Fostul premier ceh Andrej Babis este anchetat în Franţa pentru spălare de bani din fraude fiscale Miliardarul Andrej Babis, fost prim-ministru al Cehiei, este anchetat în Franţa pentru spălare... 13/08/2022
Rețelele subterane prin care oligarhii lui Putin reușesc să fenteze sancțiunile (Investigație internațională) Documente secrete consultate de BBC în urma uriaşei scurgeri de informaţii cunoscute sub numele... 12/04/2022
Pandora Papers: Deputaţii chilieni au aprobat procedura de destituire a preşedintelui Sebastian Pinera Deputaţii chilieni au aprobat marţi o procedură de destituire lansată împotriva preşedintelui... 09/11/2021
Fostul ministru Nikolai Mladenov, al doilea politician bulgar care apare în documentele Pandora Papers Fostul ministru Nikolai Mladenov este al doilea politician bulgar care apare în documentele... 07/10/2021
Ancheta Pandora Papers: Mai multe ţări şi lideri politici acuzaţi de malversaţiuni resping dezvăluirile Mai multe ţări şi lideri politici au respins luni dezvăluirile din ampla anchetă a Consorţiului... 04/10/2021
'Pandora Papers' face ravagii printre șefii de state: Mai mulţi lideri de stat, acuzaţi de evaziune fiscală de o anchetă a jurnaliştilor de investigaţie Mai mulţi lideri de stat, printre care premierul Cehiei, regele Iordaniei sau preşedinţii kenyan... 03/10/2021
EXPLOZIV Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani Sume astronomice de bani murdari au trecut ani de zile prin cele mai mari instituţii bancare din... 21/09/2020
BUBUIE `Luanda Leaks`: Isabel dos Santos, fiica fostului preşedinte angolez, acuzată de corupţie la scară mare Miliardara Isabel dos Santos, fiică a fostului preşedinte angolez deja vizată de o anchetă... 20/01/2020
Rușii au cumpărat părți din Facebook și Twitter și reacționează la dezvăluirile 'Paradise Papers': 'Caută să provoace emoție' Politicieni ruşi au minimalizat luni dezvăluirile despre circuite planetare de ”optimizare... 07/11/2017
După #PanamaLeaks urmează #BahamasLeaks. Zeci de firme și politicieni pe liste Fosta vicepreședintă a Comisiei Europene Neelie Kroes apare ca director al unei companii... 22/09/2016
Românii din Panama Papers, vizați de o anchetă a Parlamentului European Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a decis miercuri să creeze o... 08/06/2016
SEISM MONDIAL: Au fost publicate primele documente din Panama Papers Panama Papers, documentele la originea unui răsunător scandal de evaziune fiscală la nivel... 09/05/2016
Mossack Fonseca se opune publicării bazei de date cu documente "Panama Papers" Cabinetului panamez de avocatură Mossack Fonseca, aflat în centrul unui imens scandal de... 06/05/2016
Sursa dezvăluirilor din Panama Papers s-a hotărât să spună tot Până în prezent nu s-a ştiut aproape nimic despre persoana misterioasă care a transmis presei... 06/05/2016
Wikileaks spune cine se află, de fapt, în spatele Panama Papers: SUA și George Soroş Organizaţia WikiLeaks a acuzat marţi Consorţiul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie... 07/04/2016
Davod Cameron se apără: Susţine că nu deţine niciun offshore Premierul britanic David Cameron a declarat marţi că nu deţine active sau fonduri offshore, după... 05/04/2016
Procurorii elveţieni nu vor face nicio anchetă în scandalul Panama Papers: Aşteaptă dovezi Autorităţile elveţiene nu au deocamdată în vedere o anchetă în legătură cu scurgerea masivă de... 04/04/2016
Preşedintele Ucraine se apără în scandalul Panama Papers Preşedintele ucrainean Petro Poroşenko a afirmat luni că respectă litera legii după ce a fost... 04/04/2016
Regimul sirian a ocolit sancţiunile internaţionale cu ajutorul unor firme-fantomă (presă) Regimul sirian al preşedintelui Bashar al-Assad a reuşit să ocolească sancţiunile internaţionale... 04/04/2016