Autointitulatul rege Cioabă este audiat, joi, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, acesta fiind reţinut pentru 24 de ore miercuri seara, în urma unor percheziţii efectuate în mai multe judeţe de poliţiştii mehedinţeni la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
''Cele şase persoane reţinute, între care şi autointitulatul rege Cioabă, sunt la audieri. În urma audierilor vom vedea ce măsuri vor fi luate pentru fiecare persoană în parte'', a declarat joi, pentru AGERPRES, procuror Fănică Cercel, şef Secţie, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
Cioabă a declarat miercuri că el şi soţia sa sunt nevinovaţi, dar că trebuie să meargă la poliţie pentru declaraţii.
Percheziţiile de miercuri au avut loc sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, în urma cărora au fost ridicaţi 792.500 de lei, 47.935 de euro şi 800 de dolari şi au fost indisponibilizaţi 97.000 de lei în cont bancar.
Din cercetări a reieşit că în perioada 2009-2014 reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.
Regele Cioabă, audiat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi
Sursă foto: stiripesurse.ro
Distribuie articolul
Distribuie articolul
Explorează subiectul
Articole Similare
1
Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
1
103
Raport DSP: nicio legătură între asistenta medicală implicată în cazul în care o femeie a fost acuzată că și-a ucis mama și presupusele nereguli din spital
103
2.242
De ce mașinile electrice provoacă mai mult rău de transport decât cele pe benzină
2.242
786
Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2026. Gemenii nu au de ales. Află ce se întâmplă cu zodia ta
786
3.070
Greșeala care distruge viteza internetului tău: locurile din casă unde nu trebuie pus niciodată routerul Wi-Fi
3.070
1.862
Cum se aplică 'taxa Temu' și cine este obligat să o plătească: Doar aceste colete vor fi impozitate
1.862
151
'Soarele' artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune nucleară
151
1.090
Haosul fiscal, exploatat de infractorii cibernetici: Cum încearcă să îi păcălească pe români
1.090
1.215
Polul Sud a fost mutat, la propriu. Cercetătorii din Antarctica au făcut 'mișcarea anului'
1.215
20
Românii, sfătuiți să amâne călătoriile în Iran din cauza protestelor violente
20
61
Incendiu într-un apartament din Cisnădie: 30 de locatari s-au autoevacuat în siguranță
61
4.399
DOCUMENT | Lovitură grea pentru DNA la început de an: Fost primar PSD, achitat definitiv după o condamnare de 7 ani și jumătate de închisoare
4.399
40
MIPE anunță finanțări de peste 270 de milioane de euro pentru proiecte dedicate tinerilor și energiei verzi
40
Comentează