Autoritățile britanice au declanșat procedura de dizolvare a unei platforme de criptomonede acuzate că ar fi facilitat finanțarea Gărzii Revoluționare din Iran, într-un caz exploziv care scoate la iveală vulnerabilități majore în sistemul financiar digital global.
Compania vizată, Zedxion Exchange Ltd., este în centrul unei anchete internaționale după ce investigații jurnalistice au arătat că ar fi operat prin identități false și ar fi avut conexiuni directe cu un controversat magnat iranian aflat sub sancțiuni.
Identitate falsă și documente înșelătoare
Registrul Comerțului din Marea Britanie (Companies House) a anunțat oficial că intenționează să radieze compania, invocând informații „false, înșelătoare sau deceptive” în actele de înregistrare.
Decizia vine după ce o investigație realizată de OCCRP a scos la iveală faptul că directoarea declarată a firmei, o presupusă cetățeană dominicană pe nume Elizabeth Newman, nu există în realitate. Imaginea acesteia fusese preluată dintr-o fotografie de tip stock și folosită pentru a crea o identitate fictivă.
Legături cu un magnat iranian sancționat
În spatele platformei s-ar afla Babak Zanjani, un om de afaceri iranian controversat, sancționat de autoritățile americane pentru presupus sprijin financiar acordat Gărzii Revoluționare Iraniene.
Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, platforma Zedxion, alături de o altă entitate similară, ar fi procesat tranzacții pentru portofele asociate acestei organizații, considerată un actor cheie în structura politico-militară a regimului de la Teheran.
Criptomonedele, noul canal de finanțare
Un raport al unei companii de analiză blockchain arată că, deși oficial firma declara activitate inexistentă, în realitate ar fi avut un rol tot mai important în facilitarea fluxurilor financiare către structuri asociate Iranului.
Cazul evidențiază modul în care criptomonedele pot fi folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale, prin rețele opace și identități fictive greu de urmărit.
Un trecut controversat și semne de întrebare
Datele oficiale arată că Zanjani ar fi fost implicat direct în companie în perioada 2021–2022, folosind un pașaport emis în Emiratele Arabe Unite. La acel moment, el fusese deja condamnat în Iran pentru delapidare de fonduri din petrolul de stat.
Deși condamnat inițial la moarte, pedeapsa i-a fost comutată, iar ulterior a fost eliberat. Cu toate acestea, informații din anchetă sugerează că ar fi avut libertate de mișcare chiar mai devreme decât se știa oficial.
Semnal de alarmă pentru Europa
Scandalul Zedxion ridică întrebări serioase despre controlul autorităților asupra platformelor crypto și despre riscurile de securitate generate de utilizarea acestora în scopuri ilegale.
În contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, cazul capătă o dimensiune strategică, arătând cum infrastructura financiară digitală poate deveni un instrument pentru finanțarea unor organizații sensibile la nivel global.
Comentează