Doi oligarhi ruși care au dobândit cetățenia cipriotă în timpul președinției lui Demetris Christofias au fost incluși în grupuri de cetățeni ca persoane cu risc ridicat. Autoritățile cipriote le-au revocat acum pașapoartele, informează publicația cipriotă Phileleftheros.
În primăvară, autoritățile cipriote au lansat o investigație asupra prezenței Rusiei pe insulă, deschizând un total de 29 de dosare, totul după ce SUA și Marea Britanie au impus sancțiuni în aprilie împotriva a 13 firme și persoane care ascund activele oligarhilor. Printre aceștia au fost Roman Abramovici sau Alisher Usmanov.
Vizat a fost „regele” tutunului și a armelor, Igor Kesaev
Vizat a fost oligarhul rus Igor Kesaev (n.r.: foto), care a fost „naturalizat” în timpul președinției lui Christofias și a fost inclus pe listele cetățenilor ca persoană cu risc ridicat.
El se află pe lista sancțiunilor SUA în calitate de șef al companiei de arme Degtiariov, despre care se spune că aprovizionează separatiștii din estul Ucrainei.
Kesaev, născut la 30 octombrie 1966 în Osetia de Nord, se află pe lista sancțiunilor UE din 8 aprilie 2012. El este cel mai important magnat al țigărilor din Rusia și se spune că menține legături strânse cu serviciile secrete ruse, FSB, prin Fundația Monolith, care are un acord oficial cu FSB pentru a-și sprijini pensionarii. Kesaev, născut pe 30 octombrie 1966, se află pe lista Forbes a miliardarilor cu o avere de 3,1 miliarde de dolari, fiind pe locul 29 în Rusia la categoria celor mai bogați ruși.
Kesaev deține cel mai mare distribuitor de tutun din Rusia, Megapolis, retailerul de supermarket Dixy și Mercury Development.
Konstantin Grigorishin, luat în colimator
Primul caz îl privește pe Konstantin Grigorishin, un om de afaceri miliardar rus și colecționar de artă din Ucraina. Născut în Zaporizhzhia pe 16 noiembrie 1965, el a dobândit cetățenia ucraineană în 2016. A devenit bogat prin comerțul cu produse metalurgice din Ucraina în Rusia la sfârșitul anilor 1980, fiind acționar majoritar al Energy Standard Group, care deține mai multe fabrici în Ucraina, inclusiv Asociația de Știință și Producție a Construcției de Mașini Sumy, compania de transport maritim „Ukrrichflot” și Zaporozhtransformator (ZTR).
La 1 noiembrie 2018, Rusia a impus sancțiuni împotriva a 322 de cetățeni ucraineni, inclusiv împotriva lui Grigorishin. El A obținut pașaportul de aur în Cipru la 4.1.2011. În noiembrie 2020, a fost condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală, în valoare de 18 milioane de dolari și a fost obligat să plătească despăgubiri de 32 de milioane de dolari.
Comentează