Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF a identificat un mecanism complex care implică peste 70 de societăți comerciale, prin care ar fi fost rostogolite datorii semnificative către bugetul de stat, ce depășesc 250 de milioane de lei. Potrivit unor surse din ANAF și din mediul judiciar, în această structură ar fi implicată și o televiziune, respectiv Realitatea Plus, potrivit Newsonline.ro și alte site-uri de știri cu profit economic.
ANAF a transmis un comunicat oficial în care descrie mecanismul descoperit, fără a menționa explicit numele societății media. Conform surselor citate, compania ar face parte dintr-un grup extins de firme care activează în domenii precum analiza de piață, sondarea opiniei publice și publicitatea.
Datele analizate de inspectorii antifraudă arată că majoritatea societăților din acest grup au administratori comuni sau persoane aflate în relații de rudenie până la gradul al treilea ori în raporturi de afinitate, existând și situații în care aceleași persoane exercită controlul asupra mai multor firme.
Datorii de peste 259 de milioane de lei și tranzacții suspecte
Potrivit ANAF, societățile din grup înregistrează datorii către bugetul de stat în valoare de peste 259 de milioane de lei, în cea mai mare parte reprezentând arierate. Analiza preliminară indică existența unui comportament susceptibil să prejudicieze bugetul public, prin utilizarea unui mecanism de tranzacții intragrup.
Inspectorii fiscali susțin că aceste operațiuni prezintă caracteristici care sugerează un caracter artificial, fiind aparent lipsite de substanță economică și de o justificare comercială reală. În acest context, există suspiciuni că scopul tranzacțiilor ar fi fost evitarea plății obligațiilor fiscale.
La nivelul întregului grup, ANAF a identificat un tipar economic considerat atipic. Deși firmele raportează un anumit nivel de profitabilitate, acesta este compensat de pierderi înregistrate, astfel încât obligațiile fiscale nu sunt achitate, inclusiv în situații în care societățile declară profit chiar și după deschiderea procedurilor de faliment.
Plăți indirecte și documente lipsă în timpul controlului
În urma unui control realizat la data de 10 martie 2026 de către Direcția Antifraudă București, au fost identificate obligații fiscale restante aferente impozitelor și taxelor cu reținere la sursă, în valoare totală de peste 8 milioane de lei.
O parte dintre aceste obligații, aproximativ 6 milioane de lei, a fost achitată indirect, prin intermediul unei alte societăți din același grup, fapt care, potrivit ANAF, confirmă existența unor legături operaționale între entitățile implicate.
De asemenea, inspectorii fiscali au constatat că, până în prezent, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția autorităților toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale, inclusiv contracte, documente justificative și detalii privind tranzacțiile derulate.
Investigație în desfășurare, una dintre cele mai complexe din ultimul an
ANAF precizează că investigația se numără printre cele mai complexe acțiuni desfășurate în ultimul an, atât prin amploarea sumelor analizate, cât și prin diversitatea operațiunilor verificate. Controlul este în curs, urmând ca, în funcție de concluziile finale, să fie dispuse măsurile legale care se impun.
Instituția își reafirmă angajamentul pentru asigurarea unui tratament echitabil al contribuabililor și pentru combaterea fermă a evaziunii fiscale, în special în cazurile în care sunt înregistrate obligații fiscale semnificative. ANAF subliniază că urmărește creșterea gradului de conformare voluntară și protejarea bugetului public, astfel încât sarcina fiscală să fie distribuită corect între toți contribuabilii.
Comentează