Tranzacţii suspecte asociate cu Manafort, fostul director al echipei de campanie a lui Trump, conform documentelor FinCEN

Compania bancară americană JPMorgan Chase raportase tranzacţii financiare suspecte asociate cu Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie electorală a lui Donald Trump, conform documentelor FinCEN apărute în presa internaţională, informează cotidianul The New York Times, potrivit MEDIAFAX.

Potrivit cotidianului The New York Times, printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numără şi rapoarte despre tranzacţii financiare suspecte care au legătură cu Paul Manafort, directorul echipei de campanie din 2016 a lui Donald Trump.

Citește și: Doctorul Monica Pop a răbufnit: Nu-i credeți pe fățarnici! Neagă public existența Covid, dar dau repede din coate pentru a face rost de medicamente .

La sfârşitul anului 2013, compania bancară JPMorgan Chase a raportat cel puţin opt activităţi financiare suspecte asociate lui Paul Manafort, condamnat în 2018 pentru infracţiuni financiare.

De asemenea, conform BuzzFeed, oficiali din cadrul Bank of America au semnalat autorităţilor federale în 2016 că aveau preocupări despre ineficienţa Deutsche Bank în contracararea activităţilor de spălare de bani.

Deutsche Bank a transmis că depune eforturi pentru remedierea vulnerabilităţilor.

NYT notează că Deutsche Bank este monitorizată de mult timp în SUA din cauza creditelor acordate lui Donald Trump. BuzzFeed nu a primit rapoarte privind activităţi suspecte ale lui Trump.

Însă NYT a relatat anul trecut că angajaţi ai Deutsche Bank semnalaseră suspiciuni referitoare la tranzacţii ale lui Donald Trump şi ale ginerelui său, Jared Kushner, dar managerii bancii au decis să nu transmită rapoarte privind activităţi financiare suspecte.

Citește și: Traian Băsescu, atac la Gabriela Firea: Cineva încerca să prezinte Podul Ciurel ca pe o mare realizare, iar podul nu-i terminat

Dosarele FinCEN (FinCEN Files) conţin 2.657 de documente dezvăluite, dintre care 2.100 se referă la informaţii despre activităţi suspecte. Rapoartele privind activităţi financiare suspecte au fost transmise site-ului BuzzFeed şi distribuite Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ). Datele se referă la tranzacţii financiare suspecte facilitate în perioada 1999-2017 de numeroase bănci multinaţionale, în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari.

Rapoartele despre activităţi financiare suspecte nu sunt dovezi ale unor infracţiuni confirmate, băncile le trimit autorităţilor dacă suspectează activităţi incorecte ale clienţilor.