Fiscul italian confiscă 41 de milioane de euro de la un om de afaceri rus la cererea Parchetului din Kiev. Omul de afaceri rus, reinvestind o parte din veniturile obținute ilegal, deține întregul capital al unei societăți care deține un complex imobiliar mare și luxos în Florența.
Bunuri în valoare de 41 de milioane EUR confiscate de poliția financiară din Florența de la un om de afaceri rus ca răspuns la o cerere de asistență judiciară internațională formulată de procuratura specializată anticorupție din Kiev, Ucraina. Se presupune că bunurile sechestrate, bunuri imobiliare și acțiuni ale unei societăți, sunt rezultatul reinvestirii veniturilor acumulate în mod ilicit.
Omul de afaceri este cercetat pentru infracțiuni, comise în Ucraina, de luare de mită de către funcționari publici, fraudă împotriva unei societăți publice ucrainene active în comercializarea produselor agricole în valoare de peste 60 de milioane USD și spălare de bani.
Descoperirile au permis să se stabilească faptul că rusul, reinvestind o parte din veniturile obținute ilegal, deține, prin intermediul unei societăți fiduciare cu sediul în Florența, proprietatea asupra întregului capital al unei societăți care deține un complex imobiliar mare și luxos în capitala Toscanei.
În special, bunurile confiscate includ acțiuni ale societății, cu o valoare nominală de 3 milioane EUR, și patru unități imobiliare, în valoare de aproape 38 de milioane EUR.
Comentează