Procurorii Biroului Teritorial Teleorman al DIICOT au efectuat 18 percheziţii domiciliare în două judeţe şi municipiul Bucureşti, la membrii unei grupări suspectate că a "spălat" 3 milioane de euro.
Potrivit unui comunicat, descinderile au fost efectuate pe 21 ianuarie şi 3 februarie, în Teleorman, Ilfov şi Bucureşti. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, înşelăciune şi infracţiuni informatice.
"În cauză s-a reţinut faptul că, în perioada 2015 - 2020, membrii grupării au spălat suma de aproximativ 3.000.000 euro provenită din săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi infracţiuni informatice, prin intermediul unor firme specializate în transferuri rapide de bani şi firme specializate în schimburi de monede virtuale", precizează DIICOT.
În cauză sunt vizate 23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniţi din înşelăciune şi infracţiuni informatice.
Comentează