Omul de afaceri Gheorghe Văsâi, reţinut într-un dosar de delapidare şi spălare de bani cu consecinţe deosebit de grave, instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Argeş, a fost pus vineri sub control judiciar, pe cauţiune. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş au stabilit, în cazul lui Văsâi, o cauţiune de 2 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare. Tot sub control judiciar va fi cercetat şi un asociat al omului de afaceri piteştean, la rândul său reţinut în urmă cu o zi.
Poliţiştii argeşeni au efectuat, joi, 25 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme de transport şi construcţii din Argeş şi Bucureşti, într-un dosar de delapidare şi spălare de bani cu consecinţe deosebit de grave, 11 persoane fiind conduse la audieri, conform Agerpres.
Din cercetări efectuate în acest caz a reieşit că un acţionar al unei firme de transport şi construcţii din Piteşti ar fi împrumutat altor doi acţionari 2,2 milioane de lei, pentru a cumpăra acţiuni în numele său, astfel încât să devină acţionar majoritar. Ulterior, pentru recuperarea sumei împrumutate, acţionarii respectivi ar fi încheiat un contract fictiv cu o altă firmă pe care o controlau, invocând o restituire de bani pentru o pretinsă nerespectare a unei clauze contractuale.
"Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat că, în cursul anului 2007, suspectul V.G. (Gheorghe Văsâi - n.r.), în baza unei înţelegeri prealabile, în scopul de a deveni acţionar majoritar la o societate comercială, i-a împrumutat pe suspecţii D.S. şi D.M., acţionari ai aceleiaşi societăţi comerciale, cu suma de 2.263.800 lei, persoane interpuse ce urmau să achiziţioneze acţiuni pentru suspectul V.G. Ulterior, pentru recuperarea sumei împrumutate suspecţilor D.S. şi D.M., între acea societate comercială reprezentantă de suspectul D.V.R., în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, şi o altă societate comercială, reprezentată de suspectul V.G., în calitate de director, a fost încheiat un contract fictiv, în urma căruia, ultima societate comercială a dobândit suma de 2.307.079 lei, sub forma unei pretinse nerespectări a unei clauze contractuale de către prima societate comercială", se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.
Comentează