Administratorul unei firme din oraşul Strehaia a fost reţinut vineri, pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii mehedinţeni într-un dosar vizând prejudicierea bugetului de stat cu aproximativ 3.000.000 euro prin săvârşirea, alături de alte persoane, a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Citește și: Lovitură pentru Valeriu Zgonea: A fost trimis în judecată
Surse judiciare au declarat că persoana respectivă e acuzată că ar fi introdus în contabilitatea firmei pe care o controla facturi fiscale emise în baza unor tranzacţii comerciale fictive reprezentând achiziţii de materiale de construcţii, piese auto şi operaţiuni bancare cu scopul de a diminua impozitul pe profit şi a încasa ilegal TVA-ul dedus.
Au fost emise mandate de aducere pentru patru persoane implicate în afacere din judeţele Mehedinţi şi Arad, dar numai trei au fost aduse la audieri, a patra persoană fiind plecată din ţară.
Potrivit aceloraşi surse, ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au ridicat de la domiciliile acestora documente care probează operaţiunile comerciale fictive dintre societăţile în cauză, scrie agerpres.ro
Comentează