Polițiștii Capitalei și cei din Republica Moldova au demascat și tras "pe linie moartă" o rețea de call-center-uri, prin care cetățeni moldoveni sunau persoane din România, iar în baza unor așa-zise investiții, intrau în telefoanele victimelor și le luau banii de pe carduri.
Autorii înșelăciunii sunt moldoveni, iar victimele sunt români
Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, autorii sunt moldoveni, identificați și depistați în Republica Moldova, iar persoanele vătămate sunt români.
Suspecții i-au convins să investească pe diverse platforme, apoi să instaleze aplicații de control la distanță și așa au rămas fără sume mari de bani.
Pe 17 februarie, polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, împreună cu polițiști din România și Republica Moldova, au făcut percheziții într-un dosar de fraudă online de tip "investment scam".
Suspecții se dădeau drept brokeri sau consultanți financiari și convingeau oamenii să investească bani pe platforme online
Mai multe persoane care acționau din call center-uri din Republica Moldova se dădeau drept brokeri sau consultanți financiari și convingeau oamenii să investească bani pe platforme online.
Le cereau să instaleze aplicații de control la distanță (cum e AnyDesk), iar apoi le accesau conturile bancare și le transferau banii fără acordul lor.
Într-un singur caz, o victimă a pierdut peste 226.000 de lei după ce inițial investise doar 2.438 de lei. În total, 15 persoane au fost păgubite cu peste un milion de lei.
Au fost făcute percheziții în Chișinău, unde sunt suspectați coordonatorii rețelei, și în Suceava, unde două firme ar fi fost folosite pentru a muta și „spăla” banii obținuți din fraude.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mașini de lux, bani cash, telefoane, calculatoare și carduri bancare.
Ce spune Poliția Capitalei
"În cadrul unei acțiuni operative comune desfășurate la data de 17 februarie 2026, autoritățile din România și Republica Moldova au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliară într-un dosar complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune prin metoda „investment scam”, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Operațiunea a fost realizată de polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul I.P.J. Suceava, în cooperare cu structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, în baza unei echipe comune de anchetă, sub egida EUROJUST, constituită între România și Republica Moldova.
În continuarea activităților investigative desfășurate într-un dosar penal complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune prin intermediul platformelor de investiții online, la data de 17.02.2026, polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice – D.G.P.M.B., cu sprijinul I.P.J. Suceava, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Suceava, la sediile a două societăți comerciale cu privire la care au rezultat indicii că ar fi fost utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prin modul de operare „investment scam”.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unei operațiuni comune cu autoritățile din Republica Moldova
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unei operațiuni comune cu autoritățile din Republica Moldova, context în care, simultan, pe teritoriul municipiului Chișinău, au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară la adresele unor suspecți cu privire la care au rezultat indicii că ar fi coordonat activitatea unor operatori din cadrul unor call center-uri implicate în comiterea faptelor ce fac obiectul prezentului dosar penal.
Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 01.01.2025 - 30.08.2025, autorii, acționând în cadrul unor organizații de tip call center, cu sediul faptic pe teritoriul Republicii Moldova, dar care au acționat și în afara granițelor, s-au recomandat ca fiind brokeri financiari, ori reprezentanți ai unor companii private din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale și consultanți în investiții financiare.
Aceștia ar fi indus în eroare persoanele vătămate, determinându-le să investească sume de bani pe platforme online fictive.
Într-un caz documentat, o persoană vătămată a fost determinată să investească suma de 2.438 lei într-o platformă de investiții, să instaleze aplicația de control la distanță AnyDesk, sub pretextul facilitării monitorizării investiției.
Ulterior, autorii au accesat fără drept contul bancar al persoanei vătămate și au efectuat, fără acordul acesteia, cinci tranzacții financiare în cuantum total de 226.600 lei, către mai multe conturi bancare controlate de aceștia.
Pe parcursul anchetei au fost identificate 15 persoane vătămate, prejudiciate cu peste 1.000.000 de lei, fiind induse în eroare prin intermediul unor call center-uri organizate pe teritoriul Republicii Moldova.
În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate patru persoane
Astfel, în urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate patru persoane bănuite că ar fi coordonat activitatea infracțională desfășurată prin intermediul unor call center-uri, iar pe teritoriul României perchezițiile au fost realizate în vederea consolidării materialului probator privind legăturile financiare dintre o societate comercială din Republica Moldova și două societăți comerciale din România, între care există relații economice infracționale.
În urma perchezițiilor efectuate de omologi, au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare, respectiv sume de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.
Dosarul penal este instrumentat la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de: înșelăciune; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos; acces ilegal la un sistem informatic.
În urma relaționării operative cu autoritățile din Republica Moldova, la data de 26.12.2025, a fost încheiat acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team – JIT) între România - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Republica Moldova - Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni.
Cooperarea judiciară și polițienească s-a realizat între Poliția Română - D.G.P.M.B. - Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova - Inspectoratul General al Poliției - Inspectoratul Național de Investigații - Direcția Combaterea Criminalității Organizate.
Ca urmare a cooperării internaționale și a schimbului de date operative, polițiștii din Republica Moldova au desfășurat, în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025, mai multe percheziții în call center-uri suspectate că funcționau în cadrul unui grup organizat specializat în fraude informatice de tip „investment scam”.
Recomandări pentru cetățeni
❗️Poliția recomandă cetățenilor:
- să nu ofere date bancare sau date de acces la conturi online unor persoane necunoscute;
- să nu instaleze aplicații de control la distanță la solicitarea unor presupuşi consultanți financiari;
- să verifice autenticitatea platformelor de investiții înainte de a transfera sume de bani;
- să sesizeze imediat autoritățile în cazul în care suspectează că au fost victimele unei fraude", precizează Poliția Capitalei.
Comentează