Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Mehedinţi, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, efectuează miercuri şapte percheziţii domiciliare, în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare, informează IGPR.
Conform unui comunicat de presă, vor fi puse în aplicare patru mandate de aducere.
Din cercetări a reieşit că, în perioada octombrie 2016 - septembrie 2019, doi bărbaţi, reprezentanţi ai unei asociaţii nonprofit, ar fi retras şi şi-ar fi însuşit 1.256.996 de lei, bani pe care i-ar fi avut în administrare şi care aparţineau asociaţiei.
Totodată, împreună cu alţi doi bărbaţi, administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele de evidenţă contabilă ale societăţii respective venituri de 3.990.450 de lei, care ar fi fost realizate din prestări servicii.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 1.168.153 de lei.
Până în prezent, au fost ridicate documente contabile şi alte înscrisuri, în vederea continuării cercetărilor şi documentării întregii activităţi infracţionale.
La activităţi participă şi poliţişti ai serviciilor de investigare a criminalităţii economice din Timiş şi Caraş-Severin.
Mascații au descins în forță în trei județe - acuzații de evaziune fiscală şi delapidare
Sursă foto: www.cyd.ro
Distribuie articolul
Distribuie articolul
Explorează subiectul
Articole Similare
749
Tablou dispărut din România de 79 de ani, blocat la New York: statul român strânge dovezi pentru a cere înapoi o operă de 9 milioane de euro
749
54
Florin Barbu avertizează că a scăzut cu aproape 30% consumul de alimente / Unităţile de procesare merg pe pierdere - Va propune o plafonare a adausului comercial, în funcţie de inflaţie
54
52
Ministrul Agriculturii susţine că nu se opune reformei administraţiei, dar i s-a promis că, dacă va face reorganizare la minister, nu va mai intra sub incidenţa altor măsuri: Trebuie să discutăm de a construi prin aceste reforme - Şedinţă a Coaliţiei
52
52
Tânăr de 23 de ani, reţinut după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi - A fost urmărit, fiind trase focuri de armă
52
806
Ministrul Agriculturii explică cum va funcționa mecanismul prin care va fi plafonat prețul la alimente în funcție de inflație. Care este pocentul luat în calcul
806
69
VIDEO ÎPS Teodosie: 'Să avem gândul la moarte, la judecata particulară, dar mai ales la judecata aceasta obștească'
69
67
Un român a fost arestat în Italia pentru tentativă de răpire a unui copil de un an şi jumătate şi ruperea femurului acestuia
67
32
Urmărire și focuri de armă pentru prinderea unui șofer băut
32
72
VIDEO PS Ambrozie, în Duminica Înfricoșatei Judecăți: 'De multe ori, judecățile omului sunt limitate, sunt strâmbe, sunt greșite, sunt relative'
72
4.669
VIDEO Replica cinică a mamei acuzată că și-a lăsat copilul de 4 ani între viață și moarte. Ce le-a spus femeia jurnaliștilor înainte să fie dusă în arest
4.669
22
Primăria Bucureşti anunţă că voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit integral - Ciucu: Vorbim despre aproape 4 milioane de lei
22
51
Bărbat mort într-o locuinţă din comuna Floreşti – Anchetatorii au prins un suspect în judeţul Mureş / Tânărul de 26 de ani a lovit victima în mod repetat cu un calorifer electric apoi a furat bani şi bijuterii - Procurorii cer arestarea
51
28
Scandal într-un local din Constanța. A fost nevoie de intervenția Poliției
28
Comentează