Poliţia Capitalei: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală privind comerţul de materiale feroase şi neferoase

Poliţia Capitalei efectuează, miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 27 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu materiale feroase şi neferoase, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la peste 2.500.000 de lei. 

"Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat, în perioada 2015 - 2017, achiziţii fictive de deşeuri feroase şi neferoase de la societăţi clonate şi cu comportament fiscal neadecvat, de tip 'fantomă'. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2.500.000 de lei, iar suma totală supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 18.000.000 de lei", a informat, printr-un comunicat de presă transmis AGERPRES, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. 

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5. 

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.