Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la DIICOT în cadrul dosarului Nordis, fiind implicată în calitate de notar. Se suspectează că aceasta ar fi legalizat documente pentru grupul imobiliar condus de Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol. Potrivit referatului procurorilor, Ioana Băsescu ar fi forțat un client să semneze o clauză prin care se angaja să nu facă declarații negative despre compania Nordis, conform Ziare.com.
În documentul procurorilor se arată că unul dintre clienți ar fi fost deranjat de o clauză care îi interzicea să vorbească despre companie într-un mod negativ, iar notarul i-ar fi spus că aceasta este practica standard. Clientul a întrebat dacă este legal ca notarul să autentifice o promisiune pentru un apartament aflat într-o zonă fără autorizație de construcție, iar răspunsul a fost că acesta poate alege dacă cumpără sau nu. În final, clientul a decis să semneze, dar pentru același apartament a fost nevoit să semneze un act adițional, într-o situație în care se consideră că notarul ar fi trebuit să știe că apartamentul fusese deja vândut altui cumpărător.
Pe 3 februarie, Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat, în urma audierilor desfășurate la DIICOT, în legătură cu implicarea sa în dosarul Nordis, în calitate de notar care a legalizat documentele grupului imobiliar.
Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat în dosarul Nordis, după ce a fost audiată la sediul DIICOT. Procurorii au lăsat-o să plece acasă după ce i-au comunicat acuzațiile. Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme, iar cercetările se concentrează asupra unui grup infracțional structurat pe trei niveluri, care a conceput și implementat un mecanism complex de înșelăciune. Acesta include promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub diverse firme, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți, delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a cumpărătorilor în momentul semnării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare.
Grupul infracțional ar fi fost implicat și în evidențierea unor operațiuni fictive în contabilitate, în scopul evaziunii fiscale, sustragerii de la plata taxelor și obținerii unor rambursări sau compensări nelegale de la bugetul de stat. Aceste acțiuni au avut un impact grav asupra societăților comerciale, cumpărătorilor și bugetului de stat, provocând prejudicii semnificative. Fondurile obținute ilicit au fost supuse unui proces de spălare a banilor, potrivit procurorilor.
În cadrul anchetei, au avut loc zeci de percheziții în România și Monaco, inclusiv la domiciliul soților Ciorbă – Vicol, dar și la sediul companiei Nordis. Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 195 de milioane de euro.
Comentează