Premium
Informație de ultimă oră. Cristi Borcea a fost dus la audieri de DIICOT, după perchezițiile de la casa sa, care au durat mai bine de zece ore, conform România TV.
Procurorii DIICOT fac, vineri, 24 de percheziții in Bucuresti, Ilfov , Braila și Constanta, intr-o cauza privind un grup infractional specializat in evaziune fiscala si spalare a banilor. Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca sunt perchezitii si la locuința lui Cristian Borcea, prejudiciul fiind estimat la 40 de milioane de lei.
"Cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat), şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe", potrivit surselor citate.
Citește și: Schimbare BOMBĂ în noua Lege a Pensiilor - Mii de pensionari, OBLIGAȚI să acționeze .
