Poliţişti din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare joi 11 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, informează agerpres.ro.
Potrivit Poliţiei Capitalei, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.500.000 de lei, iar suma totală supusă procesului de spălare a banilor se ridică la peste 11.000.000 de lei.
Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii în scopul diminuării taxelor datorate şi au creat un circuit economic fictiv pentru disimularea originii ilicite a sumelor obţinute, informează sursa citată.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 1.
Comentează