Premium
Situația de o gravitate deosebită care se petrecea la CNCIR sub comanda nepoatei fostului șef al SRI, Ioana Timofte, capătă valențe debordante, și a mers până la punctul în care angajații discutau calendarul achizițiilor fictive din bani publici ai contribuabililor raportat la calendarul de livrare al mobilei personale, în valoare de aproape 100.000 de euro, a șefei.
Mai precis, achizițiile se derulau la momentele la care erau nevoie de bani delapidați pentru a puteau fi acoperite tranșele de bani ce erau necesari pentru mobilierul Ioanei Timofte, iar acest aspect rezultă din discuțiile purtate de subalternii Ioanei Timofte, și denotă gravitatea celor ce se petreceau la CNCIR.
Discuția este elocventă și denotă grija subalternilor Ioanei Timofte de a sincroniza calendarul de achiziții fictive făcute din bani publici cu calendarul de primire al mobilierului de 100.000 de euro de către șefa acestora, Ioana Timofte.
Redăm integral discuția purtată între Ștefan Bogdan Ciprian - director comercial al C.N.C.I.R. S.A. în perioada mai 2020 - decembrie 2022, director general adjunct administrativ începând cu luna ianuarie anul 2023 și Ivan Vasilica - șef Serviciu Administrativ în perioada 07.05.2020 - 31.12.2022 și director comercial începând cu luna ianuarie anul 2023.
„Trebuie să ne gândim. Următoarele tranșe când le plătește?„
„ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ăia să îi iei la tine, da? (Face referire la suma de bani rămasă în pungă)
IVAN VASILICA: Îi iau la mine, îi bag în geantă.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: (neinteligibil).
IVAN VASILICA: (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da.
IVAN VASILICA: Îi zic: „Cu ăștia plătești și la revedere!".
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da.
IVAN VASILICA: Trebuie să ne gândim. Următoarele tranșe când le plătește?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Om vedea. Mă uit acum pe desfășurător. În următoarele... stai că mă uit acum!
IVAN VASILICA: (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: M?
IVAN VASILICA: Tot la aceeași firmă? Astea sunt?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Aceeași firmă, tot.
IVAN VASILICA: Aham.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Stai așa!
IVAN VASILICA: Ia vezi!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Cu Ioana Timofte aici (n.r - se vede cum Bogdan Ștefan accesează o poză de pe telefonul mobil personal)... deci așa: 20 la sută rest avans pe 30 de zile într-un interval de 7-10 zile de la primirea primului avans. Nu da astăzi!
IVAN VASILICA: Nu dau azi!
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu da azi! Dă pe joi! Azi e marți.
IVAN VASILICA: Ia stai să vedem! Deci cât a zis ca să mai dau?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Deci...
IVAN VASILICA: (neinteligibil). Și acum următoarea cât e?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: 82.575 lei TVA inclus plus 3.223 euro TVA inclus.
IVAN VASILICA: (neinteligibil)... 1700... 15.600 lei. Ce se mai? E aproape 100.000... îmi trebuie. 3000 de euro aici i-am pus așa, înțelegi?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Hai să vedem! Că nu or fi 10 zile om vedea, dar las-o un pic, pe joi plătește, nu plăti azi.
IVAN VASILICA: (neinteligibil)
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: M?”, se arată în dosarul de crimă organizată ajuns pe masa judecătorilor de la Curte.
„Trebuie să ne gândim să urcăm ce avem în SEAP„
„IVAN VASILICA: Mda. Ăă... da, joi plătim. Pe urmă plătim astea și trebuie să ne gândim să urcăm ce avem în SEAP. Săptămâna viitoare să plătim astea. Și pe urmă când mai e?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Cerem PAAP-ul actualizat și vin după aia să stăm de vorbă. Mă duc sus.
IVAN VASILICA: Mă duc mâine la (neinteligibil)și rezolvăm astea azi?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu, du-te azi! După ce terminăm, poți să pleci.
IVAN VASILICA: Păi, ce? Că nu mai găsesc pe nimeni. E deja 11, până ajung acolo se face... Mai bine mă duc mâine.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Du-te acum atunci și când te întorci.
IVAN VASILICA: Când mă întorc, de asta zic. Până atunci se actualizează.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Ca să dea și Oane drumul la...
IVAN VASILICA: Păi de asta zic: aș sta azi aici.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Bine. Hai că atunci așa facem!
IVAN VASILICA: (neinteligibil). Mă duc mâine la 9, 10, omenește, le găsesc și pe alea.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Bine, așa facem.
IVAN VASILICA: Să cer PAAP actualizat, să vină încoace! Următoarea tranșă, în afară de asta, mă interesează când mai e?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: La sfârșit.
IVAN VASILICA: Aha. Sfârșit când este?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Cu 5 zile înainte de livrare și montaj.
IVAN VASILICA: Asta când?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu scrie.
IVAN VASILICA: În câte zile?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Nu scrie.
La ora 11:19:30, numita IVAN VASILICA, folosind telefonul mobil, apelează o persoană căreia îi spune următoarele:
„ Alo! Bună ziua! Am și eu nevoie de un PAAP actualizat. E domnul Liviu?... Aha. Da, am și eu nevoie de un PAAP actualizat, te rog! Mulțumesc!... Da, da, da, da. Bine. Pa!”
Conversațiile de interes se reiau de la ora 11:20:10:
IVAN VASILICA: Deci, așa... Deci: (neinteligibil)... să zicem că plătim pe joi, da?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Și după aia cred că într-o lună jumate mă gândesc, cealaltă tranșă, știi? Eu vreau să plătim astea eventual pe joi, ca nu săptămâna care vine, în cealaltă să plătim.
IVAN VASILICA: Da, și să dau și marfa asta în țară.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Și să dăm și marfa asta în țară, da.
IVAN VASILICA: Tor or fi, n-or fi...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mhm.
IVAN VASILICA: S-o dau și pe asta. Deci asta ar fi 98.500, așa să mai așa... plus ce e mai e de plată... plus...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Plus diferența la 50 la sută zici? Restul? Stai așa că... Stai un pic!
IVAN VASILICA: A făcut și contractul?
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Am primit contractul, dar nu...
IVAN VASILICA: (neinteligibil)... cu contracte, cu...
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: 140.000 și 5372 euro... TVA inclus... 270.000 de euro... de lei!
IVAN VASILICA: Mhm. Hai că mă face să râd și ăsta... (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mda. O să vedem!
IVAN VASILICA: 26.000 cu ăștia.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Și stai că o să iau de Căluțu vreo 80.000.
IVAN VASILICA: 26.000.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Problema este că n-ai... ăștia cât ai scris? 98... vedem câte (neinteligibil) și Căluțu până atunci.
IVAN VASILICA: Eu mă pregătesc pentru tranșa asta.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Da, e vreo 100, 110, 120 îmi pare... luna asta.
IVAN VASILICA: Da, da, da.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Și vedem după aia.
IVAN VASILICA: Da.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Și să vedem atunci, mai compensez la partea astalaltă.
IVAN VASILICA: Da, dar săptămâna asta mai durează.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mai durează, da.
IVAN VASILICA: Ia uite: nu e chiar asta, e imediat, e după asta. E, astea sunt legate, asta cu asta.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Asta cu asta, exact.
IVAN VASILICA: Și după aia, asta ușurel, pac-pac. Dau și eu pe astea în țară.
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Și om vedea după aia.
IVAN VASILICA: (neinteligibil).
ȘTEFAN BOGDAN CIPRIAN: Mhm, mhm.
IVAN VASILICA: Și după aia, intru eu iarăși”, au mai discutat cei doi subalterni ai Ioanei Timofte.
Arest la domiciliu pentru „nepoțică”...
Nepoata fostului șef SRI a fost arestată la domiciliu de Curtea de Apel București, pentru fapt de constituire a unui grup infracțional organizat (GIO - n.r.), delapidare și spălare de bani, totul legat de felul de drenare a fondurilor instituției publice la care aceasta lucra.
Concret, anchetatorii DIICOT stau de luni bune cu ochii pe gruparea coagulată la nivelul Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) din subordinea Ministerului Energiei, și au reușit să afle întreaga mașinațiune penală prin care bani publici de ordinul milioanelor de euro ajungeau în buzunarele și conturile private ale Ioanei Timofte.
Autorul materialului va prezenta detaliat în zilele următoare dedesubturile acestui mega-dosar de crimă organizată perfectat de anchetatorii DIICOT.
GIO în toată regula...
În dosar se arată că pentru a se reține săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, este necesar ca făptuitorii saususpecții să acționeze ca o structură organizată formată din 3 sau mai multe persoane între care să fi existat un consens de voință pentru o anumită perioadă de timp și care să fi acționat în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material.
Potrivit normelor penale aflate în prezent în vigoare „grupul infracțional organizat este acel grup structurat, format din trei sau mai multe persoane care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni”, astfel încât nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membri săi.
Probele din dosar îi indică pe Ioana Timofte, director general al C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei), Ștefan Bogdan Ciprian - director comercial al C.N.C.I.R. S.A. în perioada mai 2020 - decembrie 2022, director general adjunct administrativ începând cu luna ianuarie anul 2023, Ivan Vasilica - șef Serviciu Administrativ în perioada 07.05.2020 - 31.12.2022 și director comercial începând cu luna ianuarie anul 2023, Stancu Oltea-Maria - director economic în cadrul C.N.C.I.R. S.A., Vulpe Liviu - șef Serviciu Achiziții în cadrul C.N.C.I.R. S.A., Nedelcu Maria - magaziner în cadrul C.N.C.I.R. S.A, drept membrii direcți și capi ai GIO descoperit de anchetatori.
La grupului infracțional organizat astfel constituit, grup care acționează și în prezent, în scopul săvârșirii infracțiunilor de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul C.N.C.I.R. S.A, pentru sine și pentru altul) și spălare de bani, au aderat ulterior Constantin Lucian (administrator de drept al PRAXMODE S.R.L, administrator de fapt al DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L. și COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L.), Rujancu Niculae-Robertino (administrator statutar al GENERAL STATIONERY STORE S.R.L., administrator de fapt al PRAXMODE S.R.L, GTI EURO CLASS S.R.L, MATTEO TARRUCO LTD S.R.L, DON MATTEO INTERBELIC S.R.L, D.A.D. ROYAL GROUP S.R.L, DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L, SKYEXPLORER S.R.L, RED GLOBAL INVESTS.R.L și NGVINTERACTIV UNION S.R.L.), Costache lonuț (șef Serviciu Administrativ în cadrul CNCIR SA începând cu luna ianuarie anul 2023), Dumitru Gheorghe (administrator de drept și de fapt al CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L și administrator de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L.), Dumitru Marius-Roberto (administrator de drept și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și administrator de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L) și Bițu Daniel-Samuel (fost administrator de drept și de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L. și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L).
Grupul, se arată în dosarul aflat la instanță, a funcționat (și încă funcționează) pe o perioadă îndelungată de timp (de ordinul anilor - începând în cursul lunii mai 2020 până în prezent), iar fiecare membru al său are un rol bine stabilit.
Anchetatorii au putut stabili în dosar că GIO condus de capii CNCIR nu avea un caracter ocazional, ci era constituit pe baza unui „studiu” prealabil care să aibă în vedere anumite calități, însușiri și specializări ale membrilor acestuia.
Timofte și șefii CNCIR, palierul superior...
În scopul derulării activității infracționale, așa cum aceasta a fost concepută de către membrii din palierul superior al grupului infracțional organizat ( respectiv Timofte Ioana, Ștefan Bogdan Ciprian, Ivan Vasilica) aceștia au beneficiat de ajutorul unor alte persoane, care au derulat activități infracționale convergente celor derulate de membrii grupului, activități infracționale care, direct sau indirect au profitat acestora.
Mecanismul infracțional presupunea efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional constituienți sau aderenți, prin atribuire directă în platforma SEAP, fără ca bunurile/produsele să fie livrate efectiv, urmată însă de achitarea contravalorii acestor achiziții, retragerea sumelor de bani numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuirea acestora între membrii grupului infracțional organizat.
Lista firmelor „de casă„
Ancehtatorii au descoperit pe parcursul anchetei că au existat două grupuri de societăți comerciale ofertante, de la care CNCIR SA a efectuat achiziții fictive în perioada mai 2020 - mai 2023 respectiv un grup controlat de Rujancu Nicolae Robertino, Constantin Lucian, Neacșu lacov, din care fac parte persoanele juridice PRAXMODE S.R.L, COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L., GENERAL STATIONERY STORE SRL, RED GLOBAL INVEST SRL, SKY EXPLORE S.R.L., GTI EURO CLASS S.R.L., DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L., DON MATTEO INTERBELIC S.R.L., ROBSTIL CARGO S.R.L., MATTEO TARUCO LTD S.R.L., NGV INTERACTIV UNION S.R.L., D.A.D. GROUP ROYAL INVEST S.R.L
Anchetatorii au descoperit și un al doilea grup, controlat de Dumitru Gheorghe, Dumitru Marius Roberto, Bîțu Samuel , din care fac parte persoanele juridice SC METAL FABRICA CONSTRUCT SRL, SC UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI SRL, SC CONTACTOR ELECTRIC GENERAL SRL, SC COMERT TOTAL GENERAL SRL, SAECO MET CONSTRUCT S.R.L., MET TUB MODULAR S.R.L., VIACON EXPRES TOOLS SRL.
Cum plecau banii publici...
Sumele de bani transferate din contul CNCIR SA ca urmare a achizițiilor fictive erau retrase la ATM sau la ghișeul unității bancare de administratorii de fapt/de drept/împuterniciții să efectueze operațiuni bancare precum Constantin Lucian, Rujancu Niculae Robertino, Neacșu Iacov, Dumitru Marius Roberto, Bîțu Samuel, la intervale scurte de timp, de regulă 1-2 zile de la transfer, pentru a fi ulterior împărțite între membrii grupului infracțional organizat.
Pentru a intra cât mai rapid în posesia sumelor de bani transferate din contul CNCIR SA acestea erau retrase direct din conturile persoanei juridice ofertante, dar se realizau și transferuri succesive în conturile personale ale administratorilor de fapt/de drept precum și conturile celorlalte persoane juridice implicate în activitatea infracțională, astfel încât suma retrasă zilnic sau la 2 zile de la încasare să acopere cuantumul sumei însușite din patrimoniul CNCIR.
Ulterior, pentru a scădea din gestiune stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departementelor și serviciilor din CNCIR - structura centrală sau către unitățile subordonate precum sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale.
Tupeu de „nepoțică„...
DIICOT a descins la finele lunii mai peste șefa Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune din subordinea Ministerului Energiei, Ioana Timofte în cadrul unui amplu dosar de crima organizată, scopul grupului infracțional fiind acela de a delapida instituția publică.
Pe lângă sediile instituționale anchetatorii au luat cu asalt și imobilele private ale Ioanei Timofte. Aceasta este nepoata fostului șef al Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, decedat în octombrie 2009.
Timofte i-a luat tare pe ofițerii și anchetatorii veniți să îi percheziționeze biroul profesional dar și domiciliul. Femeia s-a năpustit asupra lor cu acuzații cu iz politic.
"Ați venit să mă schimbați din funcție. E clar. Eu. Pe mine. Eu am dus CNCIR-ul ăsta pe culmi și acum sunt schimbată politic. Sunt numai aranjamente politice", ar fi strigat cu năduf către polițiștii care i-au pășit pragul.
Ea s-a ținut tare pe poziții în prima parte a acțiunii DIICOT. Și-a chemat o armată de avocați care au asistat-o pe toată durata perchezițiilor de la birou și domiciliul sau dar și apoi când a fost luată și dusă la sediul DIICOT Central pentru audieri.
Față-n față cu anchetatorul
Cu siguranță de sine femeia l-a persiflat în primele faze ale audierii pe procurorul care i-a luat declarațiile. Ea nu a recunoscut nimic. Nu a admis nimic. A insistat că ea nu cunoaște nimic din mecanismele de delapidare ce se produceau sub pixul și comanda sa la CNCIR.
La rândul său anchetatorul, benevolent și înțelegător cu situația medicală a copilului acesteia, suferind de o boală, i-a lăsat femeii posibilitatea de a alege conduita sa în cadrul anchetei, chestiune de care urma să depindă și măsura preventivă aleasă de către DIICOT.
Din acest moment întreaga apărare a femeii, care susținea inițial clar și răspicat că DIICOT nu are nimic împotriva ei, a început să se clatine incontrolabil.
Au existat discuții rapide între ea și avocați iar după acestea, într-o prima faza ea deja a început să întrebe despre posibile beneficii în cazul în care ar recunoaște.
Pentru "devastarea" totală a apărării acesteia, care încă se agăța de posibila lipsă a unor probe procurorul a decis să arate apărătorilor aleși ai femeii doar o mică fracțiune din probele existente față de Timofte.
După ultime discuții cu apărătorii săi femeia a intrat "resetată" la procuror și a spus că se oferă să recunoască tot.
Astfel a dat prime declarații de admitere și recunoaștere. Un alt supliment pentru a câștiga la rândul sau benevolența acuzării a fost acela ca femeia s-a oferit sa vândă imobilele de lux si alte bunuri pentru a acoperi "gaura" produsă prin faptele ei instituției pe care a condus-o.
