Operațiune de amploare a DIICOT și a Poliției Române în vestul țării. Peste 50 de percheziții domiciliare au fost efectuate miercuri dimineață, 22 octombrie, în județele Timiș și Arad, într-un dosar complex privind constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor și divulgarea de informații secrete de stat sau de serviciu.
Ancheta este coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin.
Potrivit DIICOT, rețeaua ar fi fost formată din peste 30 de persoane, conduse de un cetățean străin, care ar fi derulat o amplă activitate de contrabandă cu bijuterii din metale prețioase aduse ilegal din Turcia. O parte dintre bijuterii ar fi fost contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.
Surse judiciare indică faptul că sunt și polițiști vizați în ancheta curentă.
Pentru a ascunde proveniența banilor obținuți din activitățile ilicite, membrii grupării ar fi apelat la achiziții fictive, creditări fără justificare și tranzacții imobiliare pe numele unor persoane de încredere. Ancheta relevă că o parte din membrii rețelei ar fi extins activitatea ilegală și către alte bunuri – articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute – pe care le-ar fi introdus în România ocolind controlul vamal și comercializându-le „la negru”.
Gruparea ar fi avut o structură ierarhică piramidală, cu cinci paliere distincte, de la lideri și apropiați, până la funcționari publici și angajați bancari. Printre cei vizați se numără și foști sau actuali polițiști din cadrul IPJ Timiș, suspectați că ar fi avertizat rețeaua despre controalele planificate, permițând astfel evitarea verificărilor.
Potrivit anchetatorilor, liderul grupării ar fi oferit mită sub formă de bijuterii din aur și ar fi finanțat petreceri și evenimente private pentru funcționari din instituții de control și supraveghere, în schimbul protecției și al unor informații confidențiale.
„Poliția Română își reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal și imparțial și se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale”, se arată într-un comunicat al instituției.
În total, sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, persoanele cercetate urmând să fie audiate la sediul DIICOT Caraș-Severin. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din mai multe județe – Timiș, Arad, Alba, Cluj, Oradea și Craiova – și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile „Glad Voievod” Timișoara.
Comentează