Omul de afaceri Radu Nemeş, în vârstă de 39 de ani, şi soţia sa, Diana Nemeş, în vârstă de 38 de ani, au fost acuzaţi în România de evaziune fiscală de 73 milioane dolari.
Potrivit documentelor judiciare, soţii Nemeş locuiau în Yelm cu o viză expirată şi deţineau mai multe conturi bancare folosite pentru transferul banilor din România în conturi în Dubai. Mediafax
UPDATE. Direcția Națională Anticorupție confirmă că soții Dana și Radu Nemeș au fost arestați în Statele Unite al Americii și că procurorii DNA au colaborat cu FBI, cei doi fiind anchetați în dosarul de evaziune fiscală în care sunt implicați și fostul șef al ANAF Sorin Blejnar și fostul șef de cabinet al acestuia Codruț Marta.
"Au fost arestați în SUA. În acest sens, procurorii anticorupție au colaborat cu FBI și acest lucru creează premisa ca ancheta respectivă să fie accelerată", a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al DNA, Livia Săplăcan.
Omul de afaceri Radu Nemeș, soția sa, Dana Nemeș, și Codruț Marta sunt arestați în lipsă, fiind dați din acel moment în urmărire internațională.
În 10 iulie 2012, procurorii DNA au reținut mai multe multe persoane, printre care și Viorel Comăniță — fostul șef al Autorității Naționale a Vămilor și Florin Dan Secăreanu — fostul șef al DGIPI Constanța, fiind prezentate Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă.
Tot atunci, DNA anunța că omul de afaceri Radu Nemeș, Codruț Marta — fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Ovidiu Moldovan, Dana Nemeș și alte două persoane vor fi prezentați la CAB cu propunere de arestare preventivă în lipsă.
DNA a efectuat în acea perioadă mai multe audieri în acest dosar, în care se fac cercetări sub aspectul infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și sprijinirea unui grup infracțional organizat.
Viorel Comăniță este acuzat de complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat, în timp ce omul de afaceri Radu Nemeș este considerat coordonatorul grupului infracțional organizat, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
În același dosar, procurorii îl cercetează și pe Codruț Marta, fostul șef de cabinet al fostului șef ANAF Sorin Blejnar, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat, iar pe Florin Secăreanu, de complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracțional organizat și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității.
Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2011 — iulie 2012, inculpații George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru și Radu și Dana Nemeș au constituit și coordonat o grupare infracțională prin inițierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.
În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 15, 2 milioane euro, reprezentând accize și TVA neachitate, susțin procurorii anticorupție.
"Concret, motorina era achiziționată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin stațiile de distribuție de carburanți. În paralel, aceste operațiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializează către firme tip 'fantomă' produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleași firme pun la dispoziție companiilor specializate în distribuția carburanților documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziționat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare", arată anchetatorii.
Activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurată de Secăreanu și Comăniță, fie prin deconspirarea unor acțiuni operative, fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală și factorii de decizie ai ANAF ar fi fost Codruț Marta.
Curtea de Apel București a decis în 11 iulie 2012 emiterea unor mandate de arestare preventivă în lipsă pentru Radu și Dana Nemeș, mandate ce vor fi puse în executare din momentul prinderii celor patru. Agerpres
Comentează