Lovitură pentru 8 afaceriști: Evaziune fiscală și spălare de bani

Opt administratori de firme sunt cercetaţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de aproape 3 milioane de lei, instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit unui comunicat transmis marţi AGERPRES, faptele au fost comise între anii 2013 şi 2016.

Citește și: DISPERAȚI după bani? Samsung vinde telefoane Galaxy Note 7 recondiționate

"În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, inculpaţii Pană Alin Ionel, Pană Violeta, Costea Daniel, Neacşu Valentin, Pop Corina şi Mungan Ersin, în calitate de administratori în drept/fapt a opt societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate fabricarea şi comercializarea obiectelor de îmbrăcăminte, cu complicitatea inculpaţilor Răsniceanu Marius şi Constantin Nicuşor, au înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor pe care le controlau achiziţii fictive de bunuri în valoare totală de 12.016.790 lei (cu TVA), folosind documente justificative emise de societăţi comerciale având comportament de tip fantomă", se precizează în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, primii şase inculpaţi, în scopul creării unei aparenţe de veridicitate a achiziţiilor înregistrate contabil şi declarate fiscal, precum şi pentru a ascunde provenienţa evazioniste a unei sume totale de 8.440.220 de lei, au transferat prin virament bancar în conturile societăţilor cu comportament de tip "fantomă" sume de bani cu titlul "justificare plată facturi".

Citește și: Cel mai bizar FURT: A reușit să fure CASA cu totul

"Din aceste conturi, sumele au fost angrenate - cu complicitatea mai multor persoane printre care şi cea a inculpaţilor Răsniceanu Marius şi Constantin Nicuşor - în cadrul mai multor circuite financiar-bancare complexe şi succesive (în scopul 'pierderii urmei acestora'), fiind fracţionate şi retransferate, în mod succesiv, la scurt timp de la încasarea lor, iar în final au fost retrase în numerar şi restituite dispunătorilor plăţilor", se mai arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Din cercetări a rezultat că prejudiciul cauzat de cei opt bugetului de stat se ridică la aproximativ 2,9 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 8,4 milioane de lei.

Citește și: Shakira a refuzat să meargă la nunta lui Lionel Messi: Ce CONFLICT e la Barcelona

Tribunalul Bucureşti a dispus marţi plasarea în arest la domiciliu pentru 30 de zile a inculpaţilor Alin Ionel Pană şi Valentin Neacşu, faţă de ceilalţi şase procurorii luând măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.