Mascații demarează în forță - percheziții de amploare în București și 4 județe din țară. Prejudiciul adus statului este uriaș

Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Braşov şi Harghita, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în domeniul construcţiilor, în valoare de circa 5,5 milioane de lei. 

PSD dă în clocot după încurcătura lui Tudorel Toader: 'Dacă a fost eroare, să şi-o asume. Dacă are un document, să îl prezinte'

Din investigaţiile desfăşurate, s-a constatat că o parte din bani au fost transferaţi în conturile unor persoane fizice, care nu au avut legături cu societăţile de la care au primit sume considerabile, pe care le-au retras numerar în aceeaşi zi sau în zilele următoare. Din materialul probator au rezultat indicii temeinice că persoanele în cauză au participat la activitatea infracţională sub forma complicităţii la spălare de bani, precizează sursa citată. 

Suma ce formează obiectul procesului de spălarea banilor este estimată la 5.500.000 de lei. 

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei. 

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov.