Mai multe bănci din România au fost amendate pentru cazuri de spălare a banilor Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu câte 50.000 lei, iar... 04/02/2023
Zelensky a semnat o lege care pune în pericol viitorul european al Ucrainei. Ce presupune aceasta Președintele Zelenski a semnat o lege care va împiedica guvernul și băncile să efectueze o... 22/11/2022
Regiile autonome şi companiile de stat vor trebui să-şi declare beneficiarul real (proiect) Regiile autonome şi companiile de stat vor trebui să-şi declare beneficiarul real, potrivit... 20/07/2022
Uniunea Europeană dorește să lanseze o nouă autoritate anti-spălare de bani pentru transferurile de criptomonede Uniunea Europeană dorește să lanseze o nouă agenție desemnată să combată spălarea banilor la... 09/07/2021
Udrea revine în instanța care a condamnat-o la opt ani - Dă ochii cu magistrații în al doilea dosar de mare corupție în care este judecată Curtea de Apel București reia, luni, dezbaterile în dosarul Hidroelectrica în care fostul... 15/03/2021
Tudorel Toader SE REVOLTĂ și cere verificări pe Directiva privind spălarea banilor: Să se vadă UNDE a stat blocată Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader susține că a încercat de nenumărate ori să convingă... 17/07/2020
SUA îi calcă pe afaceriștii nord-coreeni - 28 de bancheri puşi sub acuzare pentru un amplu mecanism internaţional de spălare de bani Departamentul american al Justiţiei a pus sub acuzare joi 28 de bancheri sud-coreeni despre care... 29/05/2020
Scandalul Rovana Plumb BUBUIE neașteptat: Membrii Oficiului de Combatere a Spălătirii Banilor vor fi audiați Senatul PNL Florin Cîțu a anunțat că va cere marți, în Comisia de buget, audierea membrilor... 30/09/2019
CCR, lovitură pentru Liviu Dragnea - Decizia DEFINITIVĂ pe legea prevenirii spălării banilor Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere, astăzi, obiecţia de neconstituţionalitate a... 05/12/2018
129 de ONG-uri, mobilizare fără precedent - Klaus Iohannis, somat să nu promulge o lege adoptată cu scandal în Parlament 129 de ONG-uri au semnat o scrisoare prin care îi cer lui Klaus Iohannis să nu promulge... 05/11/2018
Turcescu, după ce deputații au reluat votul pe legea spălării banilor: O golănie politică! Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, cu privire la reluarea votului pe legea privind combaterea... 24/10/2018
Kelemen Hunor tună și fulgeră după votul din Parlament: 'Deci nu se poate'. Liderul UDMR desființează explicația lui Dragnea Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat dur după votul din Camera Deputaților, privind legea... 24/10/2018
VIDEO Liviu Dragnea, EXPLICAȚIE BOMBĂ pentru reluarea votului pe Legea privind combaterea spălării banilor Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o primă reacție după ce Legea privind combaterea spălării... 24/10/2018
ALERTĂ - Ședință de URGENȚĂ a liderilor ALDE cu Tăriceanu după nebunia din Parlament Liderii ALDE, Grațiela Gavrilescu, Daniel Chițoiu și Varujan Vosganian, au la această o... 24/10/2018
Victor Ponta a explodat după nebunia din Parlament: 'Trebuie să vină procurorii să îi lege. Dragnea e recidivist' Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după ce Legea privind combaterea spălării banilor a... 24/10/2018
Scrisoare INCENDIARĂ! Camera Deputaților, somată să nu voteze legea pentru combaterea spălării banilor 40 de organizații neguvernamentale solicită deputaților să nu voteze proiectul de Lege pentru... 24/10/2018
Amendă URIAȘĂ pentru una dintre cele mai MARI bănci din România Grupul bancar Societe Generale a fost amendat cu cinci milioane de euro (5,8 milioane de... 24/07/2017
Fostul președinte al clubului F.C Barcelona, ARESTAT în această dimineață Fostul președinte al clubului F.C Barcelona, Sandro Rosell, a fost arestat în această dimineață... 23/05/2017
Un deputat PSD a fost trimis în judecată pentru spălare de bani Deputatul Cristian Rizea, care se află sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru... 23/03/2016
Fost consilier secretar de stat trimis în judecată pentru trafic de influență Un consilier de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, un om de... 15/12/2015
Percheziții de amploare în București: Vizate mai multe cluburi de fițe Procurorii DIICOT percheziționează joi dimineața, 43 de adrese, într-un dosar în care sunt... 12/11/2015
16 mandate de aducere pentru persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani Peste 200 de poliţişti, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din... 01/11/2015
Percheziții de amploare în București și în 12 județe Peste 160 de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a... 29/10/2015
Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar de spălare de bani 60 de poliţişti de investigare a criminalității economice, sub coordonarea procurorilor din... 28/10/2015
Ginerele lui Vasile Blaga nu scapa de arest Ginerele lui Vasile Blaga, Ionuţ Rudeanu, spera la libertate. Curtea de Apel Bucureşti a... 29/05/2015