Facturi pentru tranzacții care nu ar fi existat, bani transferați prin bănci și apoi retrași în numerar, administratori doar în acte și puncte de lucru declarate pe terenuri fără clădiri. Procurorii au prezentat joi mecanismul presupusei fraude vizate de cele 29 de percheziții din București și Ialomița. Două persoane au fost plasate sub control judiciar, iar prejudiciul estimat la aproape două milioane de lei este acoperit de bunurile imobile identificate în anchetă.
La descinderile de miercuri, anchetatorii au găsit 100 de ștampile ale unor societăți comerciale, peste 30 de carduri bancare și numerar: 76.300 de lei, 7.400 de euro și 2.150 de dolari americani.
Dosarul vizează 33 de facturi fictive, în valoare totală de 7.273.580 de lei, pe care o firmă din Ialomița, care comercializează produse agricole, le-ar fi înregistrat în contabilitate pentru a-și reduce obligațiile fiscale, potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Facturile erau plătite prin bancă, dar o parte din bani s-ar fi întors la beneficiar
Potrivit procurorilor, între iunie 2023 și iulie 2024, administratorul în fapt al firmei beneficiare, un bărbat de 42 de ani, ar fi înregistrat în contabilitate și ar fi declarat organelor fiscale achiziții de bunuri și servicii care nu au avut loc în realitate.
Cele 33 de facturi ar fi fost emise prin zece societăți comerciale coordonate în fapt de un alt bărbat, în vârstă de 41 de ani.
Pentru a crea aparența unor tranzacții reale, firma beneficiară a plătit integral facturile, prin 29 de transferuri bancare. Ulterior, banii ar fi fost retrași în numerar din conturile societăților emitente, inclusiv de către unii dintre administratorii formali.
O parte dintre retrageri ar fi fost justificate drept plăți salariale.
„Banii ar fi fost apoi retrași în numerar din conturile firmelor emitente (…) și predați inculpatului care coordona aceste firme. O parte dintre sume ar fi revenit ulterior inculpatului care administra în fapt societatea beneficiară”, precizează Parchetul.
Prin înregistrarea facturilor, societatea beneficiară și-ar fi dedus fără drept TVA și și-ar fi majorat artificial cheltuielile, reducând astfel impozitul pe profit.
Prejudiciul estimat este de 1.958.124,68 de lei: 945.657 de lei reprezentând TVA și 1.012.467,68 de lei impozit pe profit.
Administratori doar în acte și puncte de lucru pe terenuri fără clădiri
Nouă dintre cele zece firme emitente figurau în documente ca fiind administrate de alte opt persoane. Acestea ar fi acceptat să fie administratori doar formal, fără să participe efectiv la conducerea societăților.
Cele opt persoane sunt cercetate în calitate de suspecți pentru complicitate la evaziune fiscală.
Verificările au scos la iveală și diferențe între adresele declarate și situația din teren: două dintre punctele de lucru erau, în realitate, un teren fără construcții și un teren neîmprejmuit pe care erau depozitate deșeuri agricole.
Cele 100 de ștampile au fost găsite la o adresă unde societățile cercetate nu aveau declarat nici sediul social, nici vreun punct de lucru.
Cardurile bancare aparțin mai multor firme, inclusiv unora dintre cele vizate de anchetă. Pe acestea figurau și numele a cinci dintre suspecți. Anchetatorii au ridicat, de asemenea, contracte, facturi și extrase de cont.
Cinci persoane reținute după percheziții, doi inculpați sub control judiciar
Noile măsuri vin după cele 29 de percheziții efectuate miercuri dimineață în București și Ialomița, despre care ȘTIRIPESURSE.RO a relatat. Cinci descinderi au avut loc în Capitală și 24 în județul Ialomița, fiind emise și 11 mandate de aducere.
În urma operațiunii, cinci suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore.
Joi, 22 octombrie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de doi dintre aceștia și au dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.
Bărbatul de 42 de ani, care administra în fapt firma beneficiară, este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, cu 33 de acte materiale. Bărbatul de 41 de ani, care ar fi coordonat societățile emitente, este acuzat de complicitate la aceeași infracțiune.
Cei doi nu au voie să părăsească România. În plus, celui care ar fi coordonat firmele emitente i s-a interzis să administreze societăți comerciale, direct sau prin persoane interpuse.
Sechestru și popriri pentru recuperarea prejudiciului
Procurorii au dispus sechestru asupra bunurilor mobile și imobile și poprirea sumelor din conturile bancare ale tuturor celor 12 suspecți menționați în comunicat.
„În patrimoniul persoanelor cercetate au fost identificate bunuri imobile care asigură recuperarea integrală a prejudiciului stabilit până în acest moment”, anunță Parchetul.
Cercetările continuă prin procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Ialomița. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
