziune fiscală
- instigare la spălare de bani
Citește și: Anunț de ULTIMĂ ORĂ de la DNA: Nu mai are voie să exercite funcția
TONCEA NICOLETA MARIANA, preşedinte al S C. INTERAGRO S.R.L sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
- complicitate la evaziune fiscală
- complicitate la spălare de bani
GUŢĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
- evaziune fiscală
- spălare de bani
BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
- evaziune fiscală
- spălare de bani
Citește și: Rusia e cu ochii pe România: Ce au făcut SUA de rușii sunt gata să intervină
GHEORGHE BUNEA STANCU, preşedinte Consiliu Judeţean Brăila, la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă
SC INTERAGRO SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
- evaziune fiscală
- spălare de bani
SC INTERVITT SRL - firma beneficiară a sumelor de bani (controlată de IOAN NICULAE prin intermediul firmei de tip off shore DANDICOTT Ltd), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
- complicitate la evaziune fiscală
- spălare de bani
Citeşte şi: AVERTISMENT din partea Rusiei: Anunţul e alarmant pentru România
SC LIBAROM AGRI SRL - firmă care s-a interpus în circuitul fictiv a banilor rezultaţi din evaziune fiscală (firmă controlată de SAID BAAKLINI, suspect în cauză) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
- complicitate la evaziune fiscală
- spălare de bani
SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL - firmă care s-a interpus în circuitul fictiv a banilor rezultaţi din evaziune fiscală (firmă controlată de RAJEF SHARIF MOHAMMAD, suspect în cauză) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
- complicitate la evaziune fiscală
- spălare de bani
Inculpaţilor persoane fizice și juridice li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.
De asemenea, reprezentanților legali ai inculpaților persoane juridice SC INTERAGRO SA și SC INTERVITT SRL li s-a comunicat instituirea măsurilor asigurătorii menţionate.
Citeşte şi: DRAMĂ Un primar a decedat în timpul unei şedinţe de Consiliu
