Parlamentul European adoptă măsuri mai stricte de combatere a spălării banilor

Autor:

Publicat: 11/03/2014 15:39

Propunerea legislativă cere băncilor, auditorilor, avocaților, agenților imobiliari sau cazinourilor să dea dovadă de mai multă vigilență privind tranzacțiile suspecte ale clienților lor, în scopul de a face tranzacțiile frauduloase mai greu de ascuns. 'Va fi mai dificil pentru infractori să își ascundă banii, datorită registrelor publice. Economia noastră pierde în prezent sume imense de bani din cauza evaziunii fiscale', a declarat raportorul din Comisia pentru libertăți civile, Judith Sargentini, din grupul Verzi/Alianța Liberă Europeană. 'Astăzi este o zi bună pentru cetățenii care respectă legea, dar o zi rea pentru infractori', a adăugat raportorul din Comisia pentru afaceri economice și monetare, Krisjanis Karins, din grupul PPE. Conform directivei de combatere a spălării banilor (AMLD), așa cum a fost amendată de deputați, registrele publice centrale vor prezenta informații privind proprietarii ultimi ai multor tipuri de persoane juridice, inclusiv companii, fundații, holdinguri și fonduri de investiții. Registrele vor fi interconectate și 'disponibile public după identificarea persoanei care dorește sa acceseze informațiile printr-o înregistrare obișnuită online', se menționează în textul legislativ. Eurodeputații au introdus prin amendamentele lor prevederi menite să protejeze datele private și să asigure că doar minimum necesar de informații este inclus în registru. Regulile propuse vor cere băncilor, instituțiilor financiare, auditorilor, avocaților, contabililor, consilierilor fiscali și agenților imobiliari, printre alții, să fie mai vigilenți privind tranzacțiile suspecte ale clienților lor. Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre. Directiva amendată oferă o abordare bazată pe risc, permițând statelor membre să identifice, sa înțeleagă și să minimizeze mai bine riscurile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului. PE a mai votat și regulamentul privind transferul fondurilor, care are ca scop îmbunătățirea posibilității de a urmări părțile implicate într-o tranzacție și obiectul tranzacției, transfrontalier. Regulile privind 'persoanele expuse politic', adică persoanele care au un risc mai mare de corupție ca urmare a pozițiilor lor politice, sunt extinse către persoanele expuse politic 'la nivel intern'. Acestea sunt persoanele care, de exemplu, sunt sau au fost 'desemnate de către statul membru în funcții publice proeminente', cum ar fi șef de stat, membru al guvernului, judecător la curtea supremă și membru al Parlamentului. În cazul unor relații de afaceri de mare risc cu astfel de persoane, trebuie adoptate măsuri suplimentare, de exemplu stabilirea sursei veniturilor și a fondurilor respective. PE a votat marți în primă lectură propunerea legislativă pentru a consolida eforturile depuse până în prezent, în scopul de a transfera dosarul viitorului legislativ comunitar. Astfel, eurodeputații nou aleși în mai pot decide dacă vor începe de la zero procesul legislativ sau dacă vor continua munca depusă de legislatura actuală. Rezoluția legislativă privind spălarea banilor a fost adoptata cu 643 de voturi pentru, 30 împotrivă și 12 abțineri, iar rezoluția privind transferul fondurilor — cu 627 de voturi pentru, 33 împotrivă și 18 abțineri. Agerpres

Abonează-te pentru experiența stiripesurse.ro Premium!